公訴機(jī)關(guān)漯河市源匯區(qū)人民檢察院。
被告人陳某某，女，X年X月X日出生。因涉嫌詐騙，于2008年9月26日被漯河市公安局源匯分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2008年10月18日經(jīng)漯河市源匯區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕,現(xiàn)押漯河市第一看守所。。
被告人李某某，男，X年X月X日出生。因涉嫌詐騙，于2008年9月26日被漯河市公安局源匯分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2008年10月18日被漯河市公安局源匯分局取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人翟某某，河南啟群律師事務(wù)所律師。
漯河市源匯區(qū)人民檢察院以漯源檢刑訴（2009）X號起訴書指控被告人陳某某、李某某犯詐騙罪、貸款詐騙罪，于2009年7月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。漯河市源匯區(qū)人民檢察院指派檢察員陳某、王銳出庭支持公訴，被告人陳某某、被告人李某某及其辯護(hù)人翟某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
漯河市源匯區(qū)人民檢察院指控：
一、詐騙罪
2007年以來，被告人陳某某為了賭博籌集賭資，在漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村被害人李某X所開的飯店內(nèi)、XX郭鄉(xiāng)被害人李某X家等處，分別虛構(gòu)承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程、做糧食生意等理由，騙取被害人錢財。被告人李某某在明知被告人陳某某承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程有假情況下，還與其一起騙取被害人錢財。二人所騙錢財均被揮霍。
1、2007年2月份至11月份，被告人陳某某以購買基金、柴油為由，在漯河市源匯區(qū)X鄉(xiāng)X村X組陳某X家，共騙取被害人陳某X及其家人郭XX現(xiàn)金x元。
2、2007年6月份、11月份，被告人陳某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，騙取被害人李某X現(xiàn)金x元。
3、2007年冬，被告人陳某某、李某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，騙取被害人李某X現(xiàn)金x元。
4、2007年7月20日至8月21日，被告人陳某某同李某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，在漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村被害人李某X所開的飯店內(nèi)，騙取被害人李某X現(xiàn)金x元。
5、2007年11月11日、15日，被告人陳某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，在漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村被害人李某X所開的飯店內(nèi)，騙取被害人李某X現(xiàn)金x元。
6、2007年9月18日、2008年元月8日，被告人陳某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，在漯河市源匯區(qū)X鎮(zhèn)X村被害人張鳳X家，共騙取被害人張鳳X現(xiàn)金x元。
7、2007年9月份至2008年4月份，被告人陳某某以做糧食生意、收玉米為由，在漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村X組被害人翟XX家、漯河市XX郭鄉(xiāng)信用社，共騙取被害人現(xiàn)金x元。
8、2007年11月份至2008年2月15日，被告人陳某某以做糧食生意為由，在漯河市X路X路交叉口聯(lián)通營業(yè)廳，共騙取被害人向XX現(xiàn)金x元。
9、2008年3月9日，被告人陳某某以幫忙辦出生證為由，騙取被害人徐XX、李XX夫婦現(xiàn)金5000元。
10、2008年3月份，被告人陳某某謊稱其丈夫吳XX偷開單位發(fā)票被抓，要繳罰款為由，在漯河市源匯區(qū)X村被害人陳某X家，騙取被害人陳某X現(xiàn)金x元。
11、2008年4月2日，被告人陳某某以開辦預(yù)制板廠需周轉(zhuǎn)資金為由，在漯河市X路一賣炮店內(nèi)，騙取被害人靳XX現(xiàn)金x元。
12、2007年6月份，被告人李某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，騙取被害人王松X現(xiàn)金x元。
13、2007年6月份，被告人李某某以修路為由，在漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村X組被害人王桂X家中，騙取被害人王桂X現(xiàn)金3000元。
14、2007年6月13日，被告人李某某以修路為由，在漯河市海河小區(qū)X號樓X單元X樓西，騙取其堂嫂陳某某現(xiàn)金x元。
15、2007年7月11日、12日，被告人李某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，在漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村X組被害人寧XX家中，騙取被害人寧XX現(xiàn)金x元。
16、2007年7月份，被告人李某某以修路為由，騙取被害人張新X現(xiàn)金2000元。
17、2007年8月3日，被告人李某某伙同陳某某以修路為由，在漯河市XX郭鄉(xiāng)信用社，騙取被害人趙紅X貸款現(xiàn)金x元。
18、2007年8月份，被告人李某某以修路為由，在漯河市X街居委會，騙取被害人張?zhí)mX現(xiàn)金x元。
