原公訴機(jī)關(guān)北京市朝陽區(qū)人民檢察院。

上訴人（原審被告人）婁某（曾用名婁某駿），男，38歲（X年X月X日出生），漢族，出生地北京市，高某文化，曾任北京眾鑫安誠電子科技發(fā)展有限公司法定代表人，?。裕?。1997年4月因犯詐騙罪被判處有期徒刑一年。因涉嫌犯詐騙罪于2006年6月30日被羈押，同年7月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押在北京市朝陽區(qū)看守所。

辯護(hù)人劉某某，北京市英島律師事務(wù)所律師。

北京市朝陽區(qū)人民法院審理北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控原審被告人婁某犯詐騙罪一案，于某ОО七年七月四日作出（2007）朝刑初字第X號(hào)刑事判決。原審被告人婁某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人婁某，聽取了婁某辯護(hù)人的辯護(hù)意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市朝陽區(qū)人民法院判決認(rèn)定：

一、被告人婁某于2004年8月31日，在本市豐臺(tái)區(qū)草橋北京西亞海天保潔服務(wù)公司內(nèi)，謊稱能辦理進(jìn)京戶口，騙取杜某甲（男，44歲，河北省人）人民幣x元。

一審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被害人杜某甲陳某證實(shí)：杜某直想把孩子的戶口辦到北京來,其兄杜某乙在北京草橋地區(qū)開公司，正好當(dāng)時(shí)那公司里有一個(gè)叫程某某的人，程某認(rèn)識(shí)一個(gè)叫婁某的人，能辦戶口。杜某讓程某某幫忙聯(lián)系一下這事。2004年8月底的時(shí)候，程某某告訴杜某婁某說好了，婁某答應(yīng)給辦。程某某就讓杜某錢來北京同婁某見面。2004年8月31日，杜某著10萬塊錢到了北京其兄的公司，在程某某的介紹下認(rèn)識(shí)了婁某。見面后聽婁某說肯定有把握能把孩子戶口辦進(jìn)北京，杜某時(shí)很高某，就把錢給了婁某，當(dāng)時(shí)婁某說：“辦這個(gè)事要x元?！辈⒔o杜某了一個(gè)條，寫明“從杜某甲處取現(xiàn)金九萬五千元，辦理其子杜某瑤戶口之事”。就這樣婁某拿走了杜某錢。到了2005年春節(jié)后，婁某突然跟杜某戶口停辦了，還說把錢退給杜。杜某等著婁某退錢，可是婁某根本就不想退錢，總找各種理由推托。大概是2006年1、2月份，有一次杜某婁某見面，在阜城門附近一個(gè)銀行門口，問婁某打算什么時(shí)間還錢。婁某說：“我給你一批海爾空調(diào)吧，就算抵帳了，行不行”當(dāng)時(shí)杜某婁某實(shí)在沒錢了，也就同意了。那次說定以后，杜某同婁某通了一次電話，但后來就聯(lián)系不上了。這些錢就一直沒還給杜。

2、證人杜某乙證言證實(shí)：有一次在阜城門西二環(huán)附近，杜某甲約婁某見面，之后在杜某乙的車?yán)?，婁某答?yīng)給杜某甲一批空調(diào)，用于某抵其拿走辦戶口的x元人民幣錢。杜某甲當(dāng)時(shí)同意了。這個(gè)事是杜某甲和婁某口頭達(dá)成的協(xié)議，沒有寫什么憑據(jù)。

3、證人程某某證言證實(shí)：程某和同事吃飯時(shí)聽婁某說以前幫人辦過北京戶口。后來正好聽說杜某甲要給其子辦北京戶口，程某問婁某是否能辦，婁某說沒問題，就這樣程某跟杜某甲說了，杜某甲說想辦，程某問了婁某辦這個(gè)戶口需要多少錢，婁某稱差不多要10萬塊錢。于某2004年8月31日，經(jīng)程某系婁某同杜某甲在杜某乙的公司見了面談這事。婁某從杜某甲處拿走了x元現(xiàn)金，并答應(yīng)給杜某甲辦其兒子的進(jìn)京戶口。婁某拿了錢以后，開始還說戶口正在辦，后來總是拖，然后就說這個(gè)戶口辦不了了。聽婁某一說戶口辦不了了，程某著急了，因?yàn)闆]法向杜某甲交待。后來婁某答應(yīng)退錢，可婁某還是多次拖著。2006年1月份左右，程某到婁某，問“你拿了杜某甲那么多錢，戶口沒給人辦，打算怎么辦”婁某說：“我也不是不想還他錢，現(xiàn)在確實(shí)沒錢了，還不了。”后來杜某甲也單獨(dú)找過婁某要錢，但也沒什么結(jié)果。最后就找不到婁某人了，后來我聽說婁某出事了，讓朝陽分局抓了，程某告訴杜某甲讓其到分局去報(bào)案。

