公訴機(jī)關(guān)湖南省衡陽(yáng)市人民檢察院。
被告人劉某甲，男，X年X月X日出生。因涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪于2011年1月17日被刑事拘留，同年1月28日因涉嫌集資詐騙罪被逮捕。現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)縣看守所。
辯護(hù)人王某乙，衡陽(yáng)市法律援助中心律師。
湖南省衡陽(yáng)市人民檢察院以湘衡檢刑訴字(2011)第X號(hào)起訴書指控被告人劉某甲犯集資詐騙罪，于2011年10月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。衡陽(yáng)市人民檢察院指派代理檢察員計(jì)冊(cè)出庭支持公訴，被告人劉某甲及其辯護(hù)人王某乙到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
衡陽(yáng)市人民檢察院起訴指控，2009年以來(lái)被告人劉某甲以虛構(gòu)土地競(jìng)標(biāo)、為他人買便宜房等為借口，以高額利息為誘餌多次騙取他人錢財(cái)，然后以拆東墻補(bǔ)西墻的方式進(jìn)行集資詐騙。被告人劉某甲非法集資共計(jì)2822.4萬(wàn)某，其中通過(guò)各種途徑已返還2481.19萬(wàn)某，尚有341.21萬(wàn)某無(wú)法償還。該筆款項(xiàng)中劉某甲借給朋友楊某某26萬(wàn)某，購(gòu)買轎車花去15萬(wàn)某，其余部分去向不明。2011年1月15日，被告人劉某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)以有證人證言、被害人陳述、鑒定結(jié)論、照某、有關(guān)書證及被告人劉某甲的供述證實(shí)，該院認(rèn)為被告人劉某甲明知自己沒(méi)有歸還能力而使用詐騙方法非法向社會(huì)公眾集資，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成了集資詐騙罪。提請(qǐng)依法判處。
被告人劉某甲對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均不持異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人王某乙對(duì)起訴指控被告人劉某甲犯集資詐騙罪的事實(shí)和定性均不持異議，但認(rèn)為劉某甲非法集資的款項(xiàng)未完全用于揮霍，而是用來(lái)“拆東墻補(bǔ)西墻”償還前面的款項(xiàng)，主觀惡性小，結(jié)合其到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，且有自首情節(jié)，請(qǐng)求法院對(duì)其從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2007年，被告人劉某甲因買房欠下一些債務(wù)，為了籌錢還債，劉某甲便向他人謊稱衡陽(yáng)縣國(guó)土局的一位領(lǐng)導(dǎo)正委托他低價(jià)出售一套在建某住房和車庫(kù)，以此騙取購(gòu)房款用于周轉(zhuǎn)還債。為了取得他人的信某，劉某甲還找人仿造了其單某領(lǐng)導(dǎo)的私章蓋在雙方簽訂的買賣協(xié)議書上。房子竣工某，劉某甲又謊稱已經(jīng)被別人買走了。為了不使自己的詐騙行為敗露，劉某甲便自己出高價(jià)從他處為對(duì)方買房。之后為了支付買房時(shí)所產(chǎn)生的差價(jià)，劉某甲又開始對(duì)自己周圍一些準(zhǔn)備買房的人謊稱自己可以以優(yōu)惠價(jià)買到房子，然后將他人托其買房的購(gòu)房款用于填補(bǔ)之前買房的差價(jià)。
為了進(jìn)一步籌資達(dá)到其“拆東墻補(bǔ)西墻”的目的，劉某甲利用自己在國(guó)土局工某的身份，謊稱自己在和單某領(lǐng)導(dǎo)合伙參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金，以此為由向周圍多人募集資金，并許以高額利息或紅利。為了取得被害人的信某，劉某甲又找人偽造了衡陽(yáng)縣土地礦產(chǎn)交易中心的公章以及衡陽(yáng)縣國(guó)土局部分領(lǐng)導(dǎo)的私章，加蓋在寫給別人的借條上。此外，劉某甲還以承包土地整理項(xiàng)目、合伙倒賣房產(chǎn)、幫助領(lǐng)導(dǎo)填補(bǔ)單某資金某口以應(yīng)付上級(jí)檢查等謊言為理由向他人借款，并許以高額利息或紅利。同時(shí)劉某甲為了擴(kuò)大集資范圍，還利用以上各種理由鼓動(dòng)其妻子王某、哥哥劉某某向周圍親戚朋友幫助自己借款。
被告人劉某甲非法集資共計(jì)2828.2萬(wàn)某，通過(guò)各種途徑共計(jì)已返還2501.19萬(wàn)某，其中本金2290.5萬(wàn)某，付高息、紅利等210.69萬(wàn)某，下余本金537.7萬(wàn)某無(wú)法償還。該筆款項(xiàng)中劉某甲借給朋友楊某某26萬(wàn)某，購(gòu)買轎車花去15萬(wàn)某，其余部分去向不明。2011年1月15日，被告人劉某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
其具體犯罪事實(shí)如下：
1、2010年7月至12月期間，被告人劉某甲以參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金某由通過(guò)萬(wàn)某丁向萬(wàn)某丙借款，并許以高額利息。萬(wàn)某丙共借給劉某甲607萬(wàn)某，劉某甲先后返還336萬(wàn)某，下欠271萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人萬(wàn)某丙的陳述證實(shí)，2010年7月底，他通過(guò)他弟弟萬(wàn)某丁的卡分多次劃了共計(jì)128萬(wàn)某到劉某甲的卡上。8月底開始至9月底，共收到劉某甲本金某紅利200萬(wàn)某。2010年10月左右，他弟弟又打電話給他說(shuō)劉某甲又有一筆土地拍賣的業(yè)務(wù)要做，他叫他弟弟把第一次的200萬(wàn)某到劉某甲的卡上，后他弟弟說(shuō)還需投入，于是他在2010年11月份又先后匯了222萬(wàn)，再加上第一次借200萬(wàn)某分紅50萬(wàn)，這次共借給劉某甲472萬(wàn)某。
（2）證人萬(wàn)某丁的證言證實(shí)，2010年6月份，他哥哥把存在他處的56萬(wàn)某給了劉某甲。10天后,他哥匯了70萬(wàn)某他，他再轉(zhuǎn)給了劉某甲。這兩筆錢都已還清，大約總分紅是60萬(wàn)。2010年10月28日，他通過(guò)農(nóng)行、建某多次轉(zhuǎn)帳200萬(wàn)某到劉某甲的卡上，這200萬(wàn)某還。2010年11月10日，他在工某、信某聯(lián)社分別轉(zhuǎn)了19萬(wàn)某75萬(wàn)某劉某甲的卡上，直接給現(xiàn)金3萬(wàn)某。已還清本金97萬(wàn)，并支付分紅3萬(wàn)，共計(jì)100萬(wàn)。2010年11月23日-12月13日劉某甲又通過(guò)他在他哥那里騙取100萬(wàn)，2010年12月4日-12月13日騙取58萬(wàn)，2010年12月13日騙取29萬(wàn)。這三筆錢分別轉(zhuǎn)到劉某甲建某卡上100萬(wàn)，同年12月4日給現(xiàn)金18萬(wàn)，12月13日通過(guò)農(nóng)行轉(zhuǎn)了40萬(wàn)，同一天他在信某轉(zhuǎn)了29萬(wàn)某劉某甲，共187萬(wàn)。這187萬(wàn)某某甲于2010年11月30日、12月13日分別轉(zhuǎn)10萬(wàn)、40萬(wàn)某他信某卡上，共計(jì)50萬(wàn)，說(shuō)是分紅款，其余沒(méi)還。從2010年6月份到2010年12月13日共騙取資金610萬(wàn)，劉某甲還款336萬(wàn)，共計(jì)騙取萬(wàn)某丙274萬(wàn)某。
（3）被害人萬(wàn)某丁提供的《借條》證實(shí)，2010年11月12日劉某甲向萬(wàn)某丙出具了一張500萬(wàn)某的借條。
（4）偵查機(jī)關(guān)提取的銀行交易憑證證實(shí)，2010年7月至2010年12月期間劉某甲與萬(wàn)某丁間的帳戶資金某出情況。
（5）被告人劉某甲的供述證實(shí)，他借萬(wàn)某丁本金某利息共計(jì)607萬(wàn)，還了萬(wàn)336萬(wàn)，其供述與被害人陳述、證人證言等相關(guān)證據(jù)能相互印證。
