公訴機(jī)關(guān)河南省鄭某市人民檢察院。
被告人吳某甲，女，X年X月X日出生。因涉嫌犯詐騙罪于2008年6月30日被中牟縣公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕?，F(xiàn)羈押于鄭某市第一看守所。
辯護(hù)人王某乙，北京市大成（略）事務(wù)所（略）。
辯護(hù)人劉某丙，金博大（略）事務(wù)所（略）。
被告人李某丁，女，X年X月X日出生。因涉嫌犯集資詐騙罪于2008年7月30日被中牟縣公安局刑事拘留，同年9月5日以涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被逮捕?，F(xiàn)羈押于鄭某市第一看守所。
辯護(hù)人王某戊，河南有道（略）事務(wù)所（略）。
鄭某市人民檢察院以鄭某刑訴［2009］X號(hào)起訴書指控被告人吳某甲犯集資詐騙罪、偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪，李某丁非法吸收公眾存款罪一案，于2009年6月1日向本院提起公訴。本院審查后，認(rèn)為符合法定開庭條件，決定開庭審判，依法組成合議庭，于2009年10月23日公開開庭進(jìn)行了審理。鄭某市人民檢察院指派檢察員王某鋒、陳某平出庭支持公訴，被告人吳某甲及其辯護(hù)人王某乙、劉某丙，被告人李某丁及其辯護(hù)人王某戊均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
鄭某市人民檢察院指控：
（一）集資詐騙罪
2005年11月份以來，被告人吳某甲編造炒手機(jī)、購買地皮、建房、新農(nóng)村改造等項(xiàng)目，并許以高額利息回報(bào)，先后多次詐騙畢某某353萬元，能某某10萬元，毛某某、王某慶、曹順立三人139.8萬元，李某辛20萬元，李某己573.3萬元，李某丁242.5萬元，劉某壬66.5萬元，劉某癸51萬元，劉某某17萬元，邱某某80萬元，宋某某90萬元，唐某某325.7萬元，王某某148萬元，王某某21.2萬元，吳某耀、吳某偉二人105.3萬元，張某某10萬元，張某某21萬元，張某某113萬元，鄭某某13萬元，吳某某3.5萬元，路某某12萬元，陳某某1.8萬元，李某玲85萬元，李某某0.5萬元，合計(jì)2503.1萬元。嚴(yán)重?cái)_亂了國家的金融管理秩序，給受害人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被害人李某己、唐某某、畢某某等人的陳某，證人毛××、邱××、張××、鐵××證言，司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論，被告人吳某甲供述與辯解，借條、轉(zhuǎn)賬憑證等相關(guān)書證。認(rèn)為被告人吳某甲的行為已構(gòu)成集資詐騙罪，提請(qǐng)依法懲處。
被告人吳某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)不持異議。吳某甲的辯護(hù)人辯護(hù)稱，吳某甲案發(fā)前，多次到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并如實(shí)陳某其向他人大量借款至不能某還的事實(shí)，該行為應(yīng)認(rèn)定為自首。
（二）偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件罪
2008年1月，被告人吳某甲與王某會(huì)（另案處理）為了得到農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中牟縣支行的貸款，合伙偽造中牟縣國土資源局證明文件一份，土地使用證一份，平面圖一份，并用此文件、土地證、平面圖騙過銀行審查，得到貸款130萬元。貸款已追回。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了證人郭某某、李某己、宋某某證言，同案犯王某會(huì)的供述，被告人吳某甲供述與辯解，假證明及復(fù)印件、中牟縣國土資源局的證明等相關(guān)書證。認(rèn)為被告人吳某甲的行為已構(gòu)成偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件罪，提請(qǐng)依法懲處。
被告人吳某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人辯護(hù)稱，被告人吳某甲到案后，主動(dòng)供述公安機(jī)關(guān)尚未掌握的該起犯罪事實(shí)，系自首。吳某甲在該犯罪行為中起輔助作用，系從犯。
（三）對(duì)非國家工作人員行賄罪
被告人吳某甲為了從大孟某用社貸款方便，先后送給大孟某用社副主任袁超（另案處理）2臺(tái)格力空調(diào)、一部手機(jī)、一部攝像機(jī)及5萬元現(xiàn)金。經(jīng)鑒定所送物品價(jià)值x元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受賄人袁超證言，被告人吳某甲供述與辯解，贓款、贓物照片，涉案物品價(jià)格鑒定結(jié)論等相關(guān)書證。認(rèn)為被告人吳某甲的行為已構(gòu)成對(duì)非國家工作人員行賄罪，提請(qǐng)依法懲處。
被告人吳某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人辯護(hù)稱，被告人吳某甲到案后，主動(dòng)交代向非國家工作人員行賄的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首。
（四）非法吸收公眾存款罪
被告人李某丁受利益驅(qū)使，自2007年8月份開始，以月息3分的高息非法吸收他人存款191.995萬元。其中張某庚19.6萬元、邢某某15.94萬元、岳某某29.68萬元、孟某某28萬元、李某中4.475萬元、徐某某2萬元、董某某5萬元、董某某1萬元、陳某某56.3萬元、李某某30萬元。李某丁將非法吸收的存款轉(zhuǎn)借給吳某甲使用，吳某甲付給李某丁每月10%的高額利息，李某丁賺取利差80萬元。嚴(yán)重?cái)_亂了國家的金融管理秩序，給受害人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被害人邢某某、岳某某、張某庚、孟某某陳某，被告人李某丁供述與辯解，司法會(huì)計(jì)鑒定，借條、轉(zhuǎn)賬憑證等相關(guān)書證。認(rèn)為被告人李某丁的行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，提請(qǐng)依法懲處。
被告人李某丁對(duì)起訴書指控的事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人辯護(hù)稱，被告人李某丁非法吸收他人存款沒有達(dá)到數(shù)額巨大的犯罪情節(jié)。
經(jīng)審理查明：
（一）集資詐騙罪