19、2007年9月1日，被告人李某某以修路為由，騙取被害人張鳳X現(xiàn)金5000元。
20、2007年9月4日，被告人李某某伙同陳某某以修路為由，在漯河市XX郭鄉(xiāng)信用社，騙取被害人李某X貸款現(xiàn)金x元。
21、2007年9月8日，被告人李某某同陳某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，在漯河市X鎮(zhèn)陳XX所開的“興達(dá)面粉廠”，騙取被害人陳XX現(xiàn)金x元。
22、2007年10月10日，被告人李某某伙同陳某某以修路為由，在漯河市XX郭鄉(xiāng)信用社，騙取被害人李某X貸款現(xiàn)金x元。
23、2007年10月20日，被告李某某同陳某某以修路為由，在漯河市XX郭鄉(xiāng)信用社，騙取被害人李XX貸款現(xiàn)金x元。
25、2007年10月份，被告人李某某以修路為由，在漯河市郾城區(qū)X路龍?jiān)圃〕貎?nèi)，騙取被害人李某X現(xiàn)金3000元。
二、貸款詐騙
2007年以來，被告人陳某某為了賭博籌集賭資，分別虛構(gòu)承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程等理由，騙取金融機(jī)構(gòu)貸款。被告人李某某在明知承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程有假情況下，還與其一起騙取金融機(jī)構(gòu)貸款。二人所騙錢財均被揮霍。
1、2007年4月2日至2008年4月23日，被告人陳某某以建房、養(yǎng)豬為由，騙取漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村信用社貸款共計x元。
2、2007年5月29日，被告人李某某以購買農(nóng)用車為由，騙取XX郭農(nóng)村信用社貸款x元。
3、2007年10月31日，被告人李某某伙同陳某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，騙取漯河市XX農(nóng)村信用社貸款x元。
公訴機(jī)關(guān)對上述指控提供有相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人陳某某、李某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公民合法財物達(dá)x元，其中李某某騙取x元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人陳某某以非法占有為目的，編造承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程項(xiàng)目及其他虛假理由，騙取金融機(jī)構(gòu)貸款x元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貸款詐騙罪。被告人李某某以非法占有為目的，編造購買農(nóng)用車等虛假理由，騙取金融機(jī)構(gòu)貸款x元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成貸款詐騙罪。被告人陳某某、李某某系共同故意犯罪，被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、李某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。請求本院依法懲處。
被告人陳某某辯稱，其打有借條，也還過一部分錢，不是詐騙，指控的數(shù)額不對。
被告人李某某及其辯護(hù)人提出，在2007年10月底以前，李某某不知陳某某將其交給她的錢用于賭博，其借親戚朋友的x元，沒有詐騙故意，李某際上也是受害者。在明知陳某某賭博后，李某某幫陳某其姐李某X處借二萬元，可認(rèn)定為共同詐騙，現(xiàn)已退還。李某某貸款手續(xù)完備，正常還本付息，沒有非法占有故意，構(gòu)不成貸款詐騙罪。李某某系脅從犯，建議對其免于刑事處罰。
經(jīng)審理查明：
一、詐騙罪
（一）、2007年以來，被告人陳某某為了賭博籌集賭資，分別虛構(gòu)承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程、做糧食生意等理由，騙取被害人錢財：
1、2007年5、6月份，被告人陳某某以購買柴油為由，在漯河市源匯區(qū)X鄉(xiāng)X村X組其姐陳某X家，共騙取被害人陳某X及其兒子郭XX現(xiàn)金7000元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人陳某X陳某：2007年5、6月份，陳某某以收麥買柴油為由向其借錢，其讓兒子郭XX給她5000元，另外她借過亞飛2000元未打條，2007年11月份，陳某某寫“陳某某借郭XX現(xiàn)金7千整2007年11月17日”。（2）被告人陳某某供述中稱2007年自己在舞鋼山上賭博輸了本息近二十萬，到處借錢想翻本，越陷越深。對借陳某X的錢予以認(rèn)可。（3）證人祁XX證明2007年陳某某在舞鋼山上賭博估計輸有二十萬左右,自己和她去過幾次,后來勸她不要去她不聽,越陷越深,聽說以做生意為借口到處借錢去賭。（4）書證：內(nèi)容為“陳某某借郭XX現(xiàn)金7千整2007年11月17日”的借條一份。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
2、2007年12月3日，被告人陳某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，騙取被害人李某X現(xiàn)金x元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人李某X陳某：2007年11初，陳某某以修路工程急用錢為由，通過李某某向其借錢，李某某對其說工程是真的，還和陳某起拿工程施工協(xié)議給其看。同年12月3日陳某某自己找其要借錢，其被纏得沒法就托朋友借給她2萬，陳某某給其出欠條并說工程結(jié)賬了就還，至今未還。（2）被告人陳某某在庭審中及歷次供述中認(rèn)可借李某X錢并打過欠條，并承認(rèn)自己說的修路工程不屬實(shí)。（3）證人孫XX證明承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程協(xié)議上的“漯河雙龍道路工程有限公司”的章是假的，是陳某某找他刻的。證人李某X（高橋村書記）證明從未讓陳某某承建該村X路工程。（4）書證：由李某X提供的其保管的內(nèi)容為“今借程保華現(xiàn)金貳萬整陳某某經(jīng)香手2007年12月3日”的借條一份；陳某某向人提供的虛假“工程施工協(xié)議書”一份。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
