原告：洛陽市豫西聯(lián)合建筑工程公司。住所地澗西區(qū)X路X號院X號樓。
法定代表人：趙某某，該公司經(jīng)理。
委托代理人：曲敬川，洛陽市X路法律事務(wù)所法律工作者。
被告：吳某某，男，65歲
被告：金某某，男，65歲
被告：洛寧縣工商行政管理局。住所地：洛寧縣X路。
法定代表人：袁某某，該工商行政管理局局長。
委托代理人：曹某某，該局法制股股長。
委托代理人：楊玉璞，洛寧縣法律援助中心律師。
原告洛陽市豫西聯(lián)合建筑工程公司（以下簡稱豫西建筑公司）因與被告吳某某、金某某、周當(dāng)森、洛寧縣建設(shè)管理委員會、中國建設(shè)銀行洛寧縣支行、洛寧縣工商行政管理局（以下簡稱洛寧縣工商局）建筑工程施工合同糾紛一案，于2005年4月14日向本院提起訴訟，本院于同日作出受理決定。依法組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理。在審理中，原告豫西建筑公司依法撤回對被告洛寧縣建設(shè)管理委員會、中國建設(shè)銀行洛寧縣支行的起訴。2005年10月12日，本院依法作出（2005）老民初字第X號民事判決：一、被告吳某某、周當(dāng)森自本判決生效后十五日內(nèi)共同返還原告洛陽市豫西聯(lián)合建筑工程公司13萬元整；二、被告吳某某、周當(dāng)森向原告洛陽市豫西聯(lián)合建筑工程公司支付該13萬元自1997年8月起至本判決確定的還款之日止的利息（利率按中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率計算）；三、駁回原告洛陽市豫西聯(lián)合建筑工程公司的其他訴訟請求。原告豫西建筑公司不服，提起上訴。2006年3月22日洛陽市中級人民法院依法作出（2006）洛民終字第X號民事判決：一、維持洛陽市老城區(qū)人民法院（2005）老民初字第X號民事判決第三項；二、變更洛陽市老城區(qū)人民法院（2005）老民初字第X號民事判決第一項為：吳某某、金某某、周當(dāng)森自本判決生效后十五日內(nèi)共同返還豫西建筑公司13萬元整；三、變更洛陽市老城區(qū)人民法院（2005）老民初字第X號民事判決第二項為：吳某某、金某某、周當(dāng)森向豫西建筑公司支付該13萬元自1997年8月起至本判決確定的返還款項之日止的利息（利率按中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率計算）。被告金某某不服，申請再審，2008年8月8日被告周當(dāng)森死亡，原告豫西建筑公司明確放棄對周當(dāng)森的訴訟請求，不要求其承擔(dān)任何法律責(zé)任。2008年12月26日洛陽市中級人民法院作出（2008）洛民再字第X號民事裁定：一、撤銷洛陽市老城區(qū)人民法院（2006）洛民終字第X號民事判決和洛陽市老城區(qū)人民法院（2005）老民初字第X號民事判決；二、發(fā)回老城區(qū)人民法院重審。本院于2009年5月15日立案重審，依法另行組成合議庭。于2009年10月16日公開開庭進(jìn)行了審理。原告豫西建筑公司的法定代表人趙某某及其委托代理人曲敬川、被告金某某，被告洛寧縣工商局的委托代理人袁某某、楊玉璞到庭參加訴訟，被告吳某某經(jīng)本院傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告豫西建筑公司訴稱：1997年6月13日，吳某某以河南省豫西蘋果集團總公司（以下簡稱蘋果集團總公司）籌建處工程部經(jīng)理的名義給豫西建筑公司打電話稱該公司想把豫西蘋果交易市場工程項目交給豫西建筑公司承建施工。經(jīng)接觸查閱洛寧縣籌建蘋果交易市場的有關(guān)文件以及工程設(shè)計圖紙后，1997年6月13日，豫西建筑公司與蘋果集團總公司簽訂建筑工程施工合同一份，該合同約定豫西蘋果交易市場工程總面積x平方米，總造價1000萬元，以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。豫西建筑公司為慎重起見，強調(diào)該合同必須經(jīng)主管部門對工程項目的真實性鑒定后，方能蓋章生效。后吳某某持合同到洛寧縣建委、中國建設(shè)銀行洛寧縣支行、洛寧縣工商局等三家單位進(jìn)行鑒證，并在合同上加蓋了公章。