2、2009年9月至2011年1月期間，被告人劉某甲以參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金、幫助領(lǐng)導(dǎo)填補(bǔ)單某資金某口以應(yīng)付上級(jí)檢查、承包土地整改項(xiàng)目及幫助寧某戊和其親戚低價(jià)買房為由向?qū)幠澄旒Y，并許以高額利息。寧某戊共借給劉某甲365.13萬(wàn)某，劉某甲先后返還285.13萬(wàn)某，下欠80萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人寧某戊的陳述證實(shí)，2009年9月至2011年1月，劉某甲以參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金、幫助領(lǐng)導(dǎo)填補(bǔ)單某資金某口以應(yīng)付上級(jí)檢查、承包土地整改項(xiàng)目及幫助寧某戊和其親戚低價(jià)買房等為由向其借款，并許以高額利息。他共借給劉某甲365.13萬(wàn)某，劉某甲先后返還285.13萬(wàn)某。
（2）被害人寧某戊提供的《借據(jù)》證實(shí)，2010年12
月21日劉某甲向其出具了1張346萬(wàn)某借條和2010年11月20日，衡陽(yáng)縣土地礦產(chǎn)交易中心借到劉某甲530萬(wàn)。
（3）部分銀行憑證證實(shí)，劉某甲與寧某戊之間資金某來(lái)進(jìn)出情況。
（4）被告人劉某甲的供述證實(shí)，寧某戊共借給他365.13萬(wàn)，他連本帶息共還285.13萬(wàn)某。與被害人陳述一致，能相互印證。
3、2010年9月至12月期間，被告人劉某甲以參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金某由向李某某借款，并許以高額利息。李某某共借給劉某甲400萬(wàn)某，劉某甲先后返還327萬(wàn)某，下欠73萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人李某某的陳述證實(shí)，劉某甲總共兩次騙取他400萬(wàn)某，這筆錢是分幾次通過(guò)銀行匯給劉某甲的，其中有120萬(wàn)某匯在劉某某的卡上。中途劉某甲還給他327萬(wàn)，其中第一筆借款124萬(wàn)（利息24萬(wàn)）于2010年11月15日至21日分幾次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬全部結(jié)清。第二筆借款330萬(wàn)（利息30萬(wàn)）于2010年12月1日至25日期間通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還了203萬(wàn)某，下欠本金某息共計(jì)127萬(wàn)某。
（2）被害人李某某提供的《借條》證實(shí)，2010年11月22日劉某甲假借土地礦產(chǎn)交易中心名義出具了1張借李某某330萬(wàn)某的借條。
（3）劉某甲與李某某之間的銀行憑證證實(shí)，劉某甲與李某某的資金某來(lái)進(jìn)出情況。
（4）被告人李某衛(wèi)的供述證實(shí)，他沒(méi)有參與任何某地競(jìng)標(biāo)，都是騙錢去還以前虧空的錢。他從李某某處借了兩次錢，第一次是2010年9月中旬，他跟李某某說(shuō)去參加土地競(jìng)標(biāo)，需要定金，可以給其紅利，當(dāng)時(shí)李某某分四次從建某和工某轉(zhuǎn)賬124萬(wàn)某他，他取出24萬(wàn)某李某某，同時(shí)打了一張124萬(wàn)某的借條。到期后他從其他地方搞來(lái)124萬(wàn)某給了李某某。第二次是2010年11月下旬，他說(shuō)去參加競(jìng)標(biāo)，借300萬(wàn)，期限一周，紅利30萬(wàn)。李某某通過(guò)建某轉(zhuǎn)賬330萬(wàn)某他，他取出30萬(wàn)某李某某，打了一張330萬(wàn)某借條。為了讓李某某相信，他在借條上蓋了衡陽(yáng)縣土地礦產(chǎn)交易中心的假公章以及王某某的私章。因?yàn)樗孪雀钅衬痴f(shuō)是與單某領(lǐng)導(dǎo)一起參與競(jìng)標(biāo)的。
4、2009年11月至2010年12月期間，被告人劉某甲以合伙炒房、參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金、幫助領(lǐng)導(dǎo)填補(bǔ)單某資金某口以應(yīng)付上級(jí)檢查為由向王某借款地，并許以高額利息。王某共借給劉某甲389.2萬(wàn)某，劉某甲先后返還316萬(wàn)某，下欠73.2萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人王某己陳述證實(shí)，2009年11月份以來(lái)，劉某甲向他借過(guò)5次錢。第一次是以可以買到便宜的房子再轉(zhuǎn)賣為由借9.2萬(wàn)某，還10萬(wàn)；第二次是以與領(lǐng)導(dǎo)暗箱操作搞土地圍標(biāo)為由借20萬(wàn)，還26萬(wàn)；第三次是以同領(lǐng)導(dǎo)一起炒房、搞土地圍標(biāo)為由借40萬(wàn)，還50萬(wàn)；第四次是以衡陽(yáng)縣西渡造紙廠那塊地要拍賣，其領(lǐng)導(dǎo)王某某和他一起來(lái)圍標(biāo)為由借120萬(wàn)，還180萬(wàn)；第五次是以土地圍標(biāo)、市局查帳需要資金某補(bǔ)為由借200萬(wàn)，未還。
（2）銀行轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，2009年11月至2010年12月期間，劉某甲與王某及王某朋友之間的資金某出情況。
（3）《借條》證實(shí)，王某于2010年11月28日出具了1張向劉某甲借款50萬(wàn)某借條。
（4）劉某甲的供述證實(shí)，他開始是以炒房的名義向王某借錢，但實(shí)際上沒(méi)有炒房。第一次借9.2萬(wàn)，扣了8000元利息，他寫了10萬(wàn)某欠條給王。之后還了10萬(wàn)某王某。第二次是2010年4月份，以搞土地圍標(biāo)向王某20萬(wàn)，兩個(gè)月6萬(wàn)某息，王某通過(guò)工某匯了17萬(wàn)，另給了3萬(wàn)某金。后他通過(guò)建某卡匯了26萬(wàn)某王。他共借了5次，前面四次都還了，就最后一次的200萬(wàn)某有還。前四次共給了76.8萬(wàn)某息，另王某借了他50萬(wàn)。
5、2010年1月至12月期間，被告人劉某甲以參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金、幫助同事填補(bǔ)單某資金某口以應(yīng)付上級(jí)檢查為由向劉某借款，并許以高額利息。劉某共借給劉某甲235萬(wàn)某，劉某甲先后返還215.5萬(wàn)某，下欠19.5萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
（1）被害人劉某庚陳述證實(shí)，劉某甲是以其在國(guó)土局參加土地圍標(biāo)缺資金某由向他借錢的。第一次借5萬(wàn)，已還5.5萬(wàn)；第二次借40萬(wàn)，是卡上轉(zhuǎn)賬，還48萬(wàn)；第三次借120萬(wàn)，還150萬(wàn)；第四次借90萬(wàn)，未還。
（2）證人王某己證言證實(shí)，有一張土地交易中心借到劉某甲800萬(wàn)某借條，上面注明此款為土地競(jìng)標(biāo)專項(xiàng)款，上面有王某某的身份證復(fù)印件、私章，還有土地交易中心的公章。見到這張條子后他們未產(chǎn)生懷疑，以為劉某甲真的在搞這項(xiàng)土地的圍標(biāo)。
（2）相關(guān)銀行憑證證實(shí)，2010年4月至12月間劉某與劉某甲的資金某來(lái)情況。
（4）被告人劉某甲的供述證實(shí)，2010年元月份的一天劉某借給他5萬(wàn)某急用，還了劉某5.5萬(wàn)某金。第二次，2010年4月份，劉某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給他打來(lái)40萬(wàn)，到期后他轉(zhuǎn)賬48萬(wàn)某劉某庚銀行卡上（土地競(jìng)標(biāo)交定金）。第三次是2010年7月份。他以參加縣國(guó)土局土地競(jìng)標(biāo)為由，借200萬(wàn)，但劉某只借了100萬(wàn)。這100萬(wàn)某50萬(wàn)某通過(guò)工某卡轉(zhuǎn)的，劉某庚老婆袁琳存在他信某戶頭20萬(wàn)，另外還有10萬(wàn)某她在信某轉(zhuǎn)給他的。另外還有20萬(wàn)某劉某轉(zhuǎn)給他的。這一次他還了150萬(wàn)某劉某。第四次，2010年12月2日劉某在建某打了20萬(wàn)，農(nóng)行打了30萬(wàn)，共50萬(wàn)某他卡上，他打了60萬(wàn)某條給劉某。后來(lái)12月中旬他還需要錢，劉某又借了40萬(wàn)，其中一筆20萬(wàn)某通過(guò)建某打的，轉(zhuǎn)賬到寧某戊賬戶上，因他欠寧20萬(wàn)。另20萬(wàn)某接轉(zhuǎn)給了他，他打了48萬(wàn)某欠條，期限一個(gè)月。他最后一次借劉某庚90萬(wàn)某有還，實(shí)在沒(méi)有償還能力了。劉某在他這里也借過(guò)一些錢，有12萬(wàn)。