2005年11月份以來，被告人吳某甲編造炒手機(jī)、購買地皮、建房、新農(nóng)村改造等項(xiàng)目，許以高額利息回報(bào)，先后使用詐騙方法，向26人非法募集資金共計(jì)2378.3萬元。其中畢某某353萬元，能某某10萬元，毛某某、王某慶、曹順立三人144.3萬元，李某辛20萬元，李某己573.3萬元，李某丁242.5萬元，劉某壬66.5萬元，劉某癸51萬元，劉某某6.9萬元，邱某某80萬元，宋某某90萬元，唐某某291.5萬元，王某某148萬元，王某某21.2萬元，吳某耀、吳某偉二人105.3萬元，張某某10萬元，張某某21萬元，張某某113萬元，鄭某某13萬元，吳某某3.5萬元，路某某12萬元，陳某某1.8萬元，李某某0.5萬元。嚴(yán)重?cái)_亂了國家的金融管理秩序，給被害人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
另查明，扣押在案財(cái)物價(jià)值共計(jì)713.923萬元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
１、被告人吳某甲詐騙被害人畢某某，非法募集資金353萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述,自2008年3月28日多次許以高息向畢某某借款共計(jì)380萬元，包含虛打的利息共打了450萬元的借條。向畢某某借的錢，其中有40萬元用于和宋某某、朱某梅購買鄭某東趙的沙崗，另有200余萬元用于歸還其它債權(quán)人的利息了。
（2）被害人畢某某證明，吳某甲自2008年2月底起多次向我借款。截止案發(fā)，吳某甲共欠我470萬元，其中利息117萬元。
（3）證人毛××證明，畢某某借給吳某甲錢基本上都是我經(jīng)手辦理的。吳某甲打給畢某某的欠條共計(jì)470萬元，扣除利息100萬元，畢某某的實(shí)際損失是370萬元。
（4）借條及銀行轉(zhuǎn)賬憑條證明，吳某甲向畢某某打借條7張，金額共計(jì)470萬元；銀行轉(zhuǎn)賬憑條16張，金額394萬元。
（5）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論證實(shí)，吳某甲欠畢某某353萬元。
（6）扣押物品、文件清單證明，吳某甲和宋某某、朱某梅購買鄭某東趙的沙崗已被扣押。
2、被告人吳某甲詐騙被害人能某某，非法募集資金10萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，2008年5月份，我以購買中牟縣職專南側(cè)土地為名向能某某借款50萬元，2008年6月份，我替能某某支付了中牟縣沁園小區(qū)X號(hào)樓的建筑工程款40萬元，現(xiàn)在還欠能某某10萬元。上述50萬元中的40萬元給唐某某交溝沿莊翠鳴小學(xué)東邊的宅基地定金，后該地沒有買，該錢抵作欠唐某某欠款了。
（2）被害人能某某陳某，2008年5月10日左右，吳某甲以開發(fā)獨(dú)家小院為由向我借款40萬元，五天后，又向我借10萬元，后找吳某甲要錢，發(fā)現(xiàn)吳某甲手機(jī)關(guān)機(jī)，就報(bào)案了。能某某還證明，吳某甲前期給了40萬元的工程款，結(jié)算時(shí)沒有算到工程款里邊，除了這40萬元，吳某甲還欠我10萬元。
（3）借條及銀行轉(zhuǎn)賬憑條證明，吳某甲向能某某打借條2張，金額共計(jì)50萬元；個(gè)人賬戶明細(xì)顯示能某某轉(zhuǎn)賬40萬元給吳某甲。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論證明，吳某甲欠能某某10萬元。
3、被告人吳某甲詐騙被害人毛某某、王某慶、曹順立，非法募集資金139.8萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，自2008年4月21日起我先后向曹順立、毛某某借款共計(jì)153萬元。除去已付給的15萬元利潤，尚欠138萬元。上述借款去向記不清了。
（2）被害人毛某某陳某，吳某甲多次給我打電話，說有一塊地皮押金不夠向我借錢，許高利息。我將該事告訴了曹順立、王某慶，后我們?nèi)斯步杞o吳某甲153萬元，本金及利息均未歸還。吳某甲后歸還本金40萬元及利息5.2萬元。被害人王某慶、曹順立關(guān)于借款數(shù)額的陳某與被害人毛某某陳某一致。
（3）卷中借條顯示，吳某甲向毛某某、王某慶打借條5張，金額153萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論證明，吳某甲欠毛某某、王某慶、曹順立139.8萬元。
4、被告人吳某甲詐騙被害人李某辛，非法募集資金20萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，我共借李某辛60萬元，已歸還40萬元，支付約1萬元的利息，尚欠20萬元。我借李某辛的錢，其中20萬元投資到手機(jī)店、20萬元購買武裝部的地、20萬元投資到楊莊冷庫。
（2）被害人李某辛陳某，我共借給吳某甲20萬元，未歸還。
（3）卷中借條顯示，吳某甲向李某辛打借條2張，金額20萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論證明，吳某甲欠李某辛20萬元。
5、被告人吳某甲詐騙被害人李某己，非法募集資金573.3萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，我共借李某己863.8萬元，支付利潤100多萬元，其中有一筆40萬元，一筆20萬元的欠條是重復(fù)的，我現(xiàn)在實(shí)際欠李某己600多萬元。
其中2007年我借李某己650.24萬元，其中的377萬元用于購買玉筍公司在沁園小區(qū)的11.796畝的土地使用權(quán)，簽協(xié)議時(shí)是我與李某己一起到玉筍公司，由李某己簽名和玉筍公司簽了土地使用協(xié)議，開發(fā)沁園小區(qū)的X號(hào)樓和X號(hào)樓，工程款除我支付的40萬元外，其余都是李某己支付的，該40萬元我支付給建筑商能某某了，后沖抵了我欠能某某的40萬元?，F(xiàn)在沁園小區(qū)的X號(hào)樓和X號(hào)樓的產(chǎn)權(quán)歸李某己。
2008年2月，我以存化肥賺錢為名給李某己27.2萬元，后李某己用該款買了一輛本田轎車。
（2）被害人李某己陳某，2006年7月份，我通過李某玲認(rèn)識(shí)吳某甲，后吳某甲共向我借款951.96萬元。其中有借條的20筆，共927萬元；沒有借條的3筆，共24.96萬元。借條中包含虛打利潤129萬元。
2008年春節(jié)歸還我30萬元利潤，我用于購買汽車了；春節(jié)后歸還我本金381萬元，利潤給了114.7萬元；同年4月份又給我10萬元利潤。
2007年7、8月份我和吳某甲協(xié)商沁園小區(qū)工程之事，同年9月份，我和玉筍公司簽訂沁園小區(qū)X、X號(hào)樓的建房開發(fā)合同，前期向玉筍公司投資337萬元，是從吳某甲的賬上轉(zhuǎn)入的，當(dāng)時(shí)吳某甲欠我400多萬元，玉筍公司催交工程款時(shí)，我就讓吳某甲把借我的錢投資到該沁園小區(qū)樓盤上。
（3）卷中借條顯示，證實(shí)吳某甲向李某己打借條20