1997年6月23日，吳某某又以豫西蘋果交易市場籌建處工程部（甲方）的名義與豫西建筑公司（乙方）簽訂補充協(xié)議一份，該協(xié)議約定：雙方的合同簽訂后，乙方向甲方支付定金10萬元，甲方收到定金某，雙方簽訂的工程承包合同即告成立，雙方須嚴(yán)格執(zhí)行合同約定的各項規(guī)定，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；乙方按合同約定1997年6月30日進(jìn)入施工現(xiàn)場開工后（開始挖土方），甲方即將全部訂金某還給乙方，甲乙雙方繼續(xù)履行工程承包合同。補充協(xié)議簽訂后豫西建筑公司通過銀行向蘋果市場工程部吳某某支付工程定金10萬元；交付現(xiàn)金3萬元。吳某某收款后先后于同年7月19日、7月29日兩次給豫西建筑公司出具了加蓋蘋果市場工程部財務(wù)專用章的收據(jù)。在合同的約定期限內(nèi)，工程沒有開工，經(jīng)豫西建筑公司多次催促，吳某某總是以手續(xù)未辦妥為由推托。隨著時間的推移，豫西建筑公司對工程的真實性產(chǎn)生懷疑，直到1998年初，豫西建筑公司經(jīng)多方調(diào)查得知蘋果交易市場因缺乏資金某國家土地政策變更等原因，此項工程被迫停建，河南省豫西蘋果集團總公司未經(jīng)注冊登記，根本就不具備法人資格。豫西建筑公司在查明事實真相后，多次找吳某某要求返還定金13萬元。吳某某無理拒付。無奈，豫西建筑公司于1999年7月6日以吳某某、金某某、周當(dāng)森利用工程為誘餌，詐騙工程定金某成詐騙罪向洛陽市公安局澗西分局舉報，要求追究其三人的刑事責(zé)任。2005年3月3日，澗西公安分局告知豫西建筑公司，吳某某、金某某、周當(dāng)森的行為不構(gòu)成詐騙罪。為維護豫西建筑公司的合法權(quán)益，特提起訴訟請求法院判令吳某某、金某某、周當(dāng)森返還工程定金13萬元，并要求承擔(dān)利息損失x.88元（截止2005年4月止），同時要求洛寧縣工商局承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
本案在審理過程中，豫西建筑公司將其訴訟請求變更為：請求法院判令吳某某、金某某返還工程定金13萬元，并要求承擔(dān)利息損失x.92元（自2007年8月1日至2009年8月31日），合計為x.92元，及2009年8月31日至欠款清結(jié)之日止的利息（利率按中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率計算）。由于周當(dāng)森已經(jīng)去世，豫西建筑公司放棄對周當(dāng)森的訴訟請求，不要求其承擔(dān)任何法律責(zé)任；判令洛寧縣工商局承擔(dān)連帶責(zé)任。
被告金某某辨稱：1997年6月13日的建設(shè)工程施工合同系蘋果集團總公司與豫西建筑公司之間簽訂的，簽訂人分別是雙方的法定代表人周當(dāng)森和趙某某，合同上的蓋章分別是各自公司的章，金某某既不是合同的當(dāng)事人，又不是經(jīng)辦人，故該合同與金某某沒有法律關(guān)系；豫西建筑公司支付給蘋果集團總公司10萬元定金某3萬元中介費均是蘋果集團總公司開具的收據(jù)，由公司經(jīng)理周當(dāng)森簽字，并非金某某所開，故兩份收據(jù)與金某某沒有法律關(guān)系；蘋果集團總公司和其工程部是上下級關(guān)系，總公司經(jīng)理從工程部賬上通過工程部出納金某某先后借款10萬多元，總公司財務(wù)副總從金某某處借走2萬元，均出具有收據(jù)，且在收據(jù)上寫明總公司有錢后支付給工程部18萬元，但事后只還了10萬元，而且所還之款均有總公司經(jīng)理周當(dāng)森的簽字和工程部經(jīng)理吳某某的簽字蓋章。工程部收到豫西建筑公司的十萬元后先后支出x元，均有工程部經(jīng)理吳某某的簽字，說明金某某僅僅是工程部的出納員，財務(wù)進(jìn)出均是其工作行為，不是其個人行為，故豫西建筑公司稱金某某私自扣10萬元工程定金某有證據(jù)；洛寧縣政府在1997年4月21日宣布工程下馬，但1997年4月21日豫西建筑公司與蘋果集團總公司簽訂建筑工程施工合同時，洛寧縣工商局、洛寧縣建設(shè)銀行、洛寧縣建委作為該合同的鑒證單位在上面蓋了章，難道是這三家單位接到該工程下馬文件后，均同時疏忽了嗎由此可以看出，該工程確實系政府行為，而非個人行為。綜上，金某某在該案中不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