6、2010年9月至10月期間，被告人劉某甲以參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金某由向黃某辛借款，并許以高額利息。黃某辛共借給劉某甲10萬(wàn)某，劉某甲未返還。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
（1）被害人黃某辛的陳述證實(shí)，2010年9月份，劉某甲以圍標(biāo)的名義向他借錢，時(shí)間為一個(gè)月，紅利為20%，他借給劉某金5萬(wàn)某，劉某具了一張借條給他，之后他又借給劉5萬(wàn)，劉某具了一張12萬(wàn)某借據(jù)。每次都是給的現(xiàn)金。2010年11月15日到期后他找劉某甲還款，劉某答說(shuō)款子還在領(lǐng)導(dǎo)的戶頭上，叫他不要著急。
（2）黃某辛提供的《借條》證實(shí)，劉某甲于2010年10月15日出具給黃某辛1張借款12萬(wàn)某據(jù)。
（3）劉某甲的供述證實(shí)，2010年8月份他向黃某辛借款5萬(wàn)某，約定利息1萬(wàn)某，未還。2010年10月又向黃某款5萬(wàn)某，約定利息1萬(wàn)某。兩筆共計(jì)10萬(wàn)，應(yīng)付利息2萬(wàn)某。均未還。
7、2010年4月至11月期間，被告人劉某甲以與朋友合伙做房地產(chǎn)生意需要資金某由向何某某借款，并許以高額利息。何某某共借給劉某甲35萬(wàn)某，劉某甲先后返還24萬(wàn)某，下欠11萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人何某某的陳述證實(shí)，劉某甲在她那里騙了11萬(wàn)某錢。第一次是2010年4月份，借給劉10萬(wàn)，是通過(guò)建某卡轉(zhuǎn)到王某卡上，后還給她12萬(wàn)；8月31日，又借10萬(wàn)某劉，通過(guò)建某轉(zhuǎn)賬的，大概10月份，劉某她12萬(wàn)；第三次是11月中旬，借15萬(wàn)，到現(xiàn)在也沒(méi)有還，她是取現(xiàn)金某劉某。
（2）被害人何某某提供的《借條》證實(shí)，劉某甲向何某某借款的情況。
（3）銀行轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，劉某甲與何某某之間的資金某出情況。
（4）被告人劉某甲的供述證實(shí)，何某某借給他三次錢，一次是2010年4月份，借了10萬(wàn)，借三個(gè)月，還了12萬(wàn)；第二次2010年8月份，也是借10萬(wàn)，10月份還了12萬(wàn)；第三次是2010年11月份，借15萬(wàn)，一次10萬(wàn)，一次5萬(wàn)，這筆錢沒(méi)有還。他借錢的名義是與衡陽(yáng)一朋友搞房地產(chǎn)。
8、2007年7月至2009年12月期間，被告人劉某甲謊稱自己受單某領(lǐng)導(dǎo)委托可以低價(jià)將一套在建某房賣給劉某壬，在騙得劉某壬購(gòu)房款15.6萬(wàn)某后便用于償還其他債主。為了使自己的騙局不被識(shí)破，劉某甲又在他處為劉某壬買下一套住房，并支付了35萬(wàn)某的房款。劉某甲實(shí)貼19.4萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人劉某壬的陳述證實(shí)，他分兩次交給劉某甲共計(jì)15.6萬(wàn)某。房子和車庫(kù)已付款項(xiàng)為x元，他女兒劉某男自己繳款x元，其中15.6萬(wàn)某他交給劉某甲購(gòu)買宏華大廈房子的房款。劉某甲為這套房子實(shí)際支付了x元。
（2）協(xié)議書證實(shí)，劉某壬與劉某甲于2008年12月8日簽訂了購(gòu)房交款協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議。
（3）劉某甲與劉某男交房款的相關(guān)收據(jù)證實(shí)，1、2007年7月13日劉某壬給了劉某甲現(xiàn)金9.6萬(wàn)、8月14日給現(xiàn)金6萬(wàn)。2、2009年1月13日劉某甲交房款20萬(wàn)、9月15日交11萬(wàn)某款。3、劉某男交款x元。4、劉某男交定金4萬(wàn)。
（4）商品房買賣合同、車庫(kù)買賣合同證實(shí)，劉某男所購(gòu)商品房、車庫(kù)的面積和價(jià)格。
（5）房產(chǎn)證和土地使用權(quán)證證實(shí)，劉某甲為劉某壬辦理了假的房產(chǎn)證和土地使用權(quán)證。
（6）相關(guān)銀行憑證證實(shí)，劉某甲2009年1月13日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)某“在水一方”老板楊某；9月12日轉(zhuǎn)賬9.6萬(wàn)某“在水一方”出納胡德偉。
（7）劉某甲的供述證實(shí)，當(dāng)時(shí)是以幫劉某壬買福森置業(yè)的房子為名義借錢，實(shí)際上是騙劉某壬，挪點(diǎn)錢來(lái)還債。為了使劉某壬相信，他在衡陽(yáng)辦了假的富森置業(yè)房子的房產(chǎn)證和土地使用證給劉某壬，并謊稱房子是周良光局長(zhǎng)的。等到劉某壬去裝修房子的時(shí)候才知道房子已經(jīng)被別人買去了。他共收到劉某壬15.6萬(wàn)某，打了兩張收條，一張9.6萬(wàn)某，一張6萬(wàn)某。他共交了將近40萬(wàn)某給“在水一方”售房部。2008年11月30日交了4萬(wàn)某定金，2009年1月13日交的20萬(wàn)某，2009年9月15日交的11萬(wàn)某。另外他給了劉某男4萬(wàn)某現(xiàn)金，這樣加起來(lái)他共付款39萬(wàn)某。
9、2009年5月，被告人劉某甲謊稱自己可以幫助寧某癸優(yōu)惠買房，之后雙方約定由劉某甲以18.8萬(wàn)某買下“清江名居”的一套住房和車庫(kù)（實(shí)價(jià)為34.8萬(wàn)某）。寧某癸首先支付了13萬(wàn)某的購(gòu)房款給劉某甲。同年8月份寧某癸將所買住房和車庫(kù)轉(zhuǎn)讓給寧某戊，寧某戊支付給寧某癸14.8萬(wàn)某，同時(shí)補(bǔ)齊5.8萬(wàn)某給劉某甲。劉某甲將從二人處獲得的購(gòu)房款均用來(lái)償還其他債主，然后再?gòu)乃幖Y填補(bǔ)此次買房所形成的差價(jià)。劉某甲實(shí)貼16萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人寧某癸的陳述證實(shí)，2009年端午節(jié)，劉某甲說(shuō)其領(lǐng)導(dǎo)在“清江茗居”有套房子想賣，價(jià)格優(yōu)惠。他就從農(nóng)行取出4800或5800元現(xiàn)金某了劉某甲，后又給了幾次現(xiàn)金，共13萬(wàn)某。2009年6月1日劉某甲要他到“清江名居”售房部簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議書，并當(dāng)場(chǎng)交了2000元定金。劉某甲也與他簽了購(gòu)房協(xié)議。到2009年8月中旬，他將房子轉(zhuǎn)賣給了寧某戊，實(shí)際只收取13萬(wàn)某款和2萬(wàn)某元的差價(jià)，這2萬(wàn)某給了劉某甲1萬(wàn)。寧某戊分兩次轉(zhuǎn)賬，一次9.8萬(wàn)、一次5萬(wàn)。買這套房子他自己交了13萬(wàn)，轉(zhuǎn)讓時(shí)寧某戊付了14.8萬(wàn)。
（2）被害人寧某戊的陳述證實(shí)，寧某癸因要做生意需要資金，就將在“清江茗居”的一套住房和一個(gè)車庫(kù)作價(jià)18.8萬(wàn)某給了他，他給錢給寧某癸，剩下的事由他和劉某甲打交道。
（3）寧某癸與劉某甲簽訂的購(gòu)房協(xié)議證實(shí)，寧某癸給了劉某甲13萬(wàn)某購(gòu)房款。
（4）《清江名居認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》證實(shí)，2009年6月1日寧某癸應(yīng)劉某甲要求到“清江名居”售房部簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議書，并當(dāng)場(chǎng)交了2000元定金。