張，金額917萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論，顯示借條917萬元，扣除已歸還本金114.7萬元＋30萬元(李某己用于購買本田雅閣轎車)＋10萬元（退贓款）共計(jì)154.7萬元及借條含的利潤和已還款未抽回借條金額189萬元，吳某甲欠李某己573.3萬元。
（5）扣押物品文件、清單證明，偵查機(jī)關(guān)已從沁園小區(qū)的X號(hào)樓和X號(hào)樓所屬的鄭某玉筍房地產(chǎn)商務(wù)有限公司扣押資金180萬元。2008年2月，吳某甲給李某己30萬元，后李某己用該款買了一輛本田雅閣轎車被扣押。案發(fā)后李某己親屬王某偉退贓款10萬元。
6、被告人吳某甲詐騙被害人李某丁，非法募集資金242.5萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，我自2007年7月至2008年4月，多次向李某丁借款共計(jì)400萬元，月利率10%，已歸還本金加利息共計(jì)183萬元，尚欠217萬元。上述借款用于歸還其它債權(quán)人欠款了。
（2）被害人李某丁陳某，吳某甲共向我借款410萬元，已歸還40萬元本金和114.5萬元的利息，剩370萬元未歸還。
（3）卷中借條顯示，吳某甲向李某丁打借條12張，金額360萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論，顯示吳某甲欠李某丁242.5萬元。
7、被告人吳某甲詐騙被害人劉某壬，非法募集資金66.5萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，2008年2月28日，我向劉某壬借款50萬元，承諾使用一個(gè)半月，利潤8萬元，打了一張50萬元的借條；同年4月27日又給劉某壬打了一張50萬元的借條，包括以前借劉某壬的本金20萬元，另有30萬元是利潤。共給劉某壬打了100萬元的欠條，實(shí)際上欠劉某壬30萬元。
（2）被害人劉某壬陳某，吳某甲先后向我借款6次，共95萬元。
（3）借條及銀行轉(zhuǎn)賬憑條等書證，證明吳某甲向劉某壬打借條3張，金額95萬元；劉某壬保存的轉(zhuǎn)賬憑條5張，金額190萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論，顯示吳某甲欠劉某壬66.5萬元。
8、被告人吳某甲詐騙被害人劉某癸，非法募集資金51萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，我向劉某癸共借款三次，一次42萬元、一次20萬元、一次13萬元，共計(jì)75萬元。上述借款部分投到手機(jī)店了。我與劉某癸簽訂的一份價(jià)值82萬元折抵欠款的購房協(xié)議是虛假的。
（2）受害人劉某癸陳某，吳某甲給我打的借條是76萬元，除掉我得到的利潤13萬元，吳某甲向我借款63萬元。案發(fā)后，吳某甲向我虛打了93萬元的借條，又和我簽訂一份虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，用以沖抵欠我的款項(xiàng)。
（3）借條及合同等書證，證實(shí)借條5張，金額157萬元；收據(jù)2張，金額12萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論，顯示吳某甲欠劉某癸錢款51萬元。
（5）房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議一份，證實(shí)吳某甲將位于祥和小區(qū)X排東三戶，建筑面積約x的三層小樓賣于劉某癸，簽訂一份房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，用于沖抵吳某甲向劉某癸的借款。根據(jù)吳某甲供述及劉某癸陳某該協(xié)議系虛假協(xié)議。該處房產(chǎn)已被扣押。
9、被告人吳某甲詐騙被害人劉某某，非法募集資金6.9萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，從2007年7月到2008年4月，我向劉某某借款共計(jì)約320萬元，已歸還本金及利潤共計(jì)249萬元，另給劉某某一輛價(jià)值10萬元本田思迪轎車和價(jià)值共計(jì)4000元的手機(jī)四部，還欠劉某某60萬元。我借劉某某的錢，其中17萬元投資到鄭某鄉(xiāng)的沙丘，一部分用于歸還其它債主欠款。
（2）被害人劉某某陳某，吳某甲總共騙我183萬元，其中有6筆共130萬元，存入?yún)悄臣滋峁┑馁~號(hào)，有兩筆共53萬元是吳某甲給我打的借條。其間吳某甲給我10萬元，我購買了一輛本田思迪轎車。
（3）存款憑條及借條等書證，證實(shí)存款憑條6張金額130萬元；借條2張，金額53萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論，顯示吳某甲欠劉某某17萬元?？垩很?0萬元未在余額里扣除。
（5）扣押物品、文件清單及中牟縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定結(jié)論書等書證證明，案發(fā)前吳某甲給劉某某的用于折抵10萬元欠款的黑色本田思迪轎車被扣押，經(jīng)鑒定該車價(jià)值10.1萬元。
本組證據(jù)分析，扣押的價(jià)值10.1萬元的黑色本田思迪轎車，系案發(fā)前吳某甲折抵歸還劉某某欠款，應(yīng)當(dāng)從詐騙數(shù)額中扣除。故吳某甲詐騙劉某某，非法募集資金共計(jì)6.9萬元。
10、被告人吳某甲詐騙被害人邱某某，非法募集資金80萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，我自2006年10月至2008年5月共向邱某某借款130萬元，扣除已給邱某某的利潤30萬元和購房款14.2萬元，還欠邱某某85.8萬元。我向邱某某借的錢投到家樂福手機(jī)大賣場(chǎng)了。
（2）被害人邱某某陳某，吳某甲共向我借款128萬元，已歸還30.9萬元。2007年底，吳某甲給我買了一套住房，價(jià)值14.8萬元，后該房子被吳某甲抵押貸款8.5萬元，現(xiàn)貸款沒有還完，我還了6000元，吳某甲還了8000元。
（3）卷中借條顯示，借條7張，金額110萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論，顯示吳某甲欠邱某某80萬
元。
11、被告人吳某甲詐騙被害人宋某某，非法募集資金90萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，我向宋某某借款三次，共計(jì)120萬元。
（2）被害人宋某某陳某，吳某甲共向我借款90萬元。另陳某，2007年底我和朱某梅、吳某甲通過魏侍超購買崗頭橋大隊(duì)的土地，吳某甲支付40萬元定金給魏侍超，吳某甲出事后，我向魏侍超要回了該40萬元，因魏侍超打的收條被公安局扣押，就給魏侍超打了張收條。
（3）卷中借條證明，借條2張，金額90萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論書證，顯示吳某甲欠宋某某90萬元。
（5）扣押物品、文件清單證明，吳某甲交給宋某某購買崗頭橋大隊(duì)的土地定金40萬元被扣押。