4、被告人婁某在公安機(jī)關(guān)的供述中承認(rèn)：大約是2004年，一個(gè)叫程某某的朋友說有個(gè)朋友想給孩子辦北京戶口，問我能不能辦。當(dāng)時(shí)我不想管，但礙于某友面子就答應(yīng)幫他問問。后來程某某說那邊把辦事的錢都準(zhǔn)備好了，要把錢先給我送來。于某我就跟著程某某到了草橋的一個(gè)公司，見到了一個(gè)姓杜某男子，這人就是程某某說的要辦戶口的人。見面后姓杜某男子就給了我x元人民幣，說是辦戶口的錢。我就答應(yīng)給他辦一下試試，但沒說一定辦成。后來我拿著這些錢走了，我也問了一些朋友能不能辦這戶口，但沒辦法給這個(gè)姓杜某辦成，我就跟這個(gè)姓杜某說了，跟他說戶口辦不了，把錢退給他。但正好我公司錢比較緊張，這x元錢我就用于某己公司周轉(zhuǎn)了，沒還給姓杜某。我后來經(jīng)過和這個(gè)姓杜某協(xié)商，我答應(yīng)抵給這個(gè)姓杜某人價(jià)值x元的一批海爾空調(diào)，就算把這錢還上了。姓杜某也同意了。當(dāng)時(shí)說這個(gè)事情的時(shí)候姓杜某哥哥和嫂子都在場(chǎng)，我又給姓杜某寫了個(gè)借條，寫明：借杜某甲x元人民幣。當(dāng)時(shí)寫完后，我們就說好等我把空調(diào)給他們后就兩清了。可后來由于某自己出事被抓了，抵給姓杜某空調(diào)的事就也沒辦成，等于某現(xiàn)在還是欠著姓杜某人x元人民幣。

二、被告人婁某于2004年9月間，謊稱承包“首鋼大廈”工程某乏資金，需要借款為由，在本市朝陽區(qū)富成花園霍某某（男，43歲，北京市人）家中，騙取其人民幣100萬元，后歸還人民幣10萬元。

一審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被害人霍某某陳某證實(shí)：2004年9月份，霍某過一個(gè)叫李某丙的朋友認(rèn)識(shí)了一名叫婁某的男子。婁某告訴霍某父親是北京市公安局內(nèi)保局政委王某彬，其隨母姓。此后，婁某經(jīng)常找機(jī)會(huì)和霍某往。一次婁某告訴霍，其父親王某彬給其找了一個(gè)項(xiàng)目，是首鋼大廈的監(jiān)理工程，就在西直門，因?yàn)橘Y金緊向霍某錢周轉(zhuǎn)，并且保證三個(gè)月還清。霍某婁某王某彬的兒子，又是朋友介紹應(yīng)該不會(huì)騙人，于某，霍某同意借給婁某錢。并且注明三個(gè)月后還清。并于9月份在朝陽區(qū)富成花園H10座霍某家中，將60萬元現(xiàn)金和40萬元的支票交給了婁。三個(gè)月后，婁某并沒有還錢，并說首鋼大廈老總因經(jīng)濟(jì)問題被檢察院抓了，又說其父親王某彬和檢察院檢察長商量了，過幾天人就沒事了。過了一段時(shí)間，婁某仍沒有還錢，霍某到婁某，婁某問題不大了，只是帳上的錢還沒有解封，等錢解封就將錢還給霍。又過了一段時(shí)間，霍某找到婁某，婁某說豐臺(tái)工商局注冊(cè)公司要增資500萬，錢在工商局，霍某來又多次找到婁某，婁某等西直門的項(xiàng)目一完工就先還一部分，并且給了霍某張50萬元的支票，霍某支票去銀行時(shí)才得知支票是空頭的，帳上沒有一分錢?；裟橙フ見淠硶r(shí)，其公司已經(jīng)搬走，手機(jī)也停機(jī)了，霍某發(fā)現(xiàn)被騙了。后來霍某解到，婁某根本就沒有參與首鋼大廈西直門的項(xiàng)目工程。那100萬霍某分三次給的婁某，一次是40萬，一次是20萬，還有一次是40萬元的轉(zhuǎn)讓支票。剛開始霍某得是朋友介紹來的不會(huì)騙人，后來知道被騙了，在此情況下霍某2005年11月份，叫婁某了欠條。2005年12月份的一天下午2點(diǎn)，在霍某催促下婁某在亞運(yùn)村“上島咖啡”還了霍10萬塊錢，霍某打收條，當(dāng)時(shí)想等還清100萬以后再打收條。當(dāng)時(shí)婁某是當(dāng)著兩個(gè)律師的面還給霍某錢。

2、證人殷某某證言證實(shí)：殷某北京市海拓律師事務(wù)所律師。2005年12月初的一天的18時(shí)許，殷某同事務(wù)所的張真律師與婁某一起到亞運(yùn)村地區(qū)的“上島咖啡”廳，當(dāng)時(shí)婁某怕與霍某某產(chǎn)生矛盾，就叫殷某張真進(jìn)咖啡廳見的霍某某，協(xié)商婁某霍某某之間還款100萬的事情。是殷某張真把婁某的10萬元人民幣還給霍某某的。當(dāng)時(shí)婁某在門外等著，還錢后，殷某要求霍某某寫一個(gè)收條，但霍某寫。婁某說不寫條也可以，這樣霍某某就沒有寫。

3、證人潘某某證言證實(shí)：2004年春天，大概是3月份左右，潘某朝陽區(qū)熊貓環(huán)島鑫京汽修門市部去修車，當(dāng)時(shí)婁某也在，因修車需要等，二人就邊等邊聊天，后來就認(rèn)識(shí)了。2004年夏某，李某丙去鑫京汽修門市部找潘，當(dāng)時(shí)婁某也在，潘某把婁某介紹給了李某丙，后來過了幾天，潘某李某丙、婁某在門市部呆著，這時(shí)霍某某去了門市部，婁某就與霍某某也認(rèn)識(shí)了。

