公訴機關(guān)焦作市X區(qū)人民檢察院。

被告人陶某（別名陶X、陶某山），男，X年X月X日出生，因犯詐騙罪，于1999年11月1日被焦作市X區(qū)人民法院判處有期徒刑四年；因犯詐騙罪，于2008年1月30日被焦作市X區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個月，2009年4月20日刑滿釋放。因涉嫌犯詐騙罪，于2011年7月19日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2011年8月25日經(jīng)焦作市X區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由焦作市公安局焦南分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于沁陽市看守所。

焦作市X區(qū)人民檢察院以焦解檢刑訴（2012）X號起訴書指控被告人陶某犯虛報注冊資本罪、詐騙罪，向本院提起公訴，本院于2012年4月6日收到起訴書。經(jīng)審查于當日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。焦作市X區(qū)人民檢察院指派檢察員王某雯、代理檢察員王某出庭支持公訴，被告人陶某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

焦作市X區(qū)人民檢察院指控：

一、虛報注冊資本罪

2009年8月，被告人陶某在未提供任何注冊資金的情況下，通過中介公司提供資金，取得注冊資本為1050萬元的河南綠源康科貿(mào)有限公司的營業(yè)執(zhí)照。公訴機關(guān)為證實所指控的犯罪事實，向本院移送了證人李某、李X海等人證言；被告人陶某供述和辯解；銀行對賬單等書證；

二、詐騙罪

2010年11月3日，被告人陶某在沒有項目資金及手續(xù)的情況下，以在武陟縣X村搞香椿提取黃酮工程基地為名，與被害單位四川亞泰建設有限公司宜昌分公司簽訂承建冷庫房的協(xié)議，并約定由被害單位先繳納70萬元工程質(zhì)保金，經(jīng)過協(xié)商雙方同意將質(zhì)保金交由中間人鐘某處保管。后陶某以跑該項目資金為由，分四次從鐘某處騙走現(xiàn)金41萬元。案發(fā)后，贓款未追回。公訴機關(guān)為證實所指控的犯罪事實，向本院移送了證人鐘某、胡X東等人證言；被告人陶某供述和辯解；戶籍證明、合同協(xié)議書等書證；

公訴機關(guān)認為，被告人陶某在申請公司注冊登記時，在未實際出資的情況下，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本1050萬元，數(shù)額巨大，其行為應當以虛報注冊資本罪追究其刑事責任。被告人陶某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陶某犯數(shù)罪，依法應當數(shù)罪并罰。被告人陶某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十一條之規(guī)定，提請本院依法懲處。并提出對被告人陶某判處有期徒刑七至十年的量刑意見。

被告人陶某辯解，虛報注冊資本一事焦作市工商局執(zhí)法大隊已處理過，因此不應以虛報注冊資本罪追究其刑事責任；自己只是向鐘某借錢，沒有動用合同一方的質(zhì)保金，因此不能認定其犯詐騙罪。

經(jīng)審理查明：一、虛報注冊資本罪，2009年8月，被告人陶某在未提供任何注冊資金的情況下，騙取李X海、王某、王X枝、柴X香身份證，通過中介公司提供資金，取得注冊資本為1050萬元的河南綠源康科貿(mào)有限公司的營業(yè)執(zhí)照。

以上犯罪事實有以下證據(jù)予以證實：

1、被告人陶某供述：2009年6月自己在市行政服務大廳，認識一個擔保公司的人，他說他能夠代辦注冊公司的工商稅務執(zhí)照、注冊資金。自己就要求他們給辦理注冊資金為1050萬元、股東為陶某、李X海、王某、王X枝、柴X香、名稱為河南綠源康科貿(mào)有限公司。該工商代理讓自己將股東的身份證復印件、手續(xù)費68000元交給他。自己便按要求提供了李X海、王某、王X枝、柴X香四人的身份證復印件及手續(xù)費68000元。過了幾天該工商代理將綠源康科貿(mào)有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證等所有手續(xù)辦好交給自己。其實李X海、王某等人并沒有出資，自己也沒有1050萬元注冊資金。