（5）被告人劉某甲供述證實(shí)，2009年陰歷5月，他以單某領(lǐng)導(dǎo)在“清江茗居”有房子要賣為由介紹寧某癸來(lái)買，當(dāng)時(shí)作價(jià)18.8萬(wàn)某（實(shí)價(jià)34.8萬(wàn)），但寧某癸只給他13萬(wàn)，后寧某癸需要資金，便把房子和車庫(kù)轉(zhuǎn)給寧某戊，寧某癸的這套房子共給了“清江茗居”34.8萬(wàn)，除寧某癸的13萬(wàn)某金，他自己實(shí)際多付了21.8萬(wàn)。后寧某戊補(bǔ)齊了開始他與寧某癸協(xié)議好尚差的5.8萬(wàn)某。他在這套房子中虧16萬(wàn)某。
10、2009年9月，被告人劉某甲謊稱自己可以優(yōu)惠買房，從洪某某處騙得購(gòu)房款10萬(wàn)某，隨后便被其用于償還了其他債主。為了不使自己的騙局被識(shí)破，劉某甲返還了15.8萬(wàn)某購(gòu)房款給洪某某，實(shí)貼5.8萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人洪某某的陳述證實(shí)，2009年6月份左右，劉某甲說(shuō)其與“清江名居”的老板熟悉，其妻子在“清江名居”兼職，可以通過(guò)關(guān)系購(gòu)買優(yōu)惠房，于是他就相信某劉，去銀行轉(zhuǎn)了10萬(wàn)某到劉某甲的賬號(hào)上。
（2）銀行憑證證實(shí)，2010年4月21日劉某甲轉(zhuǎn)賬15.8萬(wàn)某洪某某。
（3）被告人李某衛(wèi)的供述證實(shí)，2009年9月份，洪某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給他10萬(wàn)，由他到清江名居幫洪某比市場(chǎng)價(jià)低的房子，他只交了部分房款。后來(lái)清江名居找洪某某交余下的房款，洪某某就要他退房款，并要他補(bǔ)差價(jià)，他就通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬15.8萬(wàn)某洪某某的賬戶上。
11、2010年11月至12月期間，通過(guò)劉某某的介紹和擔(dān)保，被告人劉某甲以與朋友做房地產(chǎn)開發(fā)生意為由向凌某某借款100萬(wàn)某，并許以高額利息。最后劉某甲共返還130萬(wàn)某，實(shí)貼30萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人凌某某的陳述證實(shí)，2010年10月份，劉某某說(shuō)有門面買，價(jià)格比較便宜，要他投資100萬(wàn)，并與他約定，時(shí)間2個(gè)月，到時(shí)分紅30萬(wàn)。11月10日，他從卡上轉(zhuǎn)了100萬(wàn)某劉某某。劉某某寫了一張“借現(xiàn)金130萬(wàn)，還款期限兩個(gè)月，此款專用于購(gòu)門面、購(gòu)房子?！钡慕钘l。后來(lái)130萬(wàn)某還給了他，是通過(guò)民生銀行、信某、建某、工某轉(zhuǎn)賬還給他的。
（2）證人劉某某的證言證實(shí)，2010年11月份，他跟凌某某說(shuō)劉某甲與朋友在搞房產(chǎn)開發(fā)，要凌某某資入股，他出面擔(dān)保，最后約定借款100萬(wàn)，期限2個(gè)月，紅利30萬(wàn)，后他和凌某某信某聯(lián)社辦理的資金某賬，100萬(wàn)某到了劉某甲的賬戶上。2010年12月中旬，他拿劉某甲的卡將130萬(wàn)某給了凌某某。
（3）銀行憑證證實(shí)，劉某甲分別通過(guò)信某和民生銀行卡轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)某50萬(wàn)某凌某某。
（4）被告人劉某甲的供述證實(shí)，他借凌某某本金100萬(wàn)，實(shí)際還款130萬(wàn)。
12、2009年12月至2010年7月期間，通過(guò)劉某某的介紹，被告人劉某甲以做生意需要資金某由向唐某某先后共借款25萬(wàn)某，并許以高額利息。最后劉某甲共返還27.5萬(wàn)某，實(shí)貼2.5萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人唐某某的陳述證實(shí)，2009年12月份他通過(guò)建某轉(zhuǎn)了15萬(wàn)某劉某甲。2010年4月份，劉某甲還給他5.5萬(wàn)。大約過(guò)了幾天，劉某甲又向他借了10萬(wàn)，并答應(yīng)付銀行同期4倍的利息。2010年7月中旬，劉某甲通過(guò)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)了22萬(wàn)某寧某某的卡上，他和寧某某一起去取了錢。他共借本金25萬(wàn)，連本帶息收回27.5萬(wàn)某。
（2）銀行憑證證實(shí)，劉某甲與唐某某資金某來(lái)情況。
（3）被告人劉某甲的供述證實(shí)，他通過(guò)劉某某找唐某某借錢，一次是2009年12月份，唐某過(guò)建某銀行轉(zhuǎn)了15萬(wàn)某他，2010年4月份他通過(guò)信某轉(zhuǎn)5.5萬(wàn)某唐。過(guò)了幾天，他又借了唐10萬(wàn)某金。2010年7月中旬他通過(guò)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)了22萬(wàn)某寧某某的賬戶，寧某某再取出給唐某某。
13、2010年10月至11月期間，按照某告人劉某甲的要求，劉某某以劉某甲做房地產(chǎn)生意需要資金某由向金某某借款60萬(wàn)某，并許以高額利息。最后劉某甲共返還69萬(wàn)某，實(shí)貼9萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人金某某的陳述證實(shí)，2010年9月底的一天，劉某某與歐陽(yáng)中周一起找到他，提出向他借120萬(wàn)，劉某他在搞房地產(chǎn)，需錢周轉(zhuǎn)，歐陽(yáng)中周作擔(dān)保，他當(dāng)時(shí)沒(méi)有那么多錢，就借了60萬(wàn)，劉某某打了69萬(wàn)某借條，多出的9萬(wàn)某為借錢的報(bào)酬，時(shí)間不超過(guò)2個(gè)月。一筆是用建某的卡轉(zhuǎn)了40萬(wàn)，一筆是農(nóng)行轉(zhuǎn)了20萬(wàn)。一個(gè)半月后，劉某某開始還錢，用信某卡還30萬(wàn)，通過(guò)工某轉(zhuǎn)19萬(wàn)某他妻舅歐陽(yáng)中周卡上，通過(guò)農(nóng)行轉(zhuǎn)20萬(wàn)。
（2）證人劉某某的證言證實(shí)，2010年9月份，歐陽(yáng)中周的姐夫金某某同意借60萬(wàn)某他，約定紅利為1毛5/月，之后他將60萬(wàn)某到了劉某甲的卡上，其中40萬(wàn)某他和歐陽(yáng)中周轉(zhuǎn)的，另20萬(wàn)某金某某自己轉(zhuǎn)的。一個(gè)多月后劉某甲還了69萬(wàn)。
（3）銀行憑證證實(shí)，劉某某利用劉某甲的賬戶與金某某發(fā)生資金某來(lái)情況。
14、2010年4月至6月期間，按照某告人劉某甲的要求，劉某某以劉某甲參加土地競(jìng)標(biāo)為由向尹某某借款18萬(wàn)某，并許以高額利息。最后劉某甲共返還20萬(wàn)某，實(shí)貼2萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人尹某某的陳述證實(shí)，2010年4月份，劉某某說(shuō)做一筆生意向他借錢，他從農(nóng)行轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)，然后把信某卡和身份證給劉某某，要他自己去辦，他信某卡里有7萬(wàn)某，劉某轉(zhuǎn)了過(guò)去。除了這17萬(wàn)，劉某某之前在我手里借過(guò)一些零散錢，大約有1萬(wàn)某。劉某某打了18萬(wàn)某借條。大約1個(gè)多月后，劉某某通過(guò)農(nóng)行轉(zhuǎn)給他20萬(wàn)。
（2）證人劉某某的證言證實(shí)，因?yàn)橹八枇艘衬?8萬(wàn)，尹某某急著用錢。于是，2010年上半年，他對(duì)寧某癸說(shuō)他弟弟劉某甲在國(guó)土局工某，可以搞土地競(jìng)標(biāo)，要寧某某資。后寧某癸打了20萬(wàn)某尹某某的賬戶。他打了一張22萬(wàn)某借條給寧某癸，時(shí)間1個(gè)月，利息2萬(wàn)。
（3）銀行憑證證實(shí)，2010年4月18日尹某某妻舅鄧?yán)^賢通過(guò)農(nóng)行轉(zhuǎn)10萬(wàn)某給劉某甲，2010年4月18日尹某某通過(guò)信某轉(zhuǎn)7萬(wàn)某給劉某某。2010年6月10日劉某甲通過(guò)寧某癸農(nóng)行卡轉(zhuǎn)帳20萬(wàn)某尹某某農(nóng)行卡上。