12、被告人吳某甲詐騙被害人唐某某，非法募集資金291.5萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，我從2007年7月到2008年4月份，以購買手機(jī)及土地為名，共10次向唐某某借款442萬元。2007年我將一輛藍(lán)色本田思迪二手轎車作價(jià)7萬元給了唐某某；2008年4月給唐某某23萬元，后唐某某買了一輛邁騰轎車；加上送給唐某某的30萬元現(xiàn)金，還欠唐某某340萬元。
（2）被害人唐某某陳某，吳某甲曾多次向我借款，有借條沒有歸還的是402萬，已經(jīng)還的借條抽走的有137.5萬元。
（3）借條及收條等書證顯示，借條11張，金額384萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論顯示，吳某甲供述向唐某某借款400萬元，唐某某陳某借款給吳某甲402萬元，借條顯示吳某甲向唐某某借款384萬元，扣除已歸還本息17.3萬元、蓋房款10萬元、虛打的借條及借條里虛打的利息31萬元，吳某甲欠唐某某325.7萬元。扣押的兩輛汽車未在余額中扣除。
（5）扣押物品、文件清單及中牟縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定結(jié)論書等書證證明，2007年吳某甲給唐某某一輛藍(lán)色本田思迪二手轎車作價(jià)7萬元；2008年4月歸還唐某某23萬元，后唐某某用該款買了一輛邁騰轎車。上述兩車均被偵查機(jī)關(guān)扣押，經(jīng)鑒定本田思迪二手轎車價(jià)值11.2萬元。偵查機(jī)關(guān)另扣押唐某某一處房產(chǎn)5萬元定金收據(jù)一份和一處宅基地16萬元定金收據(jù)一份。還扣押唐某某三星翻蓋手機(jī)一部。
結(jié)論，偵查機(jī)關(guān)扣押價(jià)值11.2萬元的二手藍(lán)色本田思迪轎車及購買邁騰轎車的23萬元均系案發(fā)前吳某甲已歸還唐某某欠款，應(yīng)當(dāng)從集資詐騙數(shù)額中扣除。故吳某甲詐騙唐某某，非法募集資金共計(jì)291.5萬元。
13、被告人吳某甲詐騙被害人王某某，非法募集資金148萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，我共向王某某借款148萬元，上述借款或承諾高額利息、或承諾利潤分成。向王某某借的錢用于歸還其它債權(quán)人欠款。
（2）被害人王某某陳某，吳某甲共計(jì)向我借款148萬，未歸還。
（3）借條及清單等書證，顯示借條3張，金額128萬元；清單1份，金額148萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論，顯示吳某甲欠王某某148萬元。
14、被告人吳某甲詐騙王某某，非法募集資金21.2萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，從2007年3月份到2008年3月份，我共向王某某借款34萬元，歸還11.16萬元。借王某某的錢投到家樂福手機(jī)大賣場(chǎng)了。
（2）被害人王某某陳某，我借給吳某甲32萬元，其中4萬元是虛打的利潤，共付利息6.8萬，吳某甲尚欠我21.2萬元。
（3）卷中借條顯示，借條5張，金額32萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論，顯示吳某甲欠王某某21.2萬元。
15、被告人吳某甲詐騙吳某耀、吳某偉，非法募集資金105.3萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，從2007年3月至2008年5月，共計(jì)向吳某偉借款380萬元，已歸還本金350萬元，利潤80萬元，另給吳某偉價(jià)值6300元的三星w579手機(jī)一部，現(xiàn)欠本金30萬元，若扣除已付利潤，則多付吳某偉50萬元。
自2006年10月1日至2008年2月，我向吳某耀共借款240萬元，已歸還本金110萬元，支付利潤75萬元，另給吳某耀1.8萬元現(xiàn)金及一部?jī)r(jià)值2000元的聯(lián)想牌手機(jī)，現(xiàn)實(shí)際還欠吳某耀53萬元。我向吳某耀借的錢用于手機(jī)店進(jìn)貨。
（2）被害人陳某：
①吳某耀陳某，自2006年起共借給吳某甲217萬元，共收回本金117萬元，得利息7萬元。上述借款的借條均由吳某甲打給我兒子吳某偉。
②吳某偉陳某，吳某甲共向我借款333萬元，分紅7萬元（包括二部手機(jī)），有16萬元本金歸還后沒有從借條上扣除。
（3）卷中借條顯示，借條11張，金額200萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論，顯示吳某甲欠吳某耀、吳某偉105.3萬元。
16、被告人吳某甲詐騙張某某，非法募集資金10萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，2008年4月份我向張某某借了10萬元。
（2）被害人張某某陳某，2008年4月，我借給吳某甲10萬元，5月26日聯(lián)系不到吳某甲。
（3）卷中借條顯示，借條1張，金額10萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論顯示，吳某甲欠張某某10萬元。
17、被告人吳某甲詐騙張某某，非法募集資金21萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，從2007年1月份到2008年4月份，我向張某某借款共計(jì)340萬元左右，已經(jīng)歸還，但有一張20萬元的欠條沒有收回。
（2）被害人張某某陳某，從2006年底到2008年5月份，吳某甲多次向我借款，借多少記不清了，目前尚有46萬沒有歸還。
（3）卷中借條顯示，借條3張，金額46萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論顯示，吳某甲欠張某某21萬元。
18、被告人吳某甲詐騙張某某，非法募集資金113萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，從2007年10月份到2008年3月份，我向張某某共借了130萬元，已歸還20萬元，2008年3月份，給張某某一部三星w579手機(jī)，價(jià)值6300元。我向張某某借的錢款投到手機(jī)店了。
（2）被害人張某某陳某，我多次借給吳某甲共計(jì)200萬元，已歸還87萬元，另外給我兩部三星手機(jī)，還應(yīng)欠我120萬元。
（3）卷中借條顯示，借條5張，金額130萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論顯示，吳某甲欠張某某錢款113萬元。
19、被告人吳某甲詐騙鄭某某，非法募集資金13萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，2008年三四月份，我向鄭某某借款20萬元，打了一張20萬元的欠條，實(shí)際給我19萬元，給朱某梅用于購買八一新村的地了，同年5月份歸還6萬元，把20萬元的條換成了13萬元的欠條，另外給鄭某某1.8萬元的好處費(fèi)、一部諾基亞、兩部CECT手機(jī)總共價(jià)值3400元。借他的錢剛開始沒有利息，后來換成13萬元欠條的時(shí)候承諾給1分半的利息，還欠他8000元，也打到欠條上了。