2、證人王X枝證實：2009年5月份的時候，陶某說他要開個公司，需要用自己的身份證復印件，并說公司辦好后讓自己去上班，自己就同意了，將身份證給了他，后來聽說公司辦好了，也沒有叫自己去上班，自己沒有往這個公司入過股，陶某說自己入股200萬元是他造的假。

3、證人柴X香的丈夫李某證實：陶某去過自己家中幾次，讓我們?nèi)シN植香椿掙錢，但是我們沒同意。我們從沒有在他的公司入過股，我們家也沒有錢，都是在農(nóng)村務農(nóng)的。

4、證人李X英證實：其根本不知道陶某開有什么公司，更沒有往他的公司里入過股，工商登記中寫的他出資250萬元的情況他不清楚，陶某也沒有給他說過他是公司股東。

5、有限公司設立登記材料包括申請書、驗資報告、銀行詢證函、銀行憑證、會計師事務所營業(yè)執(zhí)照、會計師執(zhí)業(yè)證書、股東簡況表、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單，證實河南綠源康科貿(mào)有限公司注冊登記的全某手續(xù)資料。

6、銀行對賬單據(jù)證實：戶名為河南綠源康科貿(mào)有限公司的帳戶在2009年8月20日分五筆共存入1050萬元，于8月25日即將該筆款項轉(zhuǎn)入陶某帳戶，同日該筆款項從陶某帳戶轉(zhuǎn)帳取出，與陶某供述自己沒有出資及登記的股東的證言證實沒有出資的內(nèi)容能夠相互印證。

以上證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，查證屬實，足以認定。

二、詐騙罪

2010年11月3日，被告人陶某在沒有項目資金及手續(xù)的情況下，通過中介公司提供資金，取得注冊資本為1050萬元的河南綠源康科貿(mào)有限公司的營業(yè)執(zhí)照。以在武陟縣X村搞香椿提取黃酮工程基地為名，與被害單位四川亞泰建設有限公司宜昌分公司簽訂承建冷庫房的協(xié)議，并約定由被害單位先繳納70萬元工程質(zhì)保金，經(jīng)過協(xié)商雙方同意將質(zhì)保金交由中間人鐘某處保管。后陶某以跑該項目資金為由，分四次從鐘某處騙走現(xiàn)金41萬元。案發(fā)后，贓款未追回。

以上犯罪事實有以下證據(jù)予以證實：

被告人陶某供述：其自2009年8月份成立河南綠源康科貿(mào)有限公司后，準備建一個工廠，搞香椿提煉黃酮的項目，便與武陟的趙立現(xiàn)簽訂了一份買賣合同，以200萬元購買位于武陟縣X村東頭的農(nóng)場，但是并沒有給他付錢。便開始找建筑隊施工隊準備建廠，先通過范新國和許新年介紹了一個叫袁朝陽的陜西人簽訂了一份建筑合同，約定讓其承建武陟縣X村的廠房，自己讓他們先交了10萬元的工程質(zhì)保金，袁朝陽干了有幾個月，工程款大約30萬元左右，因為沒有錢也沒有給其結(jié)賬。之后范新國又介紹獲嘉縣小劉某建筑隊來承建位于武陟縣X村農(nóng)場香椿加工廠的業(yè)務，自己又收取他工程保證金3萬元后也沒有讓其開工，一直到現(xiàn)在也沒有將錢還給他。其實自己當時并沒有資金，也沒有一切建筑手續(xù)，和對方簽訂承建合同后不讓其開工，并收取人家工程質(zhì)保金的行為是屬于詐騙的行為，但是自己已經(jīng)不能收手了，為了能盡快的跑到資金，2010年10月經(jīng)鐘某介紹就與四川亞泰建設有限公司宜昌分公司簽訂了建筑工程承包合同，并收取該公司工程質(zhì)保金70萬元，這筆錢交給了中間人鐘某保管，但自己以跑項目為名分幾次從鐘某取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬共41萬元。