被告洛寧縣工商局辯稱，該案系合同糾紛，洛寧縣工商局既不是合同的一方，又不是合同的擔(dān)保人，豫西建筑公司將其列為被告不妥。根據(jù)最高人民法院的有關(guān)批復(fù)，洛寧縣工商局也不應(yīng)作為本案的第三人，原告的訴訟請求不能成立。原告訴求中指出3萬元系好處費，不是訂金，不應(yīng)受法律保護，要求洛寧縣工商局承擔(dān)13萬元定金某帶責(zé)任明顯無據(jù)；洛寧縣工商局系豫西建筑公司與蘋果集團總公司于1997年6月13日簽訂的建筑工程合同的監(jiān)制單位，并非其補充協(xié)議的監(jiān)制單位，該建筑工程合同并未就合同定金某行約定，故豫西建筑公司要求洛寧縣工商局承擔(dān)連帶責(zé)任沒有依據(jù)。另外，豫西建筑公司所稱的補充協(xié)議是1997年6月23日豫西建筑公司與豫西蘋果交易市場籌建處工程部所簽，該工程部與蘋果集團總公司系兩個單位，有各自的公章為證，雖然該協(xié)議是基于建筑工程合同的補充條款，但雙方簽訂時并未就合同內(nèi)容告知洛寧縣工商局，且雙方的負(fù)責(zé)人并未簽字，故該補充協(xié)議應(yīng)為無效協(xié)議；豫西建筑公司稱“根據(jù)本案事實和相關(guān)證據(jù)，吳某某與其簽訂的建筑工程施工合同所約定豫西蘋果交易市場工程項目是不存在的……”此結(jié)論是不正確的，依據(jù)洛寧縣工商局在法庭上提交的大量證據(jù)及省、市、縣、鎮(zhèn)的有關(guān)文件足以說明，該項目是存在的，并非根本不存在。正如豫西建筑公司所稱“由于沒有資金，加之國家土地凍結(jié)政策，此項目不再建了”這才是項目未能實施的原因所在，而國家政策的變化不是洛寧縣工商局在鑒證中所能把握的；洛寧縣工商局對該合同鑒證沒有過錯，其理由為：成立蘋果集團總公司系縣政府確定的重點項目，是省市計委“九五”期間篩選的處擬建的53個大中型工程項目之一，洛寧縣工商局作為一個職能部門，有責(zé)任對重點工程提供服務(wù)和支持，且該合同已有洛寧縣建委、中國建設(shè)銀行洛寧縣支行簽署意見在先，洛寧縣工商局有理由相信蘋果集團總公司在銀行存款300萬的真實性和履約能力，故其簽證沒有過錯；豫西建筑公司起訴已經(jīng)超過訴訟時效，法院不應(yīng)該受理。綜上，豫西建筑公司要求洛寧縣工商局承擔(dān)連帶責(zé)任不能成立。
被告吳某某未提交書面答辯材料。
根據(jù)各方當(dāng)事人的訴、辯和陳述意見，本院對本案爭議焦點歸納如下：1、以蘋果集團總公司名義與豫西建筑公司簽訂建筑工程合同并收取訂金某為的直接責(zé)任人是誰，誰應(yīng)該對該行為承擔(dān)責(zé)任；2、蘋果集團總公司收到訂金某，從賬中支付給金某某10萬元，與本建筑施工合同是否屬同一法律關(guān)系；3、該案是否應(yīng)當(dāng)追加洛寧縣聯(lián)營指揮部作為本案被告參加訴訟；4、洛寧縣工商管理局是否為本案適格被告，是否應(yīng)當(dāng)對本案承擔(dān)連帶責(zé)任；5、豫西建筑公司要求吳某某、金某某返還工程訂金某13萬元、利息x.92元是否應(yīng)予以支持；6、豫西建筑公司的起訴是否超過訴訟時效
原告豫西建筑公司在庭審中提交了以下證據(jù)：
1、建筑工程承包合同書一份。證明1997年3月19日蘋果集團總公司周當(dāng)森與吳某某、金某某簽訂工程承包合同書。該合同約定：甲方蘋果集團總公司負(fù)責(zé)行政管理資金某措，負(fù)責(zé)工程的監(jiān)督檢查和驗收，吳某某、金某某共同負(fù)責(zé)全部工程項目建設(shè)。
2、豫蘋任字（1997）X號文件。證明蘋果集團總公司聘任吳某某、金某某任豫西蘋果集團交易市場籌建處副主任。吳某某、金某某并兼任該處工程部經(jīng)理、副經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)工程部及建筑隊全權(quán)事務(wù)工作。
3、建設(shè)工程施工合同文本及補充協(xié)議各一份。證明1997年6月13日，蘋果集團總公司與豫西建筑公司簽訂合同。合同約定，發(fā)包方蘋果總公司將蘋果交易市場、營業(yè)房、綜合樓、儲存庫等工程發(fā)包給豫西建筑公司承包，工程造價暫定為1000萬元。洛寧縣建委、建行洛寧縣支行在合同上蓋了公章，洛寧縣工商局對合同進(jìn)行鑒證并蓋了章。1997年6月23日，吳某某、金某某代表豫西蘋果交易市場籌建處工程部與豫西建筑公司又簽訂了補充條款。主要約定，由豫西建筑公司交納承包工程訂金10萬元整。待1997年6月30日豫西建筑公司進(jìn)入施工現(xiàn)場后，工程訂金某部退還給豫西建筑公司。
4、收據(jù)2份。證明豫西建筑公司1997年6月24日通過農(nóng)村信用合作社給豫西蘋果交易市場籌建處支付工程定金10萬元，另外付給吳某某3萬元工程訂金。吳某某于1997年7月19日和1997年7月29日分別開了兩張收據(jù)，收據(jù)上加蓋有“河南省豫西蘋果集團總公司財務(wù)專用章”。