4、證人李某丙證言及李某丙書寫的證明證實(shí)：李某丙是2004年通過潘某民認(rèn)識(shí)婁某的，婁某說自己是北京市公安局崇文分局局長、后任北京市公安局內(nèi)保局政委王某彬的兒子。2004年夏某，李某潘某民到熊貓環(huán)島附近的一個(gè)汽車配件門市部辦事，當(dāng)時(shí)婁某正好也在，潘某民就向李某紹了婁某。李某時(shí)也沒在意，就閑聊了幾句。過了大約一星期，李某這個(gè)門市部里玩兒，婁某也在，這時(shí)霍某某給李某電話說要找李，過了一會(huì)兒，霍某某過來了，李某把婁某介紹給霍某某了。過了幾天，具體時(shí)間記不清了，潘某民給李某電話說婁某要請(qǐng)霍某某吃飯，李某幫忙約了霍某某。是在旺順閣吃的飯，后來婁某就自己和霍某某聯(lián)系了。到了2005年4月份，李某婁某見了一次面，當(dāng)時(shí)婁某跟李某其從霍某某那里借了100萬元，說是做首鋼大廈工程某。李某婁某這錢有了就快還給霍某某，婁某工程某了帳就還。到了2005年9月份，霍某某給李某電話說婁某借的錢一直沒還，婁某總是以各種理由推脫，而且現(xiàn)在聯(lián)系不到婁某了，到2006年3月初，婁某就失蹤了。李某后一次見到婁某是在2006年1月底或2月初。2006年1月20日，李某霍某某跟婁某約在朝陽區(qū)大屯的“上島咖啡”見面，問婁某什么時(shí)候還霍某某的100萬元人民幣，婁某到咖啡廳后承認(rèn)了騙霍某某100萬的事情，并且當(dāng)著二人的面寫了一份事情經(jīng)過，李某一個(gè)叫侯某的朋友也在這份婁某寫的經(jīng)過上簽了字，后來，婁某就離開了。

5、證人侯某證言證實(shí)：侯某婁某見面是在2006年1月下旬的一天下午，侯某朝陽區(qū)大屯“上島咖啡”廳辦事，到了那兒正好遇見霍某某和一個(gè)戴眼鏡的男子，還有另一名男子在場(chǎng)。霍某某見到侯某，問侯某沒有事，要沒事給其做個(gè)見證人，侯某同意了。侯某到他那桌后，當(dāng)時(shí)那個(gè)戴眼鏡的男子正在寫東西，寫的是一個(gè)事情經(jīng)過，寫完后拿給侯某，侯某了一遍，里面的內(nèi)容大概是這個(gè)戴眼鏡的男子(經(jīng)霍某某介紹這個(gè)男子叫婁某)在2004年認(rèn)識(shí)的霍某某，婁某自稱是北京市公安局內(nèi)保局政委王某彬的兒子，之后婁某以做首鋼大廈工程某理由向霍某某借了100萬人民幣，并答應(yīng)在三個(gè)月后還錢。但事后婁某承認(rèn)自己編造各種理由拖欠霍某某的錢不還，最后婁某保證如果再不還錢，愿意承擔(dān)法律責(zé)任。這個(gè)事情經(jīng)過大概就是這個(gè)內(nèi)容，具體是怎么寫的侯某不清了，婁某寫完后，侯某霍某某、婁某還有一個(gè)的叫李某丙的男子都在上面簽了字。

6、證人韓某某證言證實(shí)：“首鋼大廈”在北京就西直門這一家有冠名。韓某北京首鋼賓館開發(fā)公司、北京西瀛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京首鋼國際大廈物業(yè)管理公司的總經(jīng)理。首鋼大廈這塊地是屬于某鋼集團(tuán)的，但是開發(fā)是由新富集團(tuán)進(jìn)行開發(fā)的，開發(fā)后新富集團(tuán)將成品樓交付首鋼集團(tuán)使用，后首鋼集團(tuán)冠名為“首鋼大廈”。首鋼大廈是由新富集團(tuán)下屬的新美公司開發(fā)建設(shè)的，新美公司的負(fù)責(zé)人是邢某某。

7、證人邢某某證言證實(shí)：邢某新美房地產(chǎn)開發(fā)公司副總經(jīng)理。北京首鋼國際大廈是2003年12月份建成，后交由首鋼集團(tuán)使用，當(dāng)初是從2001年年初開始建設(shè)的，開發(fā)商是北京新美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，工程某分包兩個(gè)分包商。這兩個(gè)分包商土建結(jié)構(gòu)分包商是江蘇鹽城市建設(shè)工程某務(wù)有限公司，其負(fù)責(zé)人叫王某東；機(jī)電設(shè)備安裝分包商是江蘇鹽城市建筑安裝工程某公司，其負(fù)責(zé)人叫趙成博。新美房地產(chǎn)開發(fā)公司在首鋼建設(shè)過程某從來都沒有跟一個(gè)叫婁某或者叫婁某俊的人接觸過。

8、證人張某丁證言證實(shí)：張某丁系旺順閣海鮮酒樓出納。2005年10月，霍某某來到旺順閣酒樓找到張，并給了張某丁一張支票，讓張將這張支票上的50萬元先入到張所在公司的帳上去，然后再把50萬元現(xiàn)金提出來。后來張拿著支票去招商銀行亞運(yùn)村支行入帳，將支票給了銀行后的第二天，銀行通知張說這支票的帳戶上沒有錢，是一張空頭支票，并在支票上蓋了退票章。這張支票上的單位寫的是北京眾鑫安誠電子科技發(fā)展有限公司，支票上蓋著一個(gè)名叫婁某的人名章，支票號(hào)是x。

9、證人李某戊證言證實(shí)：李某戊系旺順閣海鮮酒樓會(huì)計(jì)。2004年年底，霍某某從李某在公司借走了40萬元人民幣，當(dāng)時(shí)給的是一張轉(zhuǎn)帳支票，2005年4月份，霍某某便將這筆錢還上了。霍某某從該公司戶頭上將現(xiàn)金轉(zhuǎn)走的具體時(shí)間李某清楚，但肯定是在開出支票的10天內(nèi)，因?yàn)檫^了10天支票就作廢了。至于某40萬被轉(zhuǎn)到哪個(gè)帳戶上李某不知道了。