2、證人鐘某證實：2010年10月份經(jīng)自己介紹四川老家親戚胡X東、宋X明兩個搞建筑的人和陶某談綠源康公司建筑工程，他們先和陶某到武陟看了看要建工程的地方，回來后，陶某要四川老家的人交70萬的工程保證金，說是到年前開工時退還，四川老家的人不放心，就提出先把這70萬元的保證金放在自己手里，并要求不經(jīng)過四川宜昌公司的同意，自己不能擅自動這個錢，雙方當時都同意了。當天下午四川老家的人把70萬元打到自己的帳戶上后把回執(zhí)單讓陶某公司里一個叫錢X的男子看了看后，他們雙方在綠源康公司里簽了合同。2011年11月份的一天下午，陶某以跑項目資金為由讓自己從這70萬元當中先拿出10萬元給他用，自己當天將10萬元現(xiàn)金給陶某送到綠源康公司，過了幾天陶某又說跑項目需要用錢，讓自己給他辦公室送去5萬元現(xiàn)金，又過了幾天，陶某讓自己給錢X11萬元，說是去成都辦事，后來陶某又讓錢X退給4萬元，不久陶某說是去引資，在湖北十堰市陶某又讓自己向常勝利的卡上轉(zhuǎn)了19萬元，說是引資用錢的，這樣陶某以跑項目的名義一共從自己手中拿走了41萬元。其實從2007年開始，陶某陸續(xù)向自己借現(xiàn)金25萬元左右，2010年12月7日，在自己的要求下，陶某給打了一張65.6萬元的借條，包含之前所欠的25萬，但是陶某并沒有實際歸還。后來自己從質(zhì)保金中還給四川人17.8萬元。

3、證人宋X明證實：鐘某玉是自己的岳母，是鐘某的姑姑，2010年10月18日左右，鐘某回四川省渠縣老家，中午在鐘某玉家一起吃飯的時候，鐘某說她可以介紹焦作那邊的工程讓自己給介紹施工單位，自己便找到了三個朋友胡勝虎、胡X東、蔡某談關(guān)于到焦作干工程的事，胡勝虎有資金，胡X東是四川亞泰建設有限公司宜昌分公司的，蔡某是具體干工程得人，這三個人合伙的話就可以具體干工程了，自己僅僅作為介紹人。2010年10月25日到焦作后鐘某就和他們一起到焦作市X區(qū)X路建委對面河南綠源康科貿(mào)有限公司談這筆建筑生意，談過之后鐘某說綠源康公司要求他們這一方先交70萬元的工程保證金再簽合同，我們都不太相信這個綠源康公司，鐘某說把這個保證金放在她賬戶里，并信誓旦旦的說這個錢誰都動不了，于是自己和胡勝虎、胡X東、蔡某、余鳳彬和鐘某一起到老焦作軍分區(qū)斜對面的農(nóng)業(yè)銀行，胡勝虎拿出32萬、胡X東拿出20萬、蔡某拿出18萬共70萬元一起打給了鐘某，之后陶某看過回執(zhí)就安排他們公司的一個項目經(jīng)理和余鳳彬簽的合同，合同約定2010年12月6日開工做土建工程，2011年6月5日結(jié)束，總合同價貳仟陸百萬元。到了開工時間后自己和胡勝虎、胡X東、蔡某等人一直和鐘某聯(lián)系說為什么不開工，鐘某說資金沒有到位，讓他們再等幾天，經(jīng)過無數(shù)次催問沒有結(jié)果的情況下，自己和胡X東在2010年12月13日左右到焦作找鐘某追問這個事，并在焦作市建委詢問關(guān)于這個工程的事，發(fā)現(xiàn)焦作市建委那里根本就沒有這個公司工程的登記，他們在網(wǎng)上查詢河南綠源康科貿(mào)有限公司的養(yǎng)殖基地、冷庫廠房等工程在2010年8月份就過期了，也就是說2010年11月3日河南綠源康科貿(mào)有限公司和我們簽訂關(guān)于土建冷庫房的合同就是在騙人，于是就讓鐘某將保證金退還，鐘某說這個錢已經(jīng)給了陶某跑這個項目的事，她為了能把這個工程做成，就將錢給了陶某。