5、河南省、洛陽市、洛寧縣三級工商局查詢證明各一份。證明經(jīng)河南省、洛陽市、洛寧縣三級工商局查詢證明，蘋果集團總公司未依法注冊登記，不具備法人資格。
6、澗西公安分局書面通知一份。證明澗西區(qū)公安分局對豫西建筑公司報案吳某某系列詐騙13萬元案進(jìn)行立案偵查，經(jīng)過多方反復(fù)仔細(xì)查證和所收集的證據(jù)材料認(rèn)為吳某某等人尚不構(gòu)成詐騙罪。于2005年3月3日書面通知豫西建筑公司。
7、（1）、澗西區(qū)公安分局對吳某某的訊問筆錄一份；（2）、揭發(fā)材料一份。以上兩份證據(jù)用于證明1999年8月27日，吳某某向公安機關(guān)供述，1997年6-7月份，受蘋果集團總公司周當(dāng)森委托，就交易市場工程項目與豫西建筑公司簽訂施工合同。豫西建筑公司分別兩次付給吳某某工程訂金某13萬元。吳某某把13萬元工程訂金某部交給了副經(jīng)理兼會計金某某，公司財務(wù)出具了收到13萬元工程訂金某收據(jù)，并蓋有蘋果集團總公司財務(wù)章。吳某某書寫揭發(fā)材料揭發(fā)金某某私自扣豫西建筑公司工程訂金10萬元。
8、（1）、澗西區(qū)公安分局對金某某訪問筆錄一份；（2）、澗西區(qū)公安分局對金某某的訊問筆錄一份。證明內(nèi)容金某某向公安機關(guān)供述，金某某任豫西蘋果交易市場籌建處工程部副經(jīng)理、會計。1997年6月，吳某某聯(lián)系一個工程隊是豫西建筑公司，后來交了10萬元定金，是經(jīng)金某某手進(jìn)的賬，這部分錢頂?shù)艚鹉衬骋郧皦|進(jìn)去的投資款。
9、洛陽市公安局澗西分局對吳某某、金某某涉嫌詐騙一案向澗西區(qū)人大法工委所寫的匯報材料一份。證明蘋果集團總公司未經(jīng)工商機關(guān)注冊登記，不是合法單位。吳某某、金某某以簽訂合同為由，騙取工程訂金某為己有，主管故意非常明顯。
10、澗西區(qū)公安分局對周當(dāng)森詢問筆錄一份。證明2003年5月21日周當(dāng)森向公安機關(guān)供述，對于吳某某、金某某收取豫西建筑公司工程定金13萬元，他并不知道此事，也沒有見到。收據(jù)上的名字也不是他簽。
11、法庭審理筆錄一份。證明在卷宗第248頁庭審筆錄中顯示，質(zhì)證中，吳某某除對證據(jù)7即澗西區(qū)公安分局書面通知1份證據(jù)有異議外，對豫西建筑公司提交的吳某某、金某某共同承包蘋果交易市場項目工程意向書，收取豫西公司工程訂金13萬元以及澗西區(qū)公安分局詢問筆錄等證據(jù)均沒有任何異議。金某某質(zhì)證時陳述：對證據(jù)12即吳某某揭發(fā)金某某私自扣掉豫西公司10萬元的證據(jù)沒有異議。庭審筆錄260頁顯示金某某承認(rèn)10萬元用于抵用以前的墊資款。庭審筆錄261頁顯示：洛寧縣工商局對合同鑒證時其對蘋果集團總公司沒有依法注冊登記是明知的，說明其對該項目沒有進(jìn)行認(rèn)真地實質(zhì)性審查，草率鑒證。
經(jīng)質(zhì)證，金某某對證據(jù)1、2、3均沒有異議；對證據(jù)4證明方向有異議，認(rèn)為收據(jù)上是周當(dāng)森簽的字，不是吳某某簽的字，另外，3萬元是好處費，而不是工程訂金；對證據(jù)5因不了解情況，不予質(zhì)證；對證據(jù)6真實性有異議，金某某1999年11月底因不構(gòu)成詐騙罪被釋放，2005年澗西區(qū)公安分局才給豫西建筑公司下達(dá)不構(gòu)成詐騙罪的通知，說明該通知是其為了達(dá)到立案目的，通過熟人出具的，與事實不符，是違法的；對證據(jù)7真實性沒有異議，但是在一審開庭時，吳某某發(fā)表質(zhì)證意見時已經(jīng)推翻了該訊問筆錄中他陳述的內(nèi)容，認(rèn)為該筆錄是在公安機關(guān)恐嚇下才那樣陳述的，故不能作為定案依據(jù)；對證據(jù)8真實性沒有異議，證明方向有異議，該工程款是蘋果公司總公司還給其下屬的工程部的，工程部又把這錢用于工程了，金某某只是運作這個事情，不能說明這錢是給金某某個人了；對證據(jù)9真實性沒有異議，但是該材料有異議，認(rèn)為該材料是對金某某個人的誣陷；對證據(jù)10真實性沒有異議，對證明方向有異議，認(rèn)為這完全是周當(dāng)森推卸責(zé)任的說法，是他簽字蓋章，他不可能不知道；對證據(jù)11真實性沒有異議，對證明方向有異議，認(rèn)為3萬元是好處費，不是訂金，10萬元是蘋果集團總公司收的，不是工程部收的，合同是蘋果集團總公司和豫西建筑公司簽訂的，不是豫西建筑公司與工程部簽的。