10、證人王某己證言證實(shí)：王某前在婁某所在的北京眾鑫安誠電子科技發(fā)展有限公司上班，2004年年底就離開了。2004年年底，因?yàn)閵淠吃ㄟ^王某王某朋友李某庚借過16萬元人民幣，王某時(shí)就催著婁某還錢。當(dāng)時(shí)婁某給了王某張轉(zhuǎn)帳支票，是40萬元人民幣的。王某問婁某為什么給一張40萬的支票，婁某這張支票不用入公司帳上了，讓王某支票給李某庚，李某庚提完現(xiàn)金后把多余的24萬給其就行了。王某時(shí)就同意了，王某支票轉(zhuǎn)交給李某庚后，李某庚就直接給了王24萬元的現(xiàn)金，王某把這24萬現(xiàn)金給了婁某。公司里有個(gè)叫魏軍的男子，是給婁某開車的。

11、證人李某庚證言證實(shí)：李某庚系北京廣拓鑫達(dá)科技發(fā)展中心法人。2004年9月份，經(jīng)李某一個(gè)叫王某己的朋友從中做擔(dān)保，李某給一個(gè)叫婁某的16萬元人民幣。過了一段時(shí)間，王某己給李某過來一張40萬元的轉(zhuǎn)帳支票，說：“這張40萬元的支票先入到你的帳里，除了還婁某借的那16萬元人民幣，剩下的24萬你提出現(xiàn)金給我。”當(dāng)時(shí)李某庚所在公司正好欠北京金聯(lián)眾科技有限公司幾十萬元的欠款。為了省事，李某沒把王某己拿過來的那張40萬元的轉(zhuǎn)帳支票入自己公司的帳號(hào)，直接入到了“金聯(lián)眾科技有限公司”的帳戶還了欠款。然后將剩余的24萬元人民幣現(xiàn)金還給了王某己。這樣，婁某不僅還了李某錢，李某還清了“金聯(lián)眾”公司的錢。當(dāng)時(shí)入帳時(shí)李某找一個(gè)叫李某輝的業(yè)務(wù)員辦的。

12、婁某所寫的事情經(jīng)過和欠條、50萬元的空頭支票1張等書證材料證實(shí)了上述被害人陳某和證人證言所陳某的情況。

13、被告人婁某在公安機(jī)關(guān)的供述：2004年4月份左右，我通過朋友李某丙認(rèn)識(shí)了霍某某，之后我和霍某某之間便有了交往。2004年9月，我因?yàn)楦阋粋€(gè)工程某要100萬元的資金，于某我就找到霍某某，跟他說我做了一個(gè)首鋼大廈的工程，現(xiàn)在需要用錢，想向他借100萬元人民幣。當(dāng)時(shí)霍某某就答應(yīng)了，后來霍某某就先后給了我60萬元現(xiàn)金及一張40萬元的支票，支票是讓我公司副總王某己找的一個(gè)公司換的現(xiàn)金。我于2004年11月18日給霍某某寫了一張欠條，注明借款100萬元人民幣，并在欠條上簽上了我的別名“婁某駿”，答應(yīng)在三個(gè)月后歸還。到了2005年2月19日借款期限到了以后，霍某某找到我，讓我還錢，但我并沒有將這筆錢用于某工程，而且我也沒有什么工程某做，于某我就編造了一個(gè)理由，騙霍某某說因?yàn)楣こ棠尺€沒有結(jié)回來，現(xiàn)在還還不了錢?；裟衬尘痛呶铱煨┻€錢。到了2005年7月份左右，我仍舊拖著沒將錢還給霍某某。這時(shí)霍某某又第二次打電話給我，讓我快些還錢，我說還是還不了錢，霍某某就問我到底做沒做過工程，我說做了，但確實(shí)是還沒結(jié)款，不能將錢還給他?；裟衬尘蛯?duì)我說：“你騙我做什么，你說實(shí)話是用這筆錢做工程某嗎”剛開始我仍舊騙他，后來我才說了實(shí)話（借錢的時(shí)候我根本就沒有承包“首鋼大廈”工程，我怕霍某某不借給我錢，我編的謊言，100萬借到手以后我也沒有承包別的工程，在公司日常的運(yùn)轉(zhuǎn)中，我把這100萬人民幣給花光了，現(xiàn)在我們公司也沒有什么辦公地點(diǎn)了，帳戶上也沒有錢了，公司也沒有年檢）?；裟衬持牢因_他后，就讓我趕緊還錢，我仍舊拖欠著他的錢不給他。2005年末，霍某某又催我還錢，我沒有辦法，就開了一張空頭支票給他，是用我自己公司的支票開的，當(dāng)時(shí)霍某某并不知道我開的是空頭支票。過了一段時(shí)間，霍某某發(fā)現(xiàn)支票里沒有錢后，便又找到我讓我還錢。我答應(yīng)了，并和霍某某、李某丙、侯某在大屯“上島咖啡”廳見的面，當(dāng)時(shí)是2006年1月20日。見面后，霍某某讓我把借錢的經(jīng)過寫清楚，我就照著霍某某拿給我的樣子寫了一份事情經(jīng)過，并在上面簽了我的名字，后來到了2月份，我就把手機(jī)號(hào)換了，之后我再也沒與霍某某聯(lián)系過。我并沒有參加過首鋼大廈這個(gè)工程某目，我向霍某某借錢是為了做我公司的周轉(zhuǎn)資金。2005年11月份，我借了10萬塊錢在亞運(yùn)村上島咖啡還給了霍某某，給他那錢的時(shí)候是一個(gè)姓殷某律師和我一起去的，霍某某沒給我打條，但姓殷某律師可以給我作證。我的“擔(dān)挑兒”是北京市公安局內(nèi)保局政委王某彬的兒子，詐騙過程某，我曾跟霍某某講過我跟王某彬有很好的關(guān)系。