4、證人胡X東證實：其和宋X明是朋友關(guān)系，2010年10月20日左右，宋X明說他家在河南焦作市有親戚叫鐘某，給他們公司聯(lián)系了一個工程。幾天后，公司就安排公司的項目經(jīng)理余鳳彬和自己帶著公司2個合伙人以及宋X明一同到焦作市找到鐘某，鐘某將我們帶到焦作市X路一個居民樓內(nèi)X樓找到綠源康公司的董事長陶某，陶某公司負責這方面業(yè)務的副總經(jīng)理陶X才，錢X和一個姓呂的項目經(jīng)理三人介紹了工程的概況，說這個工程總造價15個億，讓我們分包2600萬元的工程，并讓看了一下施工圖紙的復印件。然后安排了一個人帶我們到武陟縣看工程場地。去看的地方是農(nóng)村的一塊地，很大，上面還長著麥子，建有3個磚砌的大棚，說這就是他們公司買下的地，看過場地后我們就和陶X才、錢X。呂經(jīng)理談談工程的事，陶某他們要求我們公司繳納100多萬的質(zhì)保金，經(jīng)過協(xié)商最后確定到質(zhì)保金70萬元，并決定將這70萬元質(zhì)保金放在鐘某那里。但鐘某要好處費，于是雙方?jīng)Q定在工程開工后，鐘某可以直接從這70萬元里扣除10萬元作為好處費，將剩余的60萬元退還。2010年11月8日左右，我們幾個人帶著鐘某到銀行轉(zhuǎn)錢并告訴鐘某這70萬元不經(jīng)我們同意不能動。之后讓陶某他們看了一下回單就簽訂了合同，合同是我們公司的余鳳彬和綠源康公司的呂經(jīng)理簽的，施工合同上說的是2010年12月6日開工并將施工圖紙帶走了。快到12月6日的時候，自己給錢X，陶某等人打電話問什么時候開工。他們都說快了。我們就覺得情況不太好，于是自己就和宋X明一同到焦作市找到鐘某，要求鐘某退還這70萬元，鐘某說她把錢給陶某了，說過幾天就退還，但是一直到現(xiàn)在也沒還。

5、證人劉X（系鐘某的兒子）證實：2010年的11月份四川老家的一個叔叔宋X明帶著幾個人來焦作，自己陪他們一起去了解放區(qū)X路的綠源康公司，宋X明等幾個人和綠源康公司的錢X談的業(yè)務，后又一起去了武陟縣的那個工地，后來綠源康公司的董事長陶某讓自己和錢X去四川看設備，但是在成都住了一天什么都沒有干，錢X說沒有談成，回來焦作后自己就沒有和他們雙方再接觸過。一直到今天出來年的時候，宋X明他們建筑方看工地一直動不了工，就來焦作讓自己和他們一起去焦作市建委查是否有這個工程的備案，經(jīng)查沒有這個項目，這樣才知道上當了。自己知道四川建筑方給其母親70萬元錢的事，這70萬元是綠源康公司要的工程質(zhì)保金，宋X明這一方不放心，經(jīng)過協(xié)商，三方都同意讓把錢先放在鐘某的卡里。