洛寧縣工商局對證據(jù)3真實性沒有異議，補充合同是工程部，不是其原來鑒證的部門，這個部門與豫西建筑公司簽訂的合同，洛寧縣工商局沒有鑒證，洛寧縣工商局對交10萬元訂金某3萬元好處費的事情也不清楚，故其不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；對證據(jù)4真實性不發(fā)表意見，證明方向有異議，認(rèn)為上面3萬元沒有寫明是什么款，但是從豫西建筑公司的訴狀上可以看出，這3萬元是好處費；對證據(jù)6真實性、證明方向有異議，形式上不規(guī)范，內(nèi)容不真實，在第一次開庭時，吳某某、金某某拿出了許多證據(jù)證明1999年11月已經(jīng)被放出來，確定不構(gòu)成詐騙罪，案件已經(jīng)結(jié)案，該情況豫西建筑公司是明知的，時隔6年后，豫西建筑公司為了立這個案子，利用不正當(dāng)關(guān)系考慮到訴訟時效才出具了該通知，因此不能采信。對其他證據(jù)，因為不了解情況，認(rèn)為與洛寧縣工商局無關(guān)，不予質(zhì)證。
被告金某某在庭審中提交了以下證據(jù)材料：
1、建設(shè)工程施工合同文本復(fù)印件一份，證明合同主體是豫西建筑公司和蘋果集團總公司；
2、10萬元定金，3萬元中介費收據(jù)復(fù)印件兩份.證明該10萬元定金、3萬元中介費都是蘋果集團總公司所收；
3、蘋果公司聘用文件復(fù)印件一份。證明金某某是蘋果公司下屬工程部的負(fù)責(zé)人；
4、蘋果公司財務(wù)副總借貸收據(jù)一份。證明蘋果集團總公司副經(jīng)理郭榮賢借金某某2萬元，并且以后他要還給金某某18萬元用于工程前期費用；
5、蘋果集團總公司周當(dāng)森借、貸收據(jù)各一份。證明金某某收到蘋果集團總公司10萬元定金某，將該10萬元用于工程前期費用；
6、洛寧縣政府（1996）X號文件復(fù)印件一份。證明周當(dāng)森是蘋果集團總公司的董事長兼總經(jīng)理，同時也證明了洛寧縣建行、建委、工商局的領(lǐng)導(dǎo)都是豫西蘋果交易市場籌建處領(lǐng)導(dǎo)小組的成員；
7、工程勘察報告復(fù)印件一份。證明1997年4月30日工程剛剛開始，同時也證明洛寧縣政府稱4月20日該工程已經(jīng)下馬的文件是縣政府為了推卸責(zé)任而下的假證。
經(jīng)質(zhì)證，豫西建筑公司對于證據(jù)1真實性沒有異議，對證明方向有異議，認(rèn)為工程處不具備法人資格，不能簽訂合同，吳某某、金某某個人簽字后再拿去公司蓋章；對證據(jù)2真實性沒有異議，但對證明方向有異議，認(rèn)為3萬元也屬于訂金，金某某稱10萬元是經(jīng)過金某某手轉(zhuǎn)賬的，3萬元是交給吳某某了；對證據(jù)3真實性、證明方向沒有異議；對證據(jù)4、5、6、7，認(rèn)為與本案沒有關(guān)系，豫西建筑公司不予質(zhì)證。洛寧縣工商局對證據(jù)1、2、3均沒有異議；對證據(jù)4、5認(rèn)為與本案無關(guān)，不予質(zhì)證；對證據(jù)6、7沒有異議。
被告洛寧縣工商行政管理局在庭審中提交了以下證據(jù)材料：
第一組證據(jù)：
1、洛寧縣政府（1996）X號文件一份；
2、河南省計委（1995）X號文件一份；
3、河南省計委（1996）X號文件一份；
4、洛陽市計委（1996）X號文件一份；
5、洛陽市計委用地許可（1996）X號文件一份；
6、回族鎮(zhèn)政府征地證明一份；
7、洛寧縣政府（1996）X號印模啟用文件一份；
8、回族鎮(zhèn)（1996）X號關(guān)于補償問題成立了補償小組的文件一份，
9、洛寧縣扶貧開發(fā)文件一份；
10、洛寧縣工商局鑒證過的合同及補充協(xié)議各一份。
以上第一組證據(jù)用于證明蘋果集團總公司成立的真實性。
第二組證據(jù)：
1、最高人民法院關(guān)于經(jīng)鑒證的合同發(fā)生糾紛可否追究鑒證機關(guān)、工商行政管理局為訴訟第三人的批復(fù)一份。證明工商局在該類案中既不能作為被告，也不能作為第三人；
2、洛陽市經(jīng)濟合同管理辦法復(fù)印件一份。證明對合同沒有履約能力應(yīng)該由合同雙方當(dāng)事人履行，而不應(yīng)該由工商局、鑒證機關(guān)來履行；
3、中華人民共和國行政訴訟法若干問題的解釋第42條復(fù)印件一份。證明該案已經(jīng)超過行政訴訟的訴訟時效，工商局的賠償應(yīng)該是行政賠償；