三、被告人婁某于2004年9月至2005年10月期間，在本市朝陽區(qū)富成花園等地，謊稱能辦理進(jìn)京戶口，先后兩次共騙走陳某某（男，43歲，浙江省人）人民幣15萬元。

一審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被害人陳某某陳某及陳某某寫的事情經(jīng)過證實(shí)：陳某某是做個(gè)體窗簾生意的，在2004年的時(shí)候認(rèn)識(shí)了一個(gè)客戶叫霍某某，關(guān)系不錯(cuò)，后來陳某想通過霍某生給其兒子陳某辦理北京戶口。于某在2004年9月份霍某生約陳某婁某在朝陽區(qū)富城花園H10座第一次與婁某見面。見面后，陳某婁某與霍某生說讓其準(zhǔn)備的10萬元人民幣和10張陳某的照片都一同拿給了霍某生，霍某生當(dāng)著陳某面給了婁某。當(dāng)時(shí)沒有寫收條陳某離開了。大約過了幾個(gè)月，陳某霍某生打電話問戶口辦得怎么樣了，霍某生就把婁某的手機(jī)號(hào)給陳某，陳某即就給婁某打了個(gè)電話，婁某說正在辦理，先要辦房山的小城鎮(zhèn)戶口，聽到這里陳某就沒深問。到了2005年事情還沒辦成，陳某差不多一個(gè)月打一個(gè)電話給婁某，問其辦得怎么樣了，婁某直找事情推托。到了2005年10月17日婁某給陳某電話說戶口基本辦好了，還需要5萬元人民幣，并且讓陳某10月19日一定要把錢準(zhǔn)備好。于某陳某10月19日中午12時(shí)左右到了婁某公室，把錢給了婁，婁某就寫了一張收條。內(nèi)容是：“今收到陳某某先生辦戶口款五萬元整，婁某2005年10月19日”，這張收條的紙臺(tái)頭是北京眾鑫安誠電子科技發(fā)展有限公司，婁某說這個(gè)就是他公司的名稱，還說再有10天就辦完了。過了10天陳某給婁某電話，婁某以各種理由說辦不了還要等。到了2005年底陳某為婁某定在騙其，于某打電話說不辦了，要求退錢。婁某說可以退錢，但要先從別人那里拿回來，后來陳某多次與婁某聯(lián)系，婁某還沒把錢拿回來。到了2006年2月，婁某來到陳某里，要求把5萬元的收條收回，換一張15萬元的條子。陳某出來其想騙回5萬元的收條，因?yàn)槭諚l上有辦戶口款的字樣，所以陳某同意。然后婁某就走了。從此以后就再也聯(lián)系不上婁某了，電話也停機(jī)了。婁某公司也從美江大廈搬走了，這時(shí)陳某跟霍某生聯(lián)系，霍某生稱被這個(gè)人騙走了100萬人民幣。這時(shí)陳某明白婁某是個(gè)詐騙犯。

2、證人霍某某證言證實(shí)：2004年9月，陳某某找到婁某，讓婁某幫忙辦理其兒子陳某的戶口，婁某答應(yīng)了，并讓陳某某給他10萬元人民幣作為辦戶口的錢。當(dāng)時(shí)陳某某在霍某家里將那10萬元和照片給了婁某，當(dāng)時(shí)婁某沒有給陳某某寫收條。

3、婁某給陳某某寫的收條1張證實(shí)了上述被害人陳某和證人證言所陳某的情況。

4、被告人婁某在公安機(jī)關(guān)的供述：2004年9月，我在霍某某家里認(rèn)識(shí)了陳某某，陳某某問我能不能想辦法幫他把他兒子的戶口給遷到北京，我答應(yīng)他可以辦，但讓他給我10萬元的辦戶口的錢和10張小孩的照片，陳某某答應(yīng)了。過了幾天，在霍某某的家里，陳某某說錢已經(jīng)準(zhǔn)備好了，后來在我公司里，陳某某將錢和10張他兒子的照片給了我，我給他寫了一張收條。過了一段時(shí)間，陳某某問我戶口辦得怎么樣了，我就告訴他正在辦。這樣陳某某問了我?guī)状?，我都說還沒有辦好。到了2006年2月份，陳某某又問我戶口的事，我說辦不了了，他就讓我退錢，我說讓他等等，之后我就將手機(jī)號(hào)碼換了。我不能將陳某某兒子的戶口遷到北京來，就是為了騙陳某某的錢。

四、被告人婁某于2005年7月至10月間，以能辦理進(jìn)京戶口和承攬工程某乏資金，需要借款等為由，在本市朝陽區(qū)北苑家園陶某某（男，37歲，北京市人）家中，騙取其人民幣44萬元。2006年1月婁某通過銀行還給陶某某人民幣5000元。