3、2007年7月20日、7月25日、8月21日、11月11日、11月16日，被告人陳某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，在漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村被害人李某X所開的飯店等處，五次共騙取被害人李某X現(xiàn)金x元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人李某X陳某：2007年7月份到11月份陳某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，在漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村其所開的飯店等處，分五次共向其借錢x元，前三次其哥李某某跟她一起去。（2）被告人陳某某供述向李某X借過錢，以借條為準(zhǔn)。（3）書證：2007年7月至11月陳某某向李某X出具的五張借條，數(shù)額共計x元。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
4、2007年9月18日、2008年元月8日，被告人陳某某以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，在漯河市源匯區(qū)X鎮(zhèn)X村被害人張鳳X家，共騙取被害人張鳳X現(xiàn)金x元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人張鳳X陳某：2007年9月至10月份，陳某某以修路急用錢周轉(zhuǎn)為由向其分四次共借x元，經(jīng)催款分兩次還其x元，下欠x元沒還。（2）被告人陳某某庭審中承認(rèn)有這事，但講錢是李某某拿走的。（3）書證：陳某某給張鳳X出具的數(shù)額共計x元的兩張借條。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
5、2007年9月份至2008年4月份，被告人陳某某以做糧食生意、收玉米為由，在漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村X組被害人翟XX家、漯河市XX郭鄉(xiāng)信用社，共騙取被害人翟XX現(xiàn)金x元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人翟XX陳某：陳某某是其妻妹，2007年9月、10月份，陳某某以收玉米為由向其借9000元，還3000元，下欠6000元，08年3、4月份又借2000元，也未還，2007年10月陳某某讓其在XX郭信用社給她貸了2萬元交給她。共欠其x元，沒有借條。（2）被告人陳某某庭審中對此予以承認(rèn)。（3）信用社小額貸款記錄，證明翟XX在2007年10月29日在XX郭信用社貸款2萬元。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
6、2007年11月份至2008年2月15日，被告人陳某某以做糧食生意為由，在漯河市X路X路交叉口聯(lián)通營業(yè)廳，共騙取被害人向XX現(xiàn)金x元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：(1)被害人向XX陳某：其與陳某某以前是同事。2007年11月底陳某某以收糧食用錢為由五次共借其x元，2008年2月14日陳某了張總欠條，向把前四張條都給了陳，第二天又借走x元，打條時陳某其字不好，讓向在借條上寫內(nèi)容自己只簽上名字。在向找她多次要賬后，一次陳某某把x元的借條撕成碎片，經(jīng)源匯新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局王XX局長的調(diào)解，陳某某之夫吳XX承諾還款并給其寫了“2008年4月X號還向XX借款共x元（已還x元）”的保證。（2）被告人陳某某供述其借向XX的錢為五萬元，有借條，給他說收糧食用的，實(shí)際用于賭博和還賬了。（3）書證：借款人署名為陳某某、數(shù)額為x元的借條一份；借款人署名為陳某某、數(shù)額為x元的借條一份（已碎）；陳某某之夫吳XX給向XX出具的“2008年4月X號還向XX借款共x元（已還x元）”的保證。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
7、2008年3月9日，被告人陳某某以幫忙辦出生證為由，騙取被害人徐XX、李XX夫婦現(xiàn)金5000元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人李XX陳某，08年春節(jié)后，因其子超生要辦準(zhǔn)生證，聽李某某講陳某某在源匯新區(qū)上班，其妻徐XX拿五千元找陳某某，陳某了張5000元的收到條并承諾三、五天就好。找她十幾次后也沒辦好，要退錢陳某不給，鬧到順河街派出所，陳某某寫一張“保證8月10日前歸還賀芳5000元”的保證。（2）被告人陳某某庭審予以認(rèn)可。（3）書證：收到條及還款保證書各一份。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
8、2008年3月份，被告人陳某某謊稱其丈夫吳XX偷開單位發(fā)票被抓，要繳罰款為由，在漯河市源匯區(qū)X村被害人陳某X家，騙取被害人陳某X現(xiàn)金x元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人陳某X陳某：2008年3月份，陳某某謊稱其丈夫被抓要罰款和承包工程錢緊等理由，其被纏不過向其朋友徐XX兩次各借6000元共計x元交給了陳某某，陳某了個x元的借條，現(xiàn)條找不到了。（2）被告人陳某某庭審中對此事予以認(rèn)可。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