4、2006年洛寧縣人民法院行政訴訟裁定書兩份。證明法院已經(jīng)駁回豫西建筑公司對洛寧縣工商局的行政訴訟。
經(jīng)質(zhì)證，豫西建筑公司對第一組證據(jù)認(rèn)為均是復(fù)印件，不符合證據(jù)要求，不予質(zhì)證；這些文件所涉及的都是豫西蘋果交易市場的文件，與豫西建筑公司簽訂合同的是蘋果集團總公司，故這些文件與豫西建筑公司無關(guān)，同時認(rèn)為這些證據(jù)都是虛假的，不真實。對第二組證據(jù)中證據(jù)1認(rèn)為已經(jīng)作廢，最高人民法院已經(jīng)于1996年4月19日下了新的答復(fù)，因此不能作為證據(jù)使用；證據(jù)2、3均是法律規(guī)定，對該證據(jù)本身沒有異議，但是他們沒有嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行；對證據(jù)4真實性沒有異議，但是他們提出的是行政訴訟，與本案無關(guān)。金某某對這些證據(jù)真實性、證明方向沒有異議。
本院根據(jù)當(dāng)事人的陳述、舉證及訴辯意見，本院對本案事實確認(rèn)如下：1994年4月18日洛寧縣聯(lián)合運輸指揮部下發(fā)寧聯(lián)字（1994）X號“關(guān)于成立豫西蘋果集團總公司的通知”的文件，該文件內(nèi)容為：“經(jīng)指揮部研究決定成立豫西蘋果集團總公司，該公司主要負(fù)責(zé)對我市、縣蘋果的代購、代銷、代儲、代運業(yè)務(wù)，為全民所有制單位，人員從內(nèi)部調(diào)整，周當(dāng)森兼任該公司總經(jīng)理”。該文件下發(fā)后成立河南省豫西蘋果集團總公司，周當(dāng)森擔(dān)任總經(jīng)理，該公司未依法進(jìn)行注冊登記，不具備法人資格。1996年2月29日，洛寧縣人民政府下發(fā)寧政文【1996】X號文件，該文件內(nèi)容為：經(jīng)洛寧縣人民政府研究決定成立“豫西蘋果交易市場籌建處領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由當(dāng)時的洛寧縣常務(wù)副縣長擔(dān)任，其他成員均系各主管副縣長、各委局正職擔(dān)任。該小組辦公室設(shè)在縣工經(jīng)委，周當(dāng)森任副主任。1996年4月3日，蘋果集團總公司下發(fā)豫蘋總字（1996）X號文件，該文件內(nèi)容為：經(jīng)研究決定成立“豫西蘋果交易市場籌建處”。1997年3月19日，周當(dāng)森以蘋果集團總公司（甲方）法人代表的名義與吳某某、金某某（其二人為乙方）簽訂工程承包合同書一份。該合同約定：甲方負(fù)責(zé)行政管理、資金某措、現(xiàn)場服務(wù)、服務(wù)人員及保衛(wèi)人員的組建，負(fù)責(zé)工程的監(jiān)督、檢查和驗收；乙方負(fù)責(zé)全部工程項目的建設(shè)，其中包括工期、質(zhì)量以及工程部的財務(wù)管理，及工程現(xiàn)場的全部管理；工程驗收合格后甲方如不能按時付清工程款，應(yīng)付一切經(jīng)濟責(zé)任，與乙方無關(guān)；乙方如工程質(zhì)量達(dá)不到驗收合格標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)付一切經(jīng)濟責(zé)任。1997年3月20日，蘋果集團總公司下發(fā)豫蘋總字（1997）X號文件，該文件內(nèi)容為：經(jīng)研究成立“豫西蘋果交易市場籌建處工程部”和“豫西蘋果交易市場籌建處洛陽辦事處”，并刻制了相應(yīng)的公章。同年3月25日蘋果集團總公司下發(fā)豫蘋任字（1997）X號文件，該文件內(nèi)容為：經(jīng)研究吳某某、金某某為豫西蘋果交易市場籌建處副主任，吳某某兼任豫西蘋果交易市場籌建處工程部經(jīng)理、金某某兼任副經(jīng)理，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)工程部及建筑隊全權(quán)事務(wù)工作。同年5月15日，周當(dāng)森以蘋果集團總公司法人代表的名義，給吳某某出具法人委托書一份，該委托書內(nèi)容為：經(jīng)總公司研究決定，委托吳某某同志為總公司法定委托人，主要負(fù)責(zé)辦理總公司工程發(fā)包、工程結(jié)算、現(xiàn)場調(diào)度指揮管理、資金某措支配使用等事宜的全權(quán)委托。