一審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被害人陶某某陳某證實(shí)：2005年5月左右，陶某某通過一個(gè)叫李某丙的朋友認(rèn)識(shí)了婁某，聊天中婁某自稱是崇文公安局副局長王某斌的兒子，其隨母姓所以姓婁，認(rèn)識(shí)大約一個(gè)月的時(shí)間(大概是2005年6月份)，婁某找到陶某某說其父找人給其介紹了北京傳媒大學(xué)內(nèi)的一個(gè)監(jiān)控工程，現(xiàn)在公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)不開了，需要點(diǎn)資金，問陶某某能不能借給其30萬，并說4個(gè)月后還，另外還有5萬塊錢的利息，還說其有個(gè)出租公司，有輛奧迪車是他的私人財(cái)產(chǎn)，借30萬的時(shí)候可以先把車押在陶某某處，以后一手還錢，一手還給奧迪車。當(dāng)時(shí)陶某某也沒仔細(xì)詢問是什么工程，而且手中也沒有錢，就承諾找朋友幫其聯(lián)系一下。之后陶某某給河北省廊坊市一個(gè)叫衛(wèi)正的朋友打了一個(gè)電話，跟衛(wèi)正介紹了婁某要借錢的情況，然后衛(wèi)正跟陶某某說因跟婁某不熟，那輛奧迪先押在陶某某這里，陶某某就同意了。2005年6月份，陶某某帶衛(wèi)正到了德勝科技園（婁某經(jīng)營的公司），衛(wèi)正拿了一張存有30萬元人民幣的信用卡，轉(zhuǎn)到婁某的一張信用卡上。衛(wèi)正給婁某30萬的時(shí)候陶某某在場(chǎng)，二人還寫了一份協(xié)議，商定4個(gè)月后還錢。過了一個(gè)多月，衛(wèi)正給陶某某打電話說婁某已經(jīng)把錢還了，讓把那輛奧迪車還給婁某。于某陶某某就把車還給了婁某。通過這件事陶某某覺得婁某挺講信用的，聊天中婁某說其父王某彬能辦理入京戶口，正好陶某某有個(gè)朋友為了孩子考學(xué)想辦兩個(gè)進(jìn)京戶口。陶某某就于2005年7月的一天找到婁某跟其說有個(gè)朋友為了孩子考學(xué)，讓其幫忙辦兩個(gè)北京市X鎮(zhèn)戶口。婁某說其認(rèn)識(shí)延慶公安分局的張局長，能幫忙辦理，辦一個(gè)需要7.5萬元人民幣，兩個(gè)就要15萬。陶某某當(dāng)時(shí)手中沒有這么多錢，就說能不能先辦，回頭再給錢。婁某跟陶某某說其先把錢墊上。然后陶某某就把要辦戶口的孩子的照片，監(jiān)護(hù)人的戶口本給了婁某。過了幾天婁某找到陶某某說戶口正在辦理，已經(jīng)申請(qǐng)了，正等著審批呢。還說為了辦戶口，從其母親那里先拿了7萬塊錢，問陶某某能否先給7萬。當(dāng)時(shí)陶某某覺得有點(diǎn)不好意思了。又怕把錢給婁某沒什么憑證，就說簽個(gè)協(xié)議，注明是辦戶口的錢，婁某同意了。二人于7月初的一天寫了一份協(xié)議，意思是陶某某給婁某7萬塊錢，由婁某幫辦理入京戶口。簽完字后陶某某就把7萬塊錢給婁某了。過了幾天婁某找到陶某某說其搞北京傳媒大學(xué)工程某錢花，問陶某某能不能借點(diǎn)錢。還說其出租公司的車也租不出去，可押一部車，借4個(gè)月，還錢時(shí)給陶某某15%的利潤。聽婁某這么說，陶某某想辦戶口還欠婁某8萬塊錢沒給呢，就同意了。沒過幾天，婁某先開到陶某某住處一輛白色的帕薩特1.8T型轎車(京x)?？商漳衬呈种袥]錢，當(dāng)時(shí)沒有給錢，又過了兩天，陶某某準(zhǔn)備好給婁某的那5萬塊錢，打電話讓其過來取，婁某說其現(xiàn)在沒時(shí)間，讓其司機(jī)魏軍來取錢，還說那輛帕薩特需要保養(yǎng)，讓魏軍開輛寶來車把那輛帕薩特?fù)Q回來。陶某某同意后，婁某的司機(jī)開著一輛白色的寶來轎車(京x)來到陶某某的住處換回了那輛帕薩特。陶某某把答應(yīng)借給婁某的那5萬塊錢交給了魏軍，并叫魏軍打了一個(gè)條，借款人簽的是魏軍的名字。又過了幾天，婁某又找到陶某某說傳媒大學(xué)工程某需要錢，說再押一輛車，讓陶某某再借給其5萬塊錢。借3個(gè)月，每月給2000元利息，還錢時(shí)共還x元人民幣。陶某某同意后婁某押了一輛索納塔(京x)，說這車也是其出租公司的。陶某某在北苑家園樓下給了婁某5萬元現(xiàn)金。沒過兩天，婁某又給陶某某打電話說那輛索納塔需要保養(yǎng)，叫魏軍開輛帕薩特把那輛索納塔換回來。魏軍就開過來一輛帕薩特(京x)換回了那輛索納塔。這時(shí)陶某某處共押了婁某兩輛車子，一輛寶來，一輛帕薩特。又過了大約一個(gè)月，婁某又以同樣的借口，從陶某某處借走10萬塊錢，這次押的是一輛奧迪(京x)。這次借錢婁某還是說其沒時(shí)間，叫其司機(jī)魏軍到陶某某住處取走一張10萬元的轉(zhuǎn)帳支票（廣聚開源科技產(chǎn)品推廣有限公司），這張支票是陶某某從其朋友處借的，借條也是婁某叫魏軍寫的。到了2005年10月份，婁某再次給陶某某打電話說傳媒大學(xué)的錢不夠用，讓再借其點(diǎn)錢。陶某某就又借給婁某22萬元人民幣，這次還是婁某叫魏軍拿的錢，是22萬元現(xiàn)金。婁某又押了一輛別克商務(wù)艙汽車，這個(gè)借條還是魏軍給陶某某打的。婁某從陶某某處共騙走了49萬元人民幣，到期后一筆錢都沒還，陶某某感覺受騙了，多次找其也找不到。后來婁某押的幾輛車也先后被租賃公司開走了，到了2005年11月份陶某某找到婁某，婁某承認(rèn)騙錢，可又說其沒錢還，后來陶某某就報(bào)警了。