6、證人錢X證實：2010年6月份，自己通過范新國認識的陶某，之后去陶某的綠源康公司任副總經(jīng)理，主要負責項目工程，陶某介紹他的綠源康公司在籌備一個香醇提取黃酮的項目，基地在武陟縣X村，占地500畝，于是錢X就去他的公司上班，一直到2010年底之后就不再去公司上班了。2010年10月份，一個叫鐘某的老太太介紹四川的一個建筑公司來綠源康公司談關(guān)于承建基地冷庫土建工程，造價2000多萬元，具體簽合同是項目經(jīng)理呂X民和四川公司簽的合同，陶某讓四川的建筑公司交了70萬元的工程質(zhì)保金，但是四川建筑公司對綠源康公司不放心，就將這70萬元質(zhì)保金交給了中間人鐘某。簽過合同第二天陶某就叫上錢X、鐘某等人去鄭州買了一輛車，花了7萬多，接著陶某又和一個老頭談美元的事，意思就是購買某年成套的美元，到鄭州可以賣上高價格，實際一聽就是騙人的，但是陶某覺得那個事可以做，讓自己和他一起去成都說美元的事，到成都后聽他們談的事有點不靠譜，就回焦作了，去之前陶某讓鐘某往自己卡上打了十一萬塊錢，除了已花的，到焦作后自己將卡內(nèi)剩下的錢轉(zhuǎn)到鐘某的卡上了。陶某給的錢、包括買車、平時花銷等等，這些錢都是陶某從鐘某那里拿的四川建筑公司的質(zhì)保金，實際上陶某沒有一分錢。自己還專門提醒過鐘某，千萬要慎重用，把人家建筑公司的錢花過以后工程開不了工怎么辦。陶某自己一分錢沒有，他收別人的保證金作為活動經(jīng)費，去跑他幻想的幾十億資金。陶某所講的工程是虛無縹緲的事，自己和公司的總經(jīng)理陶X才就阻止陶某和各個建筑公司簽建筑合同并收取人家的工程保證金，為此陶某就很生氣。

7、證人呂X民證實：2010年9月16日左右，自己經(jīng)陶X才介紹到綠源康公司上班的，負責項目部工作，陶某是公司董事長，陶X才是總經(jīng)理，錢X是副總經(jīng)理。陶某介紹他在武陟縣X村有200畝地，準備蓋一個冷庫。到2010年11月初，陶某讓自己在一個合同協(xié)議書上簽字，是和四川亞泰建設有限公司宜昌分公司簽訂的有關(guān)承建武陟縣X村冷庫的建筑工程合同，當時綠源康公司的資金沒有到位，自己還給陶某說如果開不了工怎么辦，陶某說沒有事，你只管簽合同就行了，在自己簽字之前對方已經(jīng)簽過字了。事后聽說陶某收四川亞泰建設有限公司宜昌分公司70萬元錢，具體怎樣交的錢不清楚，該冷庫工程是陶某負責談的，自己沒有參與。干了兩個月工資也不發(fā)，感覺也不太正規(guī)，于是在11月20日左右就辭職不干了。

8、證人陶X才證實：自己是在2010年5月到綠源康公司的，公司沒有什么具體業(yè)務，陶某一直說他準備搞幾個大項目，一個是大型的香椿提煉黃酮的工廠。陶某和武陟縣X村簽了一份租地協(xié)議，但是沒有給對方錢，其他的什么手續(xù)也沒有辦理。陶X才至少和五家以上的單位簽訂過工程合同，但具體對方的名稱不知道，因為談工程，簽合同的事都是陶某直接管的。去年11月份，焦作一個叫鐘某的人介紹四川一家建筑公司（名稱我不清楚）和公司簽訂過一份工程合同，并且還收取了對方70萬元的工程保證金，不過具體細節(jié)自己不清楚。陶某應該還有收取過其他公司的保證金。但綠源康沒有資金。陶某說全某引資，而且手續(xù)基本都沒有辦，所以他想這些項目是沒有什么希望。