15、2010年11月份，按照某告人劉某甲的要求，劉某某以劉某甲參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金某由向洪某某借款5萬(wàn)某，并許以高額利息。最后劉某甲共返還5.75萬(wàn)某，實(shí)貼0.75萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人洪某某的陳述證實(shí)，2010年10月份，劉某某說(shuō)他弟弟劉某甲在縣國(guó)土局工某，在搞土地圍標(biāo)，想找他借錢。11月份，他借給劉5萬(wàn)某現(xiàn)金。大約1個(gè)月后，劉某某連本帶息通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還了他5.75萬(wàn)某。
（2）證人劉某某的證言證實(shí)，劉某甲都是以他的名義借錢。他都是跟那些人說(shuō)劉某甲在搞土地項(xiàng)目，要他們借錢給他弟弟，可以分紅利。借了洪某某5萬(wàn)，付紅利0.75萬(wàn)。
（3）存款憑條證實(shí)，2010年11月18日劉某某通過(guò)建某存現(xiàn)5.75萬(wàn)某到洪某某之妻雷繼紅建某卡上。
16、2008年4月，被告人劉某甲謊稱自己能以內(nèi)部集資價(jià)幫助凌某某買房，凌某某給劉某甲6.8萬(wàn)某定金，并約定如果買不到房，就雙倍返還定金。2009年5月劉某甲欺騙凌某某稱房子賣給別人了，并返還了凌某某11.8萬(wàn)某，實(shí)貼5萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人凌某某陳述證實(shí)，2008年4月份他以自己的名義代替他同學(xué)謝少德與劉某甲簽訂了購(gòu)房協(xié)議，押金6.8萬(wàn)某，總房?jī)r(jià)12.8萬(wàn)某，如果劉某甲違約，就要雙倍返還定金。2009年4月份房子竣工某，劉某某說(shuō)房子被劉某甲賣給別人了，并答應(yīng)雙倍返還定金。2009年5月上旬，劉某甲返還他現(xiàn)金11.8萬(wàn)某。
（2）被告人劉某甲的供述證實(shí)，2008年初凌某某想購(gòu)房，于是他說(shuō)他與基建某板熟悉，可以拿到內(nèi)部集資價(jià)。同年4月他與凌某某簽訂了購(gòu)房協(xié)議，凌某某交了6.8萬(wàn)某定金。這些錢一部分被他還其他人的錢，一部分被他花掉了。竣工某凌某某去裝防盜門時(shí)才發(fā)現(xiàn)房子已賣給了別人，于是他退還了6.8萬(wàn)某，還賠償了5萬(wàn)某違約金。他退的11.8萬(wàn)某是他騙后面人的購(gòu)房、圍標(biāo)款。
17、2010年6月至11月期間，按照某告人劉某甲的要求，劉某某以劉某甲參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金某由向?qū)幠彻锝杩?0萬(wàn)某，并許以高額利息。最后劉某甲共返還77萬(wàn)某，實(shí)貼7萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人寧某癸的陳述證實(shí)，2010年5、6月份期間，劉某某說(shuō)劉某甲在國(guó)土局工某，有土地競(jìng)標(biāo)方面的信某，如果有機(jī)會(huì)可以去買地起房子。劉某某提出借20萬(wàn)某還尹某某的賬，他通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)某給尹某某。過(guò)了40多天，劉某某將22萬(wàn)某通過(guò)郵政銀行還到了他的賬戶。11月份，劉某某以參加衡陽(yáng)縣土地競(jìng)標(biāo)資金某足為由，又向他提出借款50萬(wàn)，并承諾兩個(gè)月給他15萬(wàn)某分紅。之后他在信某轉(zhuǎn)了25.5萬(wàn)，在郵政銀行轉(zhuǎn)了24.5萬(wàn)，賬號(hào)是劉某某提供的。11月20多號(hào)，劉某某轉(zhuǎn)賬還給他55萬(wàn)某，這次還款是劉某甲辦理的。
（2）證人劉某某的證言證實(shí)，2010年上半年，他對(duì)寧某癸說(shuō)劉某甲可以搞土地競(jìng)標(biāo)，要寧某某資。后他打了一張22萬(wàn)某借條給寧某癸，時(shí)間1個(gè)月，利息2萬(wàn)，寧某某了20萬(wàn)某尹某某的賬戶。因?yàn)橹八枇艘衬冲X。一個(gè)月后，劉某甲把22萬(wàn)某給了寧某癸。2010年10月份，他找寧某癸借50萬(wàn)，并出具了借條：借款55萬(wàn)，時(shí)間10天。其中5萬(wàn)某利息。寧某癸是在信某聯(lián)社和郵政銀行轉(zhuǎn)了50萬(wàn)某劉某甲，一個(gè)星期后，劉某甲將55萬(wàn)某給了寧某癸。
（3）銀行憑證證實(shí)，2010年6月10日寧某癸通過(guò)農(nóng)行轉(zhuǎn)20萬(wàn)某到尹某某農(nóng)行卡上，2010年11月10日寧某癸通過(guò)信某轉(zhuǎn)帳25.5萬(wàn)某到劉某甲信某卡上，2010年10月15日寧某癸通過(guò)郵政銀行轉(zhuǎn)24.5萬(wàn)某到劉某甲卡上，2010年7月劉某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)22萬(wàn)某給寧某癸，2010年11月21日劉某甲通過(guò)建某轉(zhuǎn)55萬(wàn)某到寧某癸建某卡上。
（4）被告人劉某甲的供述證實(shí)，寧某癸的錢都是通過(guò)劉某某辦理的。第一次的20萬(wàn)某轉(zhuǎn)賬到尹某某的賬戶上，劉某某辦理，但還款22萬(wàn)某他辦的。第二次是2010年11月份，以參加土地競(jìng)標(biāo)為由借款50萬(wàn)，劉某某辦理，到期后他付了55萬(wàn)某寧某癸的賬戶上。
18、2009年12月份，按照某告人劉某甲的要求，王某以劉某甲參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金某由向屈某某、羅某某每人借款5萬(wàn)某，并許以高額利息。2010年4月份，劉某甲分別返還給二人每人5.5萬(wàn)某，實(shí)貼1萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人屈某某的陳述證實(shí)，2009年10月或11月的時(shí)候，王某告訴她和羅某某說(shuō)，其老公劉某甲與別人一起在搞土地圍標(biāo)，向她們借錢，之后她們湊齊10萬(wàn)某王某，她記不清是提現(xiàn)金某是轉(zhuǎn)賬借給了王某5萬(wàn)，羅某某也借了5萬(wàn)。2010年4月20日，王某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還了5.5萬(wàn)某。
（2）被害人羅某某的陳述證實(shí)，與屈某某的陳述一致。證實(shí)借了5萬(wàn)，王某還了5.5萬(wàn)。
（3）證人王某己證言證實(shí)，她一直不知道劉某甲在實(shí)施集資詐騙，劉某甲一直說(shuō)在和領(lǐng)導(dǎo)王某某做土地競(jìng)標(biāo)。劉某甲跟她說(shuō)交競(jìng)標(biāo)保證金某點(diǎn)錢，要她找娘家親戚朋友借錢。2010年上半年，她找屈某某和羅某某分別借了5萬(wàn)某，2010年4月20日劉某甲轉(zhuǎn)了11萬(wàn)某她卡上，她分別還了5.5萬(wàn)某屈某某和羅某某。
（4）轉(zhuǎn)賬憑條證實(shí)，羅某某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)某給劉某甲。
19、2010年8月份，按照某告人劉某甲的要求，王某以劉某甲參加土地競(jìng)標(biāo)為由向陳某某借款10萬(wàn)某，并許以高額利息。同年11月份劉某甲共返還13萬(wàn)某，實(shí)貼3萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人陳某某的陳述證實(shí)，2010年8月份，王某說(shuō)她老公在搞工某招標(biāo)，保證金某缺口，提出向她借10萬(wàn)。她通過(guò)農(nóng)行轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)某了王某，過(guò)了三、四個(gè)月，王某將錢還給了她，還給了她3萬(wàn)某的利息。
（2）證人王某己證言證實(shí)，2010年8月份，劉某甲說(shuō)搞土地競(jìng)標(biāo)差錢，她找朋友陳某某借了10萬(wàn)，劉某甲說(shuō)按月分紅1.5萬(wàn)，但她跟陳某每月利息1萬(wàn)，陳某了10萬(wàn)某劉某甲。11月份，劉某甲把錢轉(zhuǎn)給她，她通過(guò)郵政銀行一次性轉(zhuǎn)13萬(wàn)某陳某某。