（2）被害人鄭某某陳某，2008年正月初四左右，吳某甲借我30萬元，同年4月3日還了10萬，5月5日又借我19萬，還了6萬元，其余沒有歸還。
（3）卷中借條顯示，借條1張，金額13萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論顯示，吳某甲欠鄭某某13萬元。
20、被告人吳某甲詐騙吳某某，非法募集資金3.5萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，我向吳某某借款10萬元，已全部歸還。
（2）被害人吳某某陳某，2006年12月22日，吳某甲向借款10萬元，承諾每月給3分息，至今未還。2008年4月份，我借給吳某甲4000元，沒有還，也沒有打條。期間吳某甲曾給過共計(jì)6.5萬元的好處費(fèi)。
（3）卷中借條顯示，借條1張，金額10萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論顯示，吳某甲欠吳某某3.5萬元。
21、被告人吳某甲詐騙路某某，非法募集資金12萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，2007年6月10日借路某某12萬元，本金和利潤都未歸還。我向路某某借的錢款投到手機(jī)店了。
（2）被害人路某某陳某，2007年12月30日，吳某甲借我12萬元，承諾1分息，現(xiàn)未歸還。
（3）卷中借條顯示，借條1張，金額12萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論顯示，吳某甲欠路某某12萬
元。
22、被告人吳某甲詐騙陳某某，非法募集資金1.8萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，2008年3月份，我借陳某某14萬元，歸還本金及利潤共計(jì)16萬元現(xiàn)金。我向陳某某借的錢款投到手機(jī)店了。
（2）被害人陳某某陳某,吳某甲共向我借款20萬元，共收回18.2萬元，其中本金14萬，利息4.2萬元。證人朱某某、朱某某證言與被害人陳某某陳某印證一致。
（3）卷中借條顯示，借條1張，金額8萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論證明，吳某甲欠陳某某1.8萬元。
23、被告人吳某甲詐騙李某某，非法募集資金0.5萬元的證據(jù)
（1）被告人吳某甲供述，2008年信用社的李某辛想通過我?guī)屠钅衬吃卩嵞迟I房，交給我5萬元定金，讓我對(duì)著李某某打了張5萬元的借條。我尚欠李某某0.5萬元。
（2）被害人李某某陳某，我通過李某辛讓吳某甲幫忙在鄭某買房，交給吳某甲5萬元定金，后房沒買成，吳某甲返還4.5萬元，余5000元未歸還。證人李某辛證言與被害人李某某陳某印證一致。
（3）卷中借條顯示，借條1張，金額5萬元。
（4）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論顯示，吳某甲欠李某某0.5萬元。
24、起訴書指控被告人吳某甲詐騙李某玲，非法募集資金85萬元的證據(jù)分析
（1）被告人吳某甲供述，從2007年5月份到2008年4月份，我向李某玲借了共計(jì)110萬元錢。2008年5月份，我用價(jià)值10萬元的土地使用權(quán)抵給了李某玲；2007年6月份李某玲的丈夫朱某福拿著我存折，通過農(nóng)村信用社向中牟縣玉筍公司交了180畝土地的使用權(quán)款65萬元，后來土地沒買成，中牟縣玉筍公司把這筆款退給了朱某福；我還將我在中牟縣X鄉(xiāng)林場(chǎng)50畝土地的使用權(quán)（價(jià)值40萬元）抵給了李某玲?，F(xiàn)在已經(jīng)不欠李某玲錢了。
（2）證人朱××證明，200７年吳某甲承包土地50畝，交給我10年的租金36萬元；吳某甲準(zhǔn)備在航海路某地給我給65萬元，后地沒買成，錢我沒還給吳某甲；2007年6月份我和吳某甲合伙購買土地，吳某甲給我10萬元現(xiàn)金，后來這地賣給了玉筍公司。另外，吳某甲向我妻子李某玲借款共計(jì)114萬元。
（3）司法會(huì)計(jì)鑒定顯示，吳某甲供述向李某玲借款110萬元，借條數(shù)額是85萬元，吳某甲欠李某玲85萬元；朱某福欠吳某甲100萬元。
證據(jù)分析，起訴書指控吳某甲詐騙李某玲，非法募集資金85萬元的事實(shí)證據(jù)不足，不能某定。原因如下：①司法會(huì)計(jì)鑒定書顯示：以借條為依據(jù)，鑒定吳某甲欠李某玲85萬元，但卷中沒有相關(guān)借據(jù)；②以吳某甲供述和朱某福證言為依據(jù)，鑒定朱某福欠吳某甲100萬元。③朱某福與李某玲系夫妻。故起訴書指控吳某甲詐騙李某玲，非法募集資金85萬元的事實(shí)不能某立。
25、部分扣押在案財(cái)物及其性質(zhì)的相關(guān)證據(jù)
（1）從吳某杰處扣押的財(cái)物證據(jù)及性質(zhì)
&#x;被告人吳某甲供述，我對(duì)外投資的事情除網(wǎng)通公司北邊的40萬元外，其它投資我哥哥吳某杰都知道，每處投資我都跟我哥哥吳某杰說是我們共同投資，我曾跟我哥哥吳某杰說投資的資金來源是銀行貸款和向他人借款。
&#x;協(xié)議書一份及相關(guān)書證，證明吳某甲的哥哥吳某杰與他人在中牟縣X街購置房產(chǎn)一份，吳某杰出資25萬元。
&#x;扣押物品、文件清單及說明一份，顯示吳某杰因欠孟某祥借款未還，于2008年5月28日將中牟賓館2008年5月26日收取吳某杰的購房款46.9萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給孟某祥，并將與中牟賓館簽訂的購房合同的權(quán)利與義務(wù)一并轉(zhuǎn)給孟某祥。中牟賓館2007年5月30日出具的情況說明顯示，吳某杰、吳某甲共同購買中牟賓館臨街樓六間。
（2）從吳某某處扣押5萬元現(xiàn)金的證據(jù)及性質(zhì)
&#x;扣押物品、文件清單顯示，吳某某于2008年9月29日向公安機(jī)關(guān)退贓5萬元。
&#x;證人吳某某證言，我是吳某甲的姑姑，經(jīng)營化肥生意，沒有和吳某甲合伙經(jīng)營過化肥。
26、河南銀監(jiān)局中牟辦事處出具的證明材料，證實(shí)河南銀監(jiān)局中牟辦事處從未批準(zhǔn)任何組織和個(gè)人開展任何形式的集資業(yè)務(wù)。
27、中牟縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定結(jié)論書顯示，扣押的邁騰轎車價(jià)值26.9萬元，雅閣轎車價(jià)值28.5萬元，思威轎車價(jià)值23.7萬元，三星D908手機(jī)價(jià)值0.135萬元。
（二）偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件罪