2、證人夏某某證言證實(shí)：夏某某是北京傳媒大學(xué)保衛(wèi)處處長，北京傳媒大學(xué)在2005年公開招標(biāo)進(jìn)行了“安全技術(shù)防范系統(tǒng)”工程，當(dāng)年8月份與“北京天川科技發(fā)展有限公司”簽訂的合同，10月份完工。競(jìng)標(biāo)的公司中沒有“北京眾鑫安誠電子科技發(fā)展有限公司”，也沒有聽說過叫婁某或婁某駿的人。

3、證人王某辛證言證實(shí)：王某辛自2004年9月起，先后將兩部帕薩特轎車租給婁某，因婁某拖欠租金且私自將車輛抵押出去，王某辛后來于2006年3月將兩部車收回。

4、證人張某壬證言證實(shí)：張某壬是聯(lián)通租賃集團(tuán)有限公司北京分公司員工，該公司于2005年8月將1輛別克轎車（京x）租給一個(gè)叫張某癸的人，因欠交租金，該公司與張某癸聯(lián)系，張某癸稱又租給了別人。2006年3月，該公司在朝陽區(qū)北苑家園茉莉園小區(qū)發(fā)現(xiàn)該車并將車開回。

5、證人張某癸證言證實(shí)：張某癸是北京首成安信汽車服務(wù)公司員工，張某癸于2005年8月從聯(lián)通租賃集團(tuán)有限公司北京分公司租了1輛別克轎車（京x），同年9月份將該車租給婁某，婁某還差x元租金未付。

6、證人畢某某證言證實(shí)：畢某某自2005年12月起，將1輛奧迪牌轎車租給婁某，因婁某拖欠租金，畢某某后來于2006年2月將該車從朝陽區(qū)北苑家園秀菊?qǐng)@小區(qū)拖回。

7、證人于某某證言證實(shí)：于某某于2005年11月將1輛寶來1.8T轎車（京x）租給婁某，后來于某某找不到婁某了，于某某于2006年7月從陶某某處將該車取回。

8、證人高某證言證實(shí)：高某是北京時(shí)代創(chuàng)捷汽車租賃公司員工，該公司于2005年11月將1輛別克牌轎車（京x）租給魏軍，后來一個(gè)叫婁某的人來該公司交過一次租金，并稱魏軍是其手下，2006年2月底，該公司從北苑家園一停車場(chǎng)將該車開回，該車尚有x元租金未交。

9、證人王某某證言證實(shí)：王某某是豐順機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)中心出納，2005年9月8日，該公司收到1張?zhí)柎a為x的轉(zhuǎn)帳支票，全額為10萬元，后將該支票換成了等額現(xiàn)金給了交支票的人，此筆收支公司未作帳，王某某不認(rèn)識(shí)婁某和魏軍。

10、陶某海與婁某簽訂的協(xié)議書復(fù)印件及婁某寫的收條證實(shí)了婁某收取陶某某7萬元作為辦理戶口的費(fèi)用。

11、婁某司機(jī)魏軍所簽寫的3張借條證實(shí)了婁某分三次分別向陶某某借款人民幣5萬元、10萬元、22萬元并以轎車作為抵押的情況。

12、婁某所在公司x帳戶流水復(fù)印件證實(shí)：2005年10月31日該公司入帳22萬元人民幣，后轉(zhuǎn)出。

13、婁某向陶某海所借10萬元的轉(zhuǎn)帳支票復(fù)印件證實(shí)了婁某向陶某某借款人民幣10萬元的情況。

14、安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程某同書證實(shí)了與中國傳媒大學(xué)簽訂該合同的是北京天川科技發(fā)展有限公司，而不是婁某所在的北京眾鑫安誠電子科技發(fā)展有限公司。

15、竟開標(biāo)記錄表證實(shí)了中國傳媒大學(xué)安全技術(shù)防范工程某標(biāo)單位中沒有北京眾鑫安誠電子科技發(fā)展有限公司。

16、數(shù)份租車合同書證實(shí)了婁某分別從王某辛、畢某某、于某某處租借轎車的情況。

17、北京豐順機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)中心進(jìn)帳單、客戶對(duì)帳單證實(shí)了北京廣聚開源科技產(chǎn)品推廣有限公司2005年9月6日向北京豐順機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)中心打入10萬元支票1張，并于某年9月8日轉(zhuǎn)帳。