同年6月13日，周當(dāng)森通過吳某某聯(lián)系以蘋果集團總公司的名義，與豫西建筑公司簽訂建設(shè)工程施工合同一份，該合同約定：由豫西建筑公司為蘋果集團總公司承建蘋果交易市場、營業(yè)房、綜合儲存庫，工程總面積為x平方米，總造價為1000萬元。洛寧縣建委、中國建設(shè)銀行洛寧縣支行分別在合同上加蓋了公章，洛寧縣工商局作為鑒證單位在合同上也加蓋公章。周當(dāng)森與趙某某在合同雙方法定代表人一欄中簽字并加蓋各自公司的公章。同年6月23日，吳某某以豫西蘋果交易市場籌建處工程部的名義與豫西建筑公司簽訂補充協(xié)議。該協(xié)議約定：豫西建筑公司交納工程合同定金10萬元，豫西建筑公司在繳納定金某施工合同宣告成立。協(xié)議同時還約定1997年6月30日工程開工。該補充協(xié)議上加蓋了豫西建筑公司與豫西蘋果交易市場籌建處工程部的章，雙方均無人簽字。補充協(xié)議簽訂后，同年6月24日，豫西建筑公司通過銀行向蘋果集團總公司支付工程定金10萬元；交付現(xiàn)金3萬元。收款后吳某某先后于同年7月19日、7月29日兩次給豫西建筑公司出具了加蓋蘋果集團總公司財務(wù)專用章的收據(jù)。在合同的約定期限內(nèi)，工程沒有開工，經(jīng)豫西建筑公司多次催促未果。1997年4月24日，洛寧縣人民政府下發(fā)寧政【1997】X號“關(guān)于停止在耕地上違法建房建廠的緊急通知”文件指出：根據(jù)黨中央、國務(wù)院關(guān)于凍結(jié)占用耕地一年，實施建設(shè)用地大清查時緊急通知，縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)無土地部門批準(zhǔn)用地手續(xù)的單位和個人，正在施工建設(shè)的，立即停止施工建設(shè)。該工程停工。后豫西建筑公司得知消息，多次找吳某某要求返還13萬元沒有結(jié)果。無奈，豫西建筑公司于1999年7月6日以吳某某利用工程為誘餌，詐騙工程定金13萬元構(gòu)成詐騙罪向洛陽市公安局澗西分局舉報，要求追究其刑事責(zé)任。2005年元月20日，澗西公安分局向豫西建筑公司下發(fā)通知一份，告知其吳某某系列詐騙案經(jīng)多方反復(fù)查證現(xiàn)已查明，吳某某詐騙資金13萬元一事，根據(jù)目前證據(jù)尚不構(gòu)成詐騙罪。為此豫西建筑公司于2005年4月14日向法院提起訴訟。
另查明：該工程開工前期費用由金某某墊資，在蘋果集團總公司1997年6月24日收到豫西建筑公司的10萬元工程定金某，將10萬元交到豫西蘋果交易市場籌建處工程部，同年9月2日，工程部向豫西蘋果集團總公司打請示報告要求將工程定金某于前期工程費用。9月5日，工程部財務(wù)人員金某某經(jīng)吳某某批準(zhǔn)分兩次分別從賬上支出x元、4000元用于歸還工程部前期借和欠金某某款項。9月23日，周當(dāng)森在工程部的請示報告上批示：“同意，由郭榮賢負(fù)責(zé)會同調(diào)解處理?！?工程定金)97、9、23周當(dāng)森”。
本院認(rèn)為，最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見第49條規(guī)定：法人或者其他組織應(yīng)登記而未登記即以法人或者其他組織名義進(jìn)行民事活動，或者他人冒用法人、或者其他組織進(jìn)行民事活動，或者法人、或者其他組織依法終止后仍以其名義進(jìn)行民事活動的，以直接責(zé)任人為被告。本案中蘋果集團總公司未經(jīng)注冊登記，不具備法人資格，周當(dāng)森即以該公司名義將豫西蘋果交易市場全部工程項目通過與被告吳某某、金某某簽訂承包合同的形式，約定由其二人墊資開工。被告吳某某和周當(dāng)森又以蘋果集團總公司的名義將工程轉(zhuǎn)包給原告豫西建筑公司，并與該公司簽訂建筑工程施工合同，收取該公司定金10萬元、現(xiàn)金3萬元，造成原告豫西建筑公司的13萬元至今無法追回，對此損失，被告吳某某和周當(dāng)森應(yīng)為直接責(zé)任人，應(yīng)共同承擔(dān)賠償責(zé)任。蘋果集團總公司未經(jīng)登記注冊，周當(dāng)森、吳某某以法人名義同豫西建筑公司簽訂合同，該合同不成立，行為人吳某某、周當(dāng)森為此收取的13萬元款項應(yīng)全部返還給原告豫西建筑公司，對該公司由此造成的損失應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。因收取定金10萬元、現(xiàn)金3萬元的時間分別是1997年7月19日和29日，故原告豫西建筑公司要求被告吳某某返還工程定金某現(xiàn)金，并自1997年8月1日起支付利息的訴訟請求，理由正當(dāng)，本院予以支持。