2008年1月，被告人吳某甲獲知中牟縣天成農(nóng)貿(mào)有限公司（下稱天成公司）欲向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中牟縣支行申請(qǐng)抵押貸款，遂向天成公司法定代表人李某己承諾可為該公司貸款提供抵押物。后其與宋某某協(xié)商，以宋某某位于中牟縣X街西段北側(cè)340.X門面房為抵押物，因該門面房土地證不符合要求，銀行不受理該抵押，吳某甲即找到王某會(huì)（另案處理）偽造中牟縣國土資源局證明文件一份，土地使用證一份，平面圖一份，并用此文件、土地證、平面圖騙過銀行審查，得到貸款130萬元。貸款已歸還。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人李××證明，2007年9月份，我欲向中牟縣農(nóng)發(fā)行申請(qǐng)抵押貸款，吳某甲說可以找到抵押物，后吳某甲找到宋某某的晏賓餐廳的房產(chǎn)證。2008年6月初，款貸出后，吳某甲出事了，我沒心思用該貸款，同年7月20日左右將該貸款連同利息歸還了中牟縣農(nóng)發(fā)行。
2、證人宋××證明,2007年底，我和吳某甲、李某己在一塊吃飯的時(shí)談?wù)撡J款的事情，我想使用貸款，吳某甲說需要抵押物，我提供了在中牟縣X街買的一塊地及上面的房產(chǎn)作抵押給吳某甲，讓吳某甲去銀行貸款。后聽李某己說，貸款因吳某甲出事了，銀行把到賬的錢又劃回去了。
3、同案王某會(huì)供述，2008年春節(jié)前后，吳某甲說向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中牟支行申請(qǐng)貸款用作抵押的宋某某的宴賓餐廳的土地是老證，沒交土地出讓金，不能某來在銀行作抵押，讓我?guī)兔ψ鲆粋€(gè)假的，我通過金愛梅辦了個(gè)假的土地使用證。半個(gè)月左右，吳某甲又說得出個(gè)該塊土地是出讓土地的證明，并給我寫了一個(gè)條，讓我按照字條上的內(nèi)容出證明，我就到中牟縣貿(mào)易區(qū)對(duì)面一個(gè)復(fù)印店，將證明內(nèi)容制版打印，又從網(wǎng)上制作了一個(gè)中牟縣國土資源局的公章，用彩色打印機(jī)打印出來交給了吳某甲。
4、證人郭××證明，2008天冬，金愛梅帶著一個(gè)U盤，讓我打印該U盤文件中一枚紅色的國土資源局印章。
5、流動(dòng)資金借款合同、抵押合同抵押人及抵押物品、證明材料一份、宋某某土地使用證、宋某某房產(chǎn)平面圖等相關(guān)書證證明，借款人為中牟縣天成農(nóng)貿(mào)有限公司；貸款人是中牟縣支行；借款金額130萬元；宋某某所有的抵押物房地產(chǎn)評(píng)估價(jià)值204萬元，抵押價(jià)值100萬元；宋某某在官渡大街西段北側(cè)的0.764畝土地是出讓土地，中牟縣國土資源局注明此證明不是該局出具，上面的公章不是該單位公章。
6、被告人吳某甲對(duì)通過王某會(huì)辦理宋某某宴賓餐廳的假土地出讓證、土地證、平面圖、房產(chǎn)證及平面圖的事實(shí)供認(rèn)不諱，該供述與同案犯王某會(huì)供述相印證。
7、中牟縣國土資源局出具的證明材料證實(shí)，該局在2008年1月22日沒有出具過“宋某某在官渡大街西段北側(cè)占用地面積為0.764是出讓土地，土地證號(hào)為（201）”的證明。
（三）對(duì)非國家工作人員行賄罪
被告人吳某甲為了從大孟某用社貸款方便，先后送給大孟某用社副主任袁超（另案處理）格力空調(diào)2臺(tái)、三星手機(jī)1部、索尼攝像機(jī)1部及5萬元現(xiàn)金。經(jīng)鑒定涉案贓物價(jià)值x元。涉案贓款贓物已追回。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人袁××證明，2007年5月份的一天，吳某甲送給我格力空調(diào)2臺(tái)；同年五六月份的一天，吳某甲送給我索尼牌攝像機(jī)1部、三星牌手機(jī)1部；2008年3月份的一天，吳某甲送給我現(xiàn)金5萬元。
2、被告人吳某甲供述，我為從大孟某用社貸款，2007年送給該信用社袁超兩臺(tái)格力牌1.5匹冷暖空調(diào)，一部索尼牌錄像機(jī)，一部摩托羅拉1200手機(jī)，一部三星手機(jī)。2008年3月送給袁超5萬元現(xiàn)金。
3、中牟縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定結(jié)論書、贓物贓款照片、扣押物品文件清單，證實(shí)上述贓款贓物均已扣押。經(jīng)鑒定，三星手機(jī)價(jià)值1200元；索尼DCR-x攝像機(jī)1部?jī)r(jià)值4400元；格力DFR-32GW/K空調(diào)價(jià)值2臺(tái)價(jià)值4480元。共計(jì)價(jià)值x元。
4、中牟縣X村信用合作聯(lián)社大孟某用社對(duì)外貸款合同等相關(guān)書證，證明經(jīng)袁超為吳某甲辦理貸款情況。
（四）非法吸收公眾存款罪
被告人李某丁受利益驅(qū)使，自2007年8月份開始，以月息3分的高息非法吸收他人存款共計(jì)181.995萬元。其中張某庚19.6萬元、邢某某15.94萬元、岳某某29.68萬元、孟某某28萬元、李某中4.475萬元、徐某某2萬元、董某某5萬元、董某某1萬元、陳某某56.3萬元、李某某20萬元。嚴(yán)重?cái)_亂了國家的金融管理秩序，給被害人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
另查明，扣押被告人李某丁手機(jī)一部，價(jià)值0.54萬元；被告人李某丁退贓9萬元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、非法吸收張某庚存款19.6萬元的證據(jù)
（1）被害人張某庚陳某，李某丁以3分利息共向我借款30萬元，已歸還本金10萬元，支付利息4000元。被告人李某丁關(guān)于向張某庚借款數(shù)額的供述與被害人張某庚陳某印證一致。
（2）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論顯示，李某丁欠張某庚19.6萬元。
2、非法吸收邢某某存款15.94萬元的證據(jù)
（1）被害人邢某某陳某，李某丁以3分的高息共向我借款16萬元，本金未歸還，支付利息0.06萬元。
（2）被告人李某丁供述，我共向刑景妞借款16萬元，支付利息共計(jì)1.38萬元。
（3）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論及借條等相關(guān)書證，證明李某丁欠邢某某15.94萬元。
3、非法吸收岳某某存款29.68萬元的證據(jù)
（1）被害人岳某某陳某，李某丁共向我借款34萬元，支付利息4.23萬元。
（2）被告人李某丁供述，我共向岳某某借款34萬元，支付利息共計(jì)2.76萬元。
（3）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論及借條等相關(guān)書證，證明李某丁欠岳某某29.68萬元。
4、非法吸收孟某某存款28萬元的證據(jù)
（1）被害人孟某某陳某，李某丁共向我借款28萬元，支付利息共計(jì)0.6萬元。
（2）被告人李某丁供述，我向孟某某借款共計(jì)28萬元，支付利息共計(jì)6.24萬元。
（3）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論及借條等相關(guān)書證，證明李某丁欠孟某某28萬元。
5、非法吸收李某中存款4.475萬元的證據(jù)