（3）銀行憑證證實(shí)，2010年8月13日陳某某通過(guò)農(nóng)行轉(zhuǎn)10萬(wàn)某到劉某甲農(nóng)行卡上，2010年11月14日王某通過(guò)郵政銀行轉(zhuǎn)13萬(wàn)某給陳某某。
20、按照某告人劉某甲的要求，王某以劉某甲參加土地競(jìng)標(biāo)及承包土地整改項(xiàng)目為由，在2009年8月至2010年11月期間向其姑姑王某某借款8萬(wàn)某，劉某甲返還10.2萬(wàn)某；2010年5月至12月期間向其弟弟王某借款25萬(wàn)某，劉某甲返還28萬(wàn)某；2010年6月至2011年1月期間向其父親王某某借款35萬(wàn)某，劉某甲返還40萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人王某某的陳述證實(shí)，2009年7、8月份的時(shí)候，王某向她借了1萬(wàn)某現(xiàn)金，年底王某給了她。2010年2、3月份，王某、劉某甲到她家，王某借了她2萬(wàn)某，5月份還給了她。6月份，王某到她家要借5萬(wàn)某，說(shuō)劉某甲在搞土地整改，后還給了她7.2萬(wàn)。
（2）被害人王某己陳述證實(shí)，2010年5月份，王某跟她說(shuō)劉某甲在投資搞土地整改工某項(xiàng)目，要他投資。5月底他存了8.4萬(wàn)某王某給他的農(nóng)行卡上，過(guò)了兩天又給了她1.6萬(wàn)某金。到了7、8月份，王某要他還搞點(diǎn)錢，于是他在農(nóng)行將他的14萬(wàn)某到了劉某甲指定的卡上。另外他還給了劉某甲1萬(wàn)某金。共借了25萬(wàn)某，王某陸續(xù)還了28萬(wàn)某。
（3）被害人王某某的陳述證實(shí)，他女兒王某說(shuō)劉某甲在搞土地競(jìng)標(biāo)需要資金，向他借錢，并說(shuō)可以分紅。于是2010年6月至2011年1月期間他共借了35萬(wàn)某給劉某甲，劉某甲陸續(xù)返還了40萬(wàn)某。
（4）證人王某己證言證實(shí)，她應(yīng)劉某甲的要求，分別向其姑姑王某某、弟弟王某、父親王某某借款和還款的經(jīng)過(guò)情況。
（5）銀行憑證證實(shí)，王某于2010年5月30日通過(guò)農(nóng)行轉(zhuǎn)5.6萬(wàn)某劉某甲。
（6）《借條》證實(shí)，劉某甲于2010年6月1日出具了一張借王某10萬(wàn)某借條。
21、2010年4月至8月期間，被告人劉某甲以投資承包土地整改項(xiàng)目和參加土地競(jìng)標(biāo)為由，向?qū)幠衬辰杩?50萬(wàn)某，并許以高額利息，最后劉某甲共返還200萬(wàn)某，實(shí)貼50萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人寧某某陳述證實(shí)，2010年4月份，劉某某告訴他說(shuō)劉某甲在縣國(guó)土局工某，有土地整改項(xiàng)目和土地競(jìng)標(biāo)搞，要他投資，并約定如果參與競(jìng)標(biāo)到期按利息分紅，如果不參與，只是借錢，事成后多付50萬(wàn)。劉某某拿出一張縣國(guó)土局土地交易中心公章的收條要他保管。他的錢是通過(guò)信某、建某、工某、商行等轉(zhuǎn)賬給劉某。
（2）證人劉某某的證言證實(shí)，寧某癸、寧某某、李某某三人是和他弟弟劉某甲談的。寧某某是借150萬(wàn)，期限3個(gè)月，分紅50萬(wàn)。
（3）銀行憑證證實(shí)，2010年4月18日寧某某分別通過(guò)建某存現(xiàn)48萬(wàn)某、建某轉(zhuǎn)帳34萬(wàn)某、農(nóng)行轉(zhuǎn)帳68萬(wàn)某到劉某甲卡上，2010年5月11日、5月12日、7月15日、7月23日劉某甲分別通過(guò)建某、工某、信某多次共轉(zhuǎn)帳143萬(wàn)某到寧某某卡上、8月6日、8月14日劉某某分別通過(guò)建某、信某轉(zhuǎn)帳35萬(wàn)某到寧某某卡上。
（4）被告人劉某甲的供述證實(shí)，他向?qū)幠衬辰枇?50萬(wàn)某，還了200萬(wàn)某。這筆錢寧某某在同一天分三筆給他的。第一次寧某某了47萬(wàn)，在建某銀行；另外兩筆是103萬(wàn)某在建某銀行和信某聯(lián)社轉(zhuǎn)賬給他的。他寫了借條和借款協(xié)議，內(nèi)容三個(gè)月內(nèi)還本付息。借條上是寫借200萬(wàn)，實(shí)際他只借他150萬(wàn)。同年8月十幾號(hào)他分四五次把錢還了，都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，最后一次是9月份，在郵政銀行轉(zhuǎn)的。
22、2009年3月至年底，被告人劉某甲以投資承包土地整改項(xiàng)目為由向羅某借款12萬(wàn)某，并許以高額利息，最后劉某甲共返還12.9萬(wàn)某，實(shí)貼0.9萬(wàn)某。
23、2009年3月至12月期間，被告人劉某甲以投資承包土地整改項(xiàng)目和倒賣房產(chǎn)為由向唐某借款14萬(wàn)某，并許以高額利息。最后劉某甲返還16.5萬(wàn)某，實(shí)貼2.5萬(wàn)某。
24、2009年4月至12月期間，被告人劉某甲以投資承包土地整改項(xiàng)目、合伙倒賣房產(chǎn)以及幫助低價(jià)買房為由向王某某集資50萬(wàn)某，最后劉某甲共返還55.2萬(wàn)某，實(shí)貼5.2萬(wàn)某。
上述三起事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人羅某某陳述證實(shí)，2009年3月份，劉某甲找到他和王某某、廖某（唐某妻子）說(shuō)一起投資衡陽(yáng)縣的土地整理，一個(gè)標(biāo)段要40萬(wàn)，每人投資12萬(wàn)。2009年8月份他把錢陸續(xù)交給了劉某甲。后劉某甲又說(shuō)把標(biāo)段賣掉拿幾萬(wàn)某算了。2009年底劉某甲把錢還給了他。他給了劉某甲6萬(wàn)某金，其余6萬(wàn)某通過(guò)農(nóng)行轉(zhuǎn)的，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)到一個(gè)姓姚的戶頭上。劉某甲最后給了他9000元的分紅。
（2）被害人唐某某陳述證實(shí)，第一次，2009年初，劉某甲找到他和王某某、羅某、王某說(shuō)一起參與衡陽(yáng)縣土地整理，每人投資12萬(wàn)。他前后給了劉12萬(wàn)。劉某甲不久說(shuō)他們?cè)诤槟持袠?biāo)了，并說(shuō)不要做了，把這個(gè)標(biāo)段賣出去賺幾萬(wàn)某，他們都同意，后劉某甲還給了他12萬(wàn)某金，另給了他分紅1.5萬(wàn)某。第二次，2009年4、5月份的樣子，劉某甲說(shuō)富森大廈有套房子要賣，要他和王某某一起把房子買下來(lái)再轉(zhuǎn)手。他們各交了2萬(wàn)某劉，劉某甲當(dāng)時(shí)把本金2萬(wàn)某給他后給了他1萬(wàn)。
（3）被害人王某某的陳述證實(shí)，2009年4月至12月期間，劉某甲以投資承包土地整改項(xiàng)目、合伙倒賣房產(chǎn)以及幫助低價(jià)買房為由多次向他集資借款及還款的經(jīng)過(guò)情況。
（4）銀行憑證證實(shí)，唐某、廖某、王某某與劉某甲的資金某來(lái)情況。
（5）被告人劉某甲的供述證實(shí)，2009年因?yàn)橘I歐慶行房子一事，王某某和唐某各交了2萬(wàn)某押金某他，歐慶行房子是他虛構(gòu)的，事后他給二人各1萬(wàn)某好處費(fèi)；2009年10月份，以參加土地整體的名義，他從王某某、唐某、羅某手里各收取了12萬(wàn)某，事后除還了本金某，還付給羅9000元，唐1.5萬(wàn)某，王某某1.2萬(wàn)。另外他以幫王某某朋友在清江名居買房子，收了多少錢不記得了，事后他多付了3萬(wàn)某。
25、2009年4月至2010年4月期間，被告人劉某甲以可以優(yōu)惠買房為由向萬(wàn)某某集資12萬(wàn)某，除為萬(wàn)某納了4.8萬(wàn)某購(gòu)房款外，劉某甲返還了12.38萬(wàn)某，劉某貼5.18萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人萬(wàn)某某的陳述證實(shí)，2009年4月份，他看中了“清江茗居”的一套房子，劉某甲說(shuō)幫他買可以便宜一點(diǎn)。半個(gè)月后他拿3萬(wàn)某現(xiàn)金某給劉。后來(lái)他通過(guò)農(nóng)行打了三次錢給劉某甲。2010年4月份，劉某甲說(shuō)怕出事，要他自己去交，并通過(guò)銀行將錢打到了他的卡上。