原告豫西建筑公司放棄周當(dāng)森承擔(dān)責(zé)任的請求，不違反法律規(guī)定，本院予以確認(rèn)。關(guān)于原告豫西建筑公司提出的要求被告金某某返還定金某支付利息的訴訟請求，因原告豫西建筑公司在庭審中，沒有提交被告金某某參與了與其簽訂建筑工程合同和收取定金某相關(guān)證據(jù)，被告金某某又不予認(rèn)可，且被告金某某作為財務(wù)人員收到10萬元定金某經(jīng)工程部經(jīng)理吳某某批準(zhǔn)歸還其前期工程部所欠金某某的借款和欠款與本案不屬同一法律關(guān)系，故原告豫西建筑公司的該項訴訟請求，本院不予支持。關(guān)于原告豫西建筑公司提出要求洛寧縣工商行局承擔(dān)連帶賠償責(zé)任之主張，因鑒證屬工商行政管理機關(guān)審查合同的真實性、合法性的一種具體行政行為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于鑒證機關(guān)對經(jīng)濟合同鑒證錯誤給當(dāng)事人造成損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任的答復(fù)》（1996年4月19日），受損失的當(dāng)事人可提起行政訴訟，并要求鑒證機關(guān)予以賠償，故原告豫西建筑公司要求被告洛寧縣工商局承擔(dān)民事連帶責(zé)任的訴訟請求，因沒有法律依據(jù)，本院不予支持。關(guān)于被告金某某提出該案應(yīng)追加洛寧縣聯(lián)營指揮部為被告參加訴訟的問題，洛寧縣聯(lián)營指揮部雖然下文件決定成立蘋果集團總公司，但是與蘋果集團總公司未經(jīng)登記注冊即以法人名義與原告豫西建筑公司簽訂合同并收取定金某事并無直接的因果關(guān)系，故被告金某某的該項主張，本院不予采信。關(guān)于被告洛寧縣工商局提出原告豫西建筑公司起訴已超訴訟時效的問題，《最高人民法院關(guān)于審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規(guī)定》第十五條規(guī)定，權(quán)利人向公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院報案或者控告，請求保護其民事權(quán)利的，訴訟時效從其報案或者控告之日起中斷。本案中原告豫西建筑公司得知工程下馬后，于1999年7月6日以吳某某利用工程為誘餌，詐騙工程定金13萬元構(gòu)成詐騙罪向洛陽市公安局澗西分局舉報，要求追究其三人的刑事責(zé)任。澗西公安分局于2005年元月20日，向其下發(fā)通知，告知其吳某某系列詐騙案，根據(jù)目前證據(jù)尚不構(gòu)成詐騙罪。期間，已引起訴訟時效中斷，從2005年元月20日接到通知，到原告豫西建筑公司2005年4月14日向法院提起訴訟，并未超出兩年，故原告豫西建筑公司起訴不超訴訟時效。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條第一款，參照《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第49條之規(guī)定，經(jīng)院審判委員會討論，判決如下：
一、被告吳某某自本判決生效后十五日內(nèi)返還原告洛陽市豫西聯(lián)合建筑工程公司13萬元整；
二、被告吳某某向原告洛陽市豫西聯(lián)合建筑工程公司支付該13萬元自1997年8月1日起至本判決確定的還款之日止的利息（利率按中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率計算）；
三、駁回原告洛陽市豫西聯(lián)合建筑工程公司的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金某義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案受理費5400元，實際支出費2400元，共計7800元，由被告吳某某全部負(fù)擔(dān)（原告已墊付，待執(zhí)行時由被告吳某某支付給原告7800元）。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河南省洛陽市中級人民法院。
審判長：呂雅君
審判員：寧小建
審判員：賈偉
二00九年十一月九日
書記員：宋洋
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