（1）被害人李某中之妻馬桂英陳某,吳某甲共向我借款8萬元，已歸還本金3萬元，支付利息0.525萬元。
（2）被告人李某丁供述，我共向李某中借款5萬元，支付利息共計(jì)0.3萬元。
（3）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論及借條等相關(guān)書證，證明李某丁欠李某中4.475萬元。
6、非法吸收徐某某存款2萬元的證據(jù)
（1）被害人徐某某陳某，李某丁共向我借款2萬元，利息沒有支付，本金沒有歸還。
（2）被告人李某丁供述，我向徐某某借款2萬元，未支付利息。
（3）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論及借條等相關(guān)書證，證明李某丁欠徐某某錢款2萬元。
7、非法吸收董某某存款5萬元的證據(jù)
（1）被害人董某某陳某，李某丁共向我借款5萬元，承諾2分利息，后利息沒有支付，本金沒有歸還。
（2）被告人李某丁供述，我向董某某借款5萬元，利息未支付。
（3）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論及借條等相關(guān)書證，證明李某丁李某丁欠董某某5萬元。
8、非法吸收董某某存款1萬元的證據(jù)
（1）被害人董某某陳某，李某丁共向我借款1萬元，承諾2分利息，后利息沒有支付，本金沒有歸還。
（2）被告人李某丁供述，我向董某某借款共計(jì)1萬元，利息未支付。
（3）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論及借條等相關(guān)書證，證明李某丁欠董某某錢款1萬元。
9、非法吸收陳某某存款56.3萬元的證據(jù)
（1）被害人陳某某陳某，李某丁向我借款共計(jì)100萬元，已歸還本金20萬元，支付利息共計(jì)23.7萬元。
（2）被告人李某丁供述，我多次向陳某某借款共計(jì)100萬元，已歸還本金20萬元。
（3）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論及借條等相關(guān)書證，證明李某丁欠陳某某56.3萬元。
10、非法吸收李某某存款20萬元的證據(jù)
（1）被害人李某某陳某，李某丁向我借款共計(jì)34萬元，支付利息4萬元。
（2）被告人李某丁供述，我向李某某借款共計(jì)34萬元，支付利息共計(jì)2.52萬元。
（3）司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論及借條等相關(guān)書證，證明李某丁欠李某某30萬元。
（4）被害人李某某親筆書寫的收條一張，證明被害人李某某于2008年6月11日收到被告人李某丁歸還的借款10萬元。
11、中牟縣公安局扣押物品清單證明及中牟縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定結(jié)論書顯示，扣押李某丁手機(jī)一部,經(jīng)鑒定價(jià)值0.54萬元，案發(fā)后被告人李某丁親屬主動(dòng)退贓9萬元。
本案綜合證據(jù)：
1、被告人吳某甲、李某丁身份證明，證實(shí)二人犯罪時(shí)均已年滿十八周歲。
2、到案經(jīng)過2份，證實(shí)2008年6月29日，中牟縣公安局民警馮崇印電話通知吳某甲到公安局接受訊問，當(dāng)天15時(shí)許，吳某甲在家屬吳某杰的陪同下到中牟縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)。2008年7月29日李某丁被依法傳喚到案。
上述事實(shí)之證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證，來源合法，內(nèi)容真實(shí)，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人吳某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法，向社會(huì)公眾非法募集數(shù)額特別巨大資金的行為，侵犯了國家的金融管理制度和公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；被告人吳某甲為獲取銀行貸款，偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件，侵犯了國家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng)和信譽(yù)，其行為又構(gòu)成偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件罪；被告人吳某甲為謀取不正當(dāng)利益，從大孟某用社貸款方便，送給該信用社副主任袁超財(cái)物共計(jì)x元，侵犯了信用社的正常管理活動(dòng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的交易秩序，其行為已構(gòu)成向非國家工作人員行賄罪。鄭某市人民檢察院指控被告人吳某甲集資詐騙、偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、向非國家工作人員行賄的事實(shí)和罪名成立，提請(qǐng)依法懲處，予以支持。但指控吳某甲集資詐騙2503.1萬元的犯罪數(shù)額不實(shí)，予以糾正。1、關(guān)于起訴書指控吳某甲詐騙劉某某，非法募集資金17萬元的事實(shí)，經(jīng)查，卷中證據(jù)顯示，案發(fā)前吳某甲給劉某某一輛價(jià)值10.1萬元的本田思迪轎車抵帳，該轎車價(jià)值應(yīng)當(dāng)從犯罪數(shù)額中扣除，故吳某甲詐騙劉某某，非法募集資金共計(jì)6.9萬元；2、關(guān)于起訴書指控吳某甲詐騙唐某某，非法募集資金325.7萬元的事實(shí)，經(jīng)查，根據(jù)卷中證據(jù)顯示案發(fā)前，吳某甲將一輛價(jià)值11.2萬元二手藍(lán)色本田思迪轎車給唐某某沖抵欠款，另歸還唐某某23萬元，唐某某用該款購買一輛邁騰轎車，上述款項(xiàng)均應(yīng)當(dāng)從犯罪數(shù)額中扣除，故吳某甲詐騙唐某某，非法募集資金的數(shù)額是291.5萬元；3、關(guān)于起訴書指控吳某甲詐騙李某玲，非法募集資金85萬元的事實(shí)，經(jīng)查，卷中證據(jù)證明吳某甲欠李某玲85萬元，朱某福欠吳某甲100萬元，李某玲與朱某福系夫妻，故該筆指控不予認(rèn)定。綜上，吳某甲集資詐騙的犯罪數(shù)額糾正為2378.3萬元。
被告人李某丁以非法牟利為目的，違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂了金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。鄭某市人民檢察院指控被告人李某丁非法吸收公眾存款的事實(shí)和罪名成立，提請(qǐng)依法懲處，予以支持。但指控李某丁非法吸收公眾存款191.995萬元的數(shù)額不實(shí)，予以糾正。起訴書指控李某丁非法吸收李某某30萬元存款的事實(shí)，經(jīng)查，案發(fā)前李某丁已歸還李某某借款本金10萬元，應(yīng)予扣除，故李某丁非法吸收李某某的存款數(shù)額應(yīng)當(dāng)糾正為20萬元。綜上，李某丁非法吸收公眾存款數(shù)額糾正為181.995萬元。