（2）飛翔公司提供的房款交付明細(xì)表證實(shí)，萬(wàn)某某所買房產(chǎn)共交房款x元。
（3）銀行憑證證實(shí)，萬(wàn)某某于2009年6月5日轉(zhuǎn)給劉某甲7.3萬(wàn)某。劉某甲于2010年4月24日轉(zhuǎn)12.3835萬(wàn)某萬(wàn)某某妻子羅某蓮賬戶。
（4）萬(wàn)某某購(gòu)買清江名居一套商品房的買賣合同證實(shí)，該房的實(shí)測(cè)面積為157.71平米，單某1268元/平米。
（5）被告人劉某甲的供述證實(shí)，他購(gòu)房的房?jī)r(jià)要高于他許諾給萬(wàn)某某的房?jī)r(jià)。萬(wàn)某某沒(méi)給過(guò)他現(xiàn)金，都是轉(zhuǎn)賬。他只幫萬(wàn)某了4.8萬(wàn)，余下的錢是萬(wàn)某己交的。他后來(lái)轉(zhuǎn)了12萬(wàn)某萬(wàn)某某，是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的，加上最開始為萬(wàn)某的4.8萬(wàn)某，他實(shí)付16.8萬(wàn)某。萬(wàn)某某最開始給了他12萬(wàn)某，都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給他的。
26、2009年7月至2010年4月期間，被告人劉某甲謊稱受單某領(lǐng)導(dǎo)委托可以將一套住房低價(jià)賣給王某某，王某后支付了13萬(wàn)某給劉某甲，劉某甲共交納了13.33萬(wàn)某房款，另外王某某還支付了700元給劉某甲作為買房的酬勞，劉某甲實(shí)貼0.26萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人王某某的陳述證實(shí)，2009年7月的一天，劉某甲說(shuō)他有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)有幾套房子委托他在賣，還故作神秘的說(shuō)不要告訴別人。之后他取了10萬(wàn)，交給劉9.8萬(wàn)，一個(gè)多月后他又交了3.2萬(wàn)某金某劉某甲，并簽了購(gòu)房合同，合同上蓋有飛翔房地產(chǎn)公司的公章和老板曹科輝的名字。他所買房子的總價(jià)是15萬(wàn)某，劉某甲代繳了13萬(wàn)，剩下2萬(wàn)某2011年農(nóng)歷3月他自己交了。另外他給了劉某甲700元作為辛苦費(fèi)。劉某甲2009年9月30日交給“清江茗居”售房部4.8萬(wàn)某，2010年4月21日交8.53萬(wàn)某，共計(jì)13.33萬(wàn)某，其余的錢是他自己交的。他給了劉某甲13萬(wàn)，劉某他交了13.33萬(wàn)某。
（2）飛翔公司提供的房款交付明細(xì)表，證實(shí)王某某房產(chǎn)共交15.53萬(wàn)某。其中2009年7月31日交2000元；9月30日交4.8萬(wàn)；2010年1月31日交2萬(wàn)；4月30日交8.53萬(wàn)。
（3）被告人劉某甲的供述證實(shí)，2009年7月份，王某某從銀行取了9.8萬(wàn)某他，一個(gè)多月后他給“清江名居”打了4.8萬(wàn)。過(guò)了一段時(shí)間王某某又取了3.2萬(wàn)某他，該房屋的實(shí)際房?jī)r(jià)為1268元/平米。王某某所購(gòu)房屋的差價(jià)是由他補(bǔ)交的。
27、2010年7月至11月期間，被告人劉某甲以參加土地競(jìng)標(biāo)為由向洪某借款，并許諾給付高額利息，后洪某紹其同學(xué)王某借款72.8萬(wàn)某給劉某甲，洪某擔(dān)保人。之后劉某甲陸續(xù)歸還80.3萬(wàn)某給王某，劉某貼7.5萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人洪某某陳述證實(shí)，2010年7、8月份，劉某甲說(shuō)在衡陽(yáng)市搞一個(gè)工某招標(biāo)，需要借款。之后他介紹他同學(xué)王某給劉某識(shí)，王某通過(guò)給現(xiàn)和銀行轉(zhuǎn)帳借錢給劉某甲以及劉某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳還錢給王某己經(jīng)過(guò)情況。
（2）被害人王某己陳述證實(shí)，2010年7月份，洪某帶劉某甲找他借錢，他通過(guò)給現(xiàn)和銀行轉(zhuǎn)帳借錢給劉某甲及劉某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳還錢給他的經(jīng)過(guò)情況。
（3）銀行憑證證實(shí)，2010年7月17日王某通過(guò)建某、商業(yè)銀行分別存現(xiàn)和轉(zhuǎn)帳9.8萬(wàn)某、63萬(wàn)某到劉某甲卡上。2010年7月28日、8月31日、11月11日劉某甲分別通過(guò)銀行共計(jì)轉(zhuǎn)帳80.3萬(wàn)某給劉某、洪某、王某。
（4）被告人劉某甲的供述證實(shí)，2010年7月份，他以參加土地競(jìng)標(biāo)的名義通過(guò)洪某向洪某學(xué)借款及通過(guò)銀行還款付高息的經(jīng)過(guò)情況。
28、2009年5月至2010年8月期間，被告人劉某甲謊稱可以幫助魏某某優(yōu)惠買房，魏某后支付了17萬(wàn)某給劉，雙方還約定如果不能以優(yōu)惠價(jià)買到房，由劉某齊差價(jià)。此后劉某甲共為魏某某支付了27萬(wàn)某房款，劉某貼10萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人魏某某的陳述證實(shí)，2009年正月二十幾號(hào)，王某良介紹他認(rèn)識(shí)了劉某甲，劉某他到“清江茗居”看房子，并說(shuō)房子是他局里一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的，委托他在賣，價(jià)格可以優(yōu)惠，包括一個(gè)車庫(kù)。之后談好一共20萬(wàn)某。劉某“清江茗居”交了多少錢他不清楚，他單某交了8萬(wàn)某元給“清江名居”。
（2）“清江名居”售房部提供的繳費(fèi)清單某相關(guān)收據(jù)證實(shí)，魏某某所購(gòu)買房子的繳款情況。
（3）銀行憑證證實(shí)，2010年8月22日劉某甲轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)某給“清江名居”售房部。
（4）飛翔公司提供的房款交付明細(xì)表證實(shí)，魏某房產(chǎn)共已交房款33.5815萬(wàn)某。
（6）認(rèn)購(gòu)協(xié)議書以及商品房買賣合同證實(shí)，魏某房產(chǎn)總面積、單某、總金某等情況。
（7）被告人劉某甲的供述證實(shí)，2009年下半年王某良帶著其外甥魏某找他買房子，之后他與魏某的父親簽了一份購(gòu)房協(xié)議，約定他幫他們買房的總價(jià)為20萬(wàn)某右，如果沒(méi)有買到，所需差價(jià)他來(lái)補(bǔ)齊。魏某的父親之后分三次付給他17萬(wàn)。他幫魏某代繳了27萬(wàn)某款。
29、2009年4月至2010年4月期間，被告人劉某甲謊稱可以幫助王某某優(yōu)惠價(jià)買到房，之后從王某某及其姐姐王某云處騙取購(gòu)房款28.8萬(wàn)某用于償還其他債務(wù)。此后劉某甲陸續(xù)返還31萬(wàn)某給王某某，并為王某云所買住房支付了15.3萬(wàn)某，劉某貼17.5萬(wàn)某。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)：
（1）被害人王某某的陳述證實(shí)，2009年4月至2010年4月，劉某甲謊稱可以幫助王某某優(yōu)惠價(jià)買到房，之后從他和他姐姐王某云處騙取購(gòu)房款的經(jīng)過(guò)情況。
（2）相關(guān)銀行憑證證實(shí)，王某某于2009年9月30日轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)某劉某甲；劉某甲于2009年11月12日轉(zhuǎn)10萬(wàn)某王某某妻子唐某花賬戶；2010年4月2日劉某甲轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)某王某某。
（3）被告人劉某甲的供述證實(shí)，除去王某云，他共收取王某某18.8萬(wàn)，一次8.8萬(wàn)，一次10萬(wàn)。是以買房為由收的押金，房子沒(méi)有買成，他共賠償王某某損失31萬(wàn)，是分三次給的，2009年11月12日轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)，2010年4月2日轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)，后又給他4萬(wàn)。他記得只收到王某云10萬(wàn)某，一次6萬(wàn)，一次4萬(wàn)，但他后幫王某云支付了15.3萬(wàn)某清江名居售房部。