18、中國銀行匯款單證實(shí)：2006年1月婁某通過銀行還給陶某某人民幣5000元。

19、被告人婁某在公安機(jī)關(guān)的供述：我跟陶某海借過兩次錢，一次是7萬元，一次是5萬元，我就欠他12萬元。大約2005年7月的一天，我由于某己的公司需要資金運(yùn)轉(zhuǎn)，但當(dāng)時(shí)我自己手頭沒錢，我就找到陶某海，跟他說借7萬元人民幣，陶某海說讓我?guī)退k兩個(gè)戶口，要是辦成了不光借我的7萬元不用還了，再給我7萬元。我就同意幫他問問辦戶口這事，并從陶某海那拿走了7萬元人民幣。后來我也沒辦法給陶某海辦戶口這事，我就告訴他戶口的事辦不了。我記得關(guān)于某5萬塊錢是陶某海主動(dòng)找的我，什么時(shí)間我不記得了，陶某海說自己沒車開了，讓我給他找輛車先開著，我說我也沒車，只能給你租一輛車，但你得再借我5萬塊錢，車的租金就抵你借我錢的利息了。陶某海同意了，借給了我5萬元錢，我就把自己租來的一輛寶來1.8T車給陶某海開了。因?yàn)楹髞砦乙矝]錢還給他，車就一直讓陶某海開著了。那輛寶來是我從一個(gè)姓于某朋友那租來的，后來車一直在陶某海手里，我還不了錢，也沒法把車要回來，那個(gè)姓于某也找過我要車，我就實(shí)話實(shí)說，說車讓別人開走了。我還欠姓于某一些租車錢，具體多少記不清了。我把車押給陶某海時(shí)我給他寫了個(gè)條，寫的是：陶某海借我5萬元錢，我押給陶某海一輛寶來1.8T車，最后我還陶某海錢，陶某海還我車，大概內(nèi)容就是這樣。這張條是我親自寫的，我給陶某海寫完后他就給我5萬元現(xiàn)金，我將錢拿走了。

本案其他相關(guān)證據(jù)：

1、到案經(jīng)過證實(shí)：被告人婁某于2006年6月30日在崇文區(qū)大寶飯店X房間被查獲歸案。

2、北京市公安局朝陽分局大屯派出所工作記錄證實(shí)：經(jīng)辦案民警與北京市公安局內(nèi)保局政委王某彬電話聯(lián)系，王某彬稱其親屬中沒有名叫婁某或婁某駿的人。

3、北京市朝陽區(qū)人民法院（1997）朝刑初字第X號(hào)刑事判決書證實(shí)：被告人婁某因犯詐騙罪，于1997年4月18日被判處有期徒刑一年。

4、被告人婁某的戶籍登記材料及北京眾鑫安誠電子科技發(fā)展有限公司資質(zhì)材料證實(shí)了被告人婁某的身份情況及在其所在公司任職情況。

根據(jù)以上事實(shí)和證據(jù)，一審法院認(rèn)為：被告人婁某以非法占有為目的，采用編造虛假事實(shí)和虛假身份的欺騙手段騙取被害人錢款，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。故判決：一、被告人婁某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，罰金人民幣一萬四千元；二、繼續(xù)追繳被告人婁某犯罪所得人民幣九萬五千元，發(fā)還被害人杜某甲；繼續(xù)追繳被告人婁某犯罪所得人民幣九十萬元，發(fā)還被害人霍某某；繼續(xù)追繳被告人婁某犯罪所得人民幣十五萬元，發(fā)還被害人陳某某；繼續(xù)追繳被告人婁某犯罪所得人民幣四十三萬五千元，發(fā)還被害人陶某某；三、在案之U盤一個(gè)，作為視聽資料存檔。

婁某的上訴理由是：原判認(rèn)定的第二、三、四起詐騙與事實(shí)不符。

婁某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：原判認(rèn)定的部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，認(rèn)定婁某詐騙的數(shù)額過高；婁某曾為霍某某安裝設(shè)備一套，申請(qǐng)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行價(jià)格鑒定。

經(jīng)審理查明，一審判決認(rèn)定上訴人婁某多次編造虛假事實(shí)騙取公民財(cái)物的事實(shí)是正確的。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人杜某甲、霍某某、陳某某、陶某某的陳某，證人杜某乙、程某某、殷某某、潘某某、李某丙、侯某、韓某某、邢某某、張某丁、李某戊、王某己、李某庚、夏某某、王某辛、張某壬、張某癸、畢某某、于某某、高某、王某某證言，協(xié)議書復(fù)印件及收條、轉(zhuǎn)帳支票復(fù)印件、工程某同書、竟開標(biāo)記錄表、租車合同書、銀行匯款單，公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、工作記錄，刑事判決書、戶籍登記材料、北京眾鑫安誠電子科技發(fā)展有限公司資質(zhì)材料及被告人婁某在公安機(jī)關(guān)的供述等。

上述證據(jù)經(jīng)一審法院庭審質(zhì)證，本院審核屬實(shí)，予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為：上訴人（原審被告人）婁某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段多次騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。婁某所提原判認(rèn)定的第二、三、四起詐騙與事實(shí)不符的上訴理由及其辯護(hù)人所提原判認(rèn)定的部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，認(rèn)定婁某詐騙的數(shù)額過高某辯護(hù)意見，經(jīng)查，原判根據(jù)在案的被害人陳某、證人證言、相關(guān)書證及被告人婁某在公安機(jī)關(guān)的供述等證據(jù)認(rèn)定婁某所實(shí)施的四起詐騙犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，認(rèn)定婁某詐騙的數(shù)額準(zhǔn)確，并對(duì)指控的部分事實(shí)不清、證據(jù)不足的犯罪事實(shí)不予認(rèn)定，故婁某的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見沒有事實(shí)根據(jù)，不能成立，本院均不予采納。關(guān)于某某的辯護(hù)人所提價(jià)格鑒定的申請(qǐng)，因與本案無必然聯(lián)系，故本院不予支持。一審法院根據(jù)被告人婁某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于某會(huì)的危害程某所作出的判決，定罪及適用法律正確，量刑適當(dāng)，判決繼續(xù)追繳違法所得發(fā)還被害人及對(duì)在案物品的處置亦無不當(dāng)，審判程某合法，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

駁回婁某的上訴，維持原判。

本裁定為終審裁定。

審判長白波

代理審判員楊海澄

代理審判員趙靜

二ОО七年八月二十九日

書記員宋萌

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