關(guān)于被告人吳某甲的辯護(hù)人辯護(hù)稱，吳某甲在起訴書指控的三起犯罪中均有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，吳某甲雖在司法機(jī)關(guān)尚未掌握其犯罪行為的情況下，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)講述其實(shí)施集資詐騙的犯罪經(jīng)過，但吳某甲是因?yàn)榧Y詐騙的贓款不能某還他人，以被害人的身份到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，謊稱該贓款被他人搶劫，其主觀上沒有自動(dòng)投案、接受司法機(jī)關(guān)控制的意思表示，該行為不符合一般自首的成立條件，故其以被害人身份到公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)講述其集資詐騙犯罪經(jīng)過的行為，不能某定自首，故該辯護(hù)意見不予支持。吳某甲在被采取強(qiáng)制措施后，如實(shí)供述司法尚未掌握的，其實(shí)施的偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件和向非國家工作人員行賄的犯罪行為，符合特別自首的成立條件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。故該辯護(hù)意見予以支持。
關(guān)于被告人吳某甲的辯護(hù)人辯護(hù)稱，吳某甲在偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件犯罪行為中起輔助作用，系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人吳某甲在得知用于抵押貸款的抵押物不符合要求，銀行不受理該抵押時(shí)，即找到王某會(huì)偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件，其行為積極主動(dòng)，系主犯。故其辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予支持。
關(guān)于被告人李某丁的辯護(hù)人辯護(hù)稱，李某丁非法吸收他人存款的數(shù)額沒有達(dá)到數(shù)額巨大的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)被告人李某丁供述、被害人陳某、借條、轉(zhuǎn)賬憑證及司法會(huì)計(jì)鑒定結(jié)論等證據(jù)證實(shí)，李某丁以高息向李某蘭等10人非法吸收存款共計(jì)181.995萬元，屬數(shù)額巨大。故該辯護(hù)意見不予采納。
被告人吳某甲所犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大，給人民利益造成特別重大損失，依法應(yīng)在“無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)”的幅度內(nèi)判處刑罰。被告人吳某甲所犯?jìng)卧靽覚C(jī)關(guān)公文、證件罪，依法應(yīng)在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利”的幅度內(nèi)判處刑罰。被告人吳某甲所犯對(duì)非國家工作人員行賄罪，依法應(yīng)在“三年以下有期徒刑或者拘役”的幅度內(nèi)判處刑罰。對(duì)被告人吳某甲量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)綜合考慮以下情節(jié)：1、吳某甲到案后，對(duì)其實(shí)施的集資詐騙犯罪能某如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度好，對(duì)其酌情從輕處罰；2、吳某甲被采取強(qiáng)制措施后，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的其實(shí)施的偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件罪和對(duì)非國家工作人員行賄罪，系自首，依法對(duì)其從輕處罰；3、吳某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；4、吳某甲的集資詐騙行為給被害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。
被告人李某丁所犯非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)在“三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上，五十萬元以下罰金”的幅度內(nèi)判處刑罰。鑒于被告人李某丁歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，其親屬案發(fā)后積極退贓9萬元，有悔罪表現(xiàn)，對(duì)其酌情從輕處罰。
依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，第一百九十九條，第二百八十條，第一百六十四條，第一百七十六條，第六十九條，第六十七條，第六十四條，第六十一條，第五十九條，第五十七條第一款，第五十三條，第五十二條，第二十六條及《中華人民共和國刑法修正案（六）》第八條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某甲犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯?jìng)卧靽覚C(jī)關(guān)公文、證件罪，判處有期徒刑一年；犯對(duì)非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑一年。決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二、被告人李某丁犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金10萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年7月30日起至2012年1月29日。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納)。
三、贓款予以追繳發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長(zhǎng)楊中林
審判員王某琴
代理審判員常玉峰
二○一○年八月一日
書記員王某茹
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