9、2008年4月2日，被告人陳某某以開辦預(yù)制板廠需周轉(zhuǎn)資金為由，在漯河市X路一賣炮店內(nèi)，騙取被害人靳XX現(xiàn)金x元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人靳XX的陳某：陳某某在2008年4月2日，以預(yù)制板廠的預(yù)制板馬上能賣掉需錢周轉(zhuǎn)為由，借走其x元并打有借條。（2）被告人陳某某庭審中認(rèn)可此事。（3）借條。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
（二）、2007年11月11日，被告人李某某在明知被告人陳某某承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程有假、陳某某將騙多人的錢財用于賭博揮霍的情況下，與被告人陳某某一起以承包西平縣X鄉(xiāng)X路工程為由，在漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)被害人李某X家，騙取被害人李某X現(xiàn)金x元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人李某X陳某：2007年11初，陳某某以修路工程急用錢為由，通過李某某向其借錢，李某某對其說工程是真的，還和陳某起拿工程施工協(xié)議給其看。其借給陳某某x元，陳某有借條。后一直未還。（2）被告人陳某某的供述稱以借條為準(zhǔn)。被告人李某某供述其于2007年11月份知道陳某某將錢用于賭博，其在悔過書中稱自己在被騙后，為了要回被騙的錢，在知道陳某博的情況下，又和她一起借其姐李某X的2萬元錢，案發(fā)后其已歸還，愿意認(rèn)罪受罰。（3）陳某某出具的借條。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
綜上，被告人陳某某共以各種借口騙取錢財數(shù)額共計x元，其中被告人李某某參與詐騙x元。
二、貸款詐騙
2007年4月2日、11月26日，被告人陳某某為了賭博籌集賭資，以建房、養(yǎng)豬為由，騙取漯河市源匯區(qū)XX郭鄉(xiāng)X村信用社貸款共計x元。
以上事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）證人鄭XX陳某幫陳某某兩次貸款x元的經(jīng)過，證人王青X、王先X陳某其被陳某某拉去做擔(dān)保共貸款兩次的經(jīng)過。（2）被告人陳某某供述有貸款做賭資的事，以貸款憑據(jù)為準(zhǔn)。（3）信用社貸款記錄。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法，騙取公私財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中被告人陳某某騙取x元，數(shù)額特別巨大，被告人李某某參與詐騙x元，數(shù)額較大。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人陳某某以非法占有為目的，編造虛假理由，騙取金融機(jī)構(gòu)貸款x元，數(shù)額較大其行為已構(gòu)成貸款詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某、李某某部分詐騙事實(shí)及被告人李某某犯貸款詐騙罪，提供的證據(jù)達(dá)不到確實(shí)充分，本院不予支持。被告人陳某某、李某某在部分犯罪中系共同故意犯罪，被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人李某某積極退還贓款，歸案后確有悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑不致再危害社會，依法可以適用緩刑。被告人陳某某關(guān)于其行為不是詐騙的辯稱，與庭審查明事實(shí)不符，本院不予支持。被告人陳某某關(guān)于有些指控數(shù)額不屬實(shí)的辯稱,本院予以采信。被告人李某某及其辯護(hù)人關(guān)于其行為不構(gòu)成貸款詐騙罪的辯稱，本院予以采納。對被告人陳某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百九十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十九條，對被告人李某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金x元；被告人陳某某犯貸款詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金x元。總和刑期有期徒刑十二年，并處罰金x元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金x元（限本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
（刑罰從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年9月26起至2019年9月25日止）。
被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑二年，并處罰金x元（限本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計算）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向漯河市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十五份。
審判長李某峰
審判員張宇
人民陪審員張國龍
二OO九年十一月十七日
書記員陳某歌
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