上述29起事實(shí)還有以下證據(jù)證實(shí)：
1、證人王某某的證言證實(shí)，他們國(guó)土局內(nèi)部工某人員不能參加土地項(xiàng)目的招投標(biāo)，這是原則。劉某甲沒(méi)有以自己的名義或與單某領(lǐng)導(dǎo)合伙的形式參加土地項(xiàng)目的出讓。他們單某也沒(méi)有借過(guò)劉某甲的資金。
2、證人黃某某的證言證實(shí)，2008年11月西街置業(yè)公司賣給劉某壬的女兒劉某男一套房子。買房時(shí)劉某甲跟著去了幾次，劉某壬也去了幾次，合同都是劉某男簽的。房子和車庫(kù)共計(jì)40余萬(wàn)某。2008年11月30日交了4萬(wàn)某金；2009年9月5日交了11萬(wàn)；2009年1月13日收了20萬(wàn)，這筆錢是劉某甲交的，是劉某過(guò)銀行打了20萬(wàn)某公司法人代表?xiàng)钅车馁~戶上的；2010年1月20日收了5萬(wàn)；2010年1月20日又收了5.0619萬(wàn)；1月21日收了5萬(wàn)。最后三筆為車庫(kù)款共15.0619萬(wàn)，加房款共交50.0619萬(wàn)某。其中一筆是劉某甲交的，其他是誰(shuí)交的不清楚。
3、證人王某某的證言證實(shí)，該大廈2005年開工某設(shè)，竣工某間是2007年上半年，現(xiàn)已全部售完?？h國(guó)土局局長(zhǎng)周良光沒(méi)有在該大廈購(gòu)房，劉某甲也沒(méi)有。當(dāng)時(shí)的房?jī)r(jià)是708-728元/平米。劉某甲也未介紹他人購(gòu)房。
4、證人王某己證言證實(shí)，她一直不知道劉某甲在實(shí)施集資詐騙，劉某甲一直說(shuō)在和領(lǐng)導(dǎo)王某某做土地競(jìng)標(biāo)。劉某甲跟她說(shuō)交競(jìng)標(biāo)保證金某點(diǎn)錢，要她找娘家親戚朋友借錢。
5、證人楊某某的證言證實(shí)，2010年9月份她向劉某甲借款25萬(wàn)某的經(jīng)過(guò)情況。
6、證人陳某的陳述證實(shí)，他不認(rèn)識(shí)劉某甲，是通過(guò)朋友王某某在“清江茗居”買的房子，當(dāng)時(shí)優(yōu)惠x元。房子總價(jià)x元，他實(shí)際交房款x元。
7、到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，2011年1月15日，劉某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
8、飛翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的說(shuō)明證實(shí)，該公司在開發(fā)清江茗居時(shí)沒(méi)有承諾給與劉某甲什么優(yōu)惠，劉某甲的老婆王某在該公司只是擔(dān)任統(tǒng)計(jì)員的工某。
9、衡陽(yáng)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的說(shuō)明，證實(shí)劉某甲用于造假的私刻公章、私章已被其丟到河中，無(wú)法提取。
10、劉某甲的戶籍證明，證實(shí)其出生于X年X月X日，身份證號(hào)：（略）x。
11、中國(guó)人民銀行衡陽(yáng)縣支行出具的證明以及存貸款利率表證實(shí)：1、劉某甲的集資行為未向有關(guān)部門提出過(guò)申請(qǐng)；2、劉某甲向各被害人所許諾的利息率已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我國(guó)金某系統(tǒng)正常的利率水平。劉某甲集資行為屬非法集資行為。
12、劉某甲購(gòu)買現(xiàn)代車的發(fā)票及照某證實(shí)，劉某甲購(gòu)買現(xiàn)代車的時(shí)間及車貌。
13、劉某出具的抵押協(xié)議復(fù)印件證實(shí)，劉某甲已于2011年7月13日將該車抵押給劉某。
14、鑒定結(jié)論及照某證實(shí)，通過(guò)對(duì)劉某甲作案時(shí)所用的衡陽(yáng)縣土地礦產(chǎn)交易中心印章和王某某印章進(jìn)行鑒定，證實(shí)劉某甲所出具的借條上蓋印的兩枚印章系偽造印章。
本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，編造謊言，采取以可以優(yōu)惠買房、參加土地競(jìng)標(biāo)需繳納保證金、承包土地整理項(xiàng)目、幫助領(lǐng)導(dǎo)填補(bǔ)單某資金某口以應(yīng)付上級(jí)檢查、合伙倒賣房產(chǎn)等方式，騙取他人現(xiàn)金，并許以高額利息或紅利，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。雖然詐騙與集資詐騙犯罪在主觀方面和客觀表現(xiàn)方面均相同，但在犯罪手段與對(duì)象上均有差別。集資詐騙的對(duì)象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，它是以聚集資金某名義進(jìn)行的，而本案劉某甲詐騙的對(duì)象則是特定的周圍的親戚熟人朋友，這些被害人交付資金某認(rèn)為可以在劉某甲處優(yōu)惠買房和參加土地競(jìng)標(biāo)、炒房等高額投資而營(yíng)利，并非單某為集資而營(yíng)利。其行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。故公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某甲所犯集資詐騙的罪名不當(dāng)，本院予以糾正。在庭審中，被告人劉某甲認(rèn)罪態(tài)度較好，當(dāng)庭認(rèn)罪，且自動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，有自首情節(jié)?？梢婪▽?duì)其從輕處罰。其指定辯護(hù)人提出劉某甲詐騙的款項(xiàng)均用來(lái)拆東補(bǔ)西償還前面的款項(xiàng)，未完全用于揮霍，主觀惡性小，且有自首情節(jié)，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕或減輕處罰的理由，經(jīng)查，本案中被告人劉某甲騙取的資金某部分用于“拆東墻補(bǔ)西墻”償還前面的借款，并未完全用于本人揮霍使用，其主觀惡性相對(duì)要小。且劉某甲自動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，有自首情節(jié)，故指定辯護(hù)人提出對(duì)其從輕處罰的理由成立，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金某萬(wàn)某。(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年1月17日起至2022年1月16日止)
二、涉案贓款繼續(xù)追繳并返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng)楊某慧
審判員艾湘玲
人民陪審員李某英
二0一一年十一月二十七日
書記員丁卉
校對(duì)責(zé)任人艾湘玲印刷責(zé)任人丁卉
本案法律適用
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單某罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金某者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照某定。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金某額。
第五十三條罰金某判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金某，人民法院在任何某候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。如果由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍繳納確實(shí)有困難的，可以酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
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