9、證人喬X六（系武陟縣X村主任）證實：

陶某準備建廠用地是我村X村的趙立現(xiàn)承包的，道陶某和趙立現(xiàn)可能簽訂合同，陶某承包后蓋了幾間養(yǎng)殖房，后來因為陶某沒有給施工隊工程款，施工隊就不干走了，蓋的房都是半拉的，后來陶某也就不往這兒來了。趙立現(xiàn)我現(xiàn)在也找不到了，他還欠村里的承包費沒給，聽說他還欠銀行的貸款，人不知道跑哪兒了。

10、證人段X海（系武陟縣X村主任）證實：2009認識了陶某，知道他是綠源康公司的法人，后來陶某想租地種香椿、建冷庫，因為鄉(xiāng)里也提倡招商引資，所以就和他開始談合同的事，2010年9月份，在他在站前路的公司里段X海代表大聶村和陶某簽訂了一份土地租賃經(jīng)營合同，但是簽過合同后就沒有再見過陶某，也沒有和他聯(lián)系過，合同也就沒有再履行，因為他的資金沒有到賬，土地就沒有給他劃分。

11、合同協(xié)議書證實：陶某和被害單位簽訂合同，河南綠康源科貿(mào)有限公司委托代理人系呂X民、被害單位四川亞泰建設有限公司宜昌分公司委托代理人系余鳳彬。

12、租賃經(jīng)營合同證實：陶某與武陟縣X村簽訂了土地租賃合同，但該份合同并沒有實際履行。

13、項目備案表及情況說明證實：河南綠源康科貿(mào)有限公司關(guān)于香椿黃酮項目向焦作經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局要求進行項目備案，并由備案單位出具情況說明證實該備案表或備案確認書僅作為發(fā)展改革系統(tǒng)備案留存和項目辦理環(huán)境影響評價、規(guī)劃選址、土地等手續(xù)使用，無其他效力，而該備案立項亦不需要提供資金證明、項目可行性研究報告等資料。

14、陶某出具的借現(xiàn)金65.6萬元的借條。

15、收條證實，胡X東收到鐘某向被害單位交還的178000元欠款。

16、存款單傳真件系陶某所提及的68億支票的傳真件。

17、刑事判決書及釋放證明證實：被告人陶某因犯詐騙罪，于1999年11月1日被焦作市X區(qū)人民法院判處有期徒刑四年；因犯詐騙罪，于2008年1月30日被焦作市X區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個月，2009年4月20日刑滿釋放。

18、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲證明、戶籍證明等證據(jù)在卷佐證。

以上證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，查證屬實，足以認定。

本院認為：被告人陶某在申請公司注冊登記時，在未實際出資的情況下，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本1050萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成虛報注冊資本罪；被告人陶某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控其犯罪罪名成立。被告人陶某辯解，虛報注冊資本一事焦作市工商局執(zhí)法大隊已處理過，因此不應以虛報注冊資本罪追究其刑事責任；自己只是向鐘某借錢，沒有動用合同一方的質(zhì)保金，因此不能認定其犯詐騙罪的辯解理由與庭審查明的事實不符，本院不予采信。被告人陶某犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰。公訴機關(guān)提出的量刑意見適當，本院予以采信。綜合全某情節(jié)，對被告人陶某依照《中華人民共和國刑法》第一百五十八條第一款，第二百六十六條，第六十九條，第六十五條第一款，第六十四條，第五十二條，第五十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人陶某犯虛報注冊資本罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元；被告人陶某犯詐騙罪判處有期徒刑九年零六個月，并處罰金人民幣50000元。合并后決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣70000元。

（刑期自判決生效之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2011年7月19日起至2021年7月18日止，罰金在判決書生效后30日內(nèi)繳納）。

涉案贓款41萬元予以追繳。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接上訴于河南省焦作市中級人民法院。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長宋秀梅

審判員李某榮

審判員鄭連生

二○一二年五月九日

書記員張松云

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