（略）人民法院
刑事判決書(shū)
（2011）南法刑初字第X號(hào)
公訴機(jī)關(guān)（略）人民檢察院。
被告人江某，男，X年X月X日出生于（略），苗族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，?。裕?。2009年7月22日因本案被北京市公安局燕山分局捉獲，次日被刑事拘留，同年8月21日被該分局取保候?qū)彙?010年4月2日又因本案被（略）分局捉獲，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。現(xiàn)羈押于（略）看守所。
辯護(hù)人陳某某、陸某某，重慶金牧律師事務(wù)所律師。
被告人丁某（冒名丁某、“丁某理”），男，X年X月X日出生于（略），漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，?。裕?。2010年10月25日因本案被捉獲，次日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕?，F(xiàn)羈押于（略）看守所。
辯護(hù)人董某某、梁某，重慶中聯(lián)世通律師事務(wù)所律師。
被告人肖某某（冒名肖某、肖某、“肖某理”、“肖某監(jiān)”），男，X年X月X日出生于（略），漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，?。裕?。2010年10月25日因本案被捉獲，次日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。現(xiàn)羈押于（略）看守所。
辯護(hù)人胡某甲，重慶政遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。
被告人李某乙，女，X年X月X日出生于（略），漢族，中技文化，重慶航天信息有限公司職工，?。裕?。2010年11月23日因本案被捉獲，次日被刑事拘留，同年11月25日被取保候?qū)彛?011年1月27日被逮捕。現(xiàn)羈押于（略）看守所。
辯護(hù)人曾某丙、張某丁，重慶原野律師事務(wù)所律師。
被告人申某，女，X年X月X日出生于（略），漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，?。裕?。2010年4月11日因本案自動(dòng)投案，同月19日被取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人張某戊、羅某己，重慶圣石牛律師事務(wù)所律師。
被告人胡某庚（冒名“小胡”），男，X年X月X日出生于（略），漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，?。裕?。2010年11月14日因本案被捉獲，即日被刑事拘留，同年11月22日被監(jiān)視居住。
被告人莫某（冒名“小莫”、“莫某師”），X年X月X日出生于（略），漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住（略）。2010年11月23日因本案被捉獲，即日被刑事拘留，同年11月25日被取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人曾某辛，重慶鈞睿律師事務(wù)所律師。
被告人王某壬，男，X年X月X日出生于（略），漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，?。裕?010年4月30日因本案被捉獲，即日被刑事拘留，同年6月1日被取保候?qū)彛?011年1月27日被逮捕?，F(xiàn)羈押于（略）看守所。
辯護(hù)人余某癸、余某某，重慶恩特律師事務(wù)所律師。
被告人劉某某（曾某名劉某某），男，X年X月X日出生于（略），漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，?。裕?。2010年4月29日因本案被捉獲，即日被刑事拘留，同年6月1日被取保候?qū)彛?011年1月27日被逮捕?，F(xiàn)羈押于（略）看守所。
被告人卿某，女，X年X月X日出生于（略），漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，?。裕?010年4月29日因本案被捉獲，次日被刑事拘留，同年6月1日被取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人李某乙，四川迪揚(yáng)（重慶）律師事務(wù)所律師。
（略）人民檢察院于2011年2月11日、2月28日和同年6月8日先后以渝南檢刑訴[2010]X號(hào)、[2011]X號(hào)起訴書(shū)及渝南檢刑訴[2010]X號(hào)、[2011]X號(hào)附X號(hào)、附X號(hào)補(bǔ)充起訴書(shū)指控被告人江某、丁某、肖某某、李某乙、申某、胡某庚、莫某、王某壬、劉某某、卿某犯詐騙罪，向本院提起公訴、補(bǔ)充起訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2011年3月16日、17日和6月27日先后兩次公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。（略）人民檢察院指派檢察員陳某浩、代理檢察員陳某玉出庭支持公訴。上列被告人、辯護(hù)人均到庭參與訴訟。期間，公訴人、被告人江某的辯護(hù)人分別申某了延期審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
（略）人民檢察院指控，2008年11月，被告人江某伙同熊某某在本區(qū)南坪金臺(tái)大廈、浪高凱悅國(guó)際商務(wù)大廈，以重慶天三信息科技有限公司名義，以能提供股票交易內(nèi)幕消息、保證高額回報(bào)等虛假事由，騙取股民錢財(cái)，形成了以江某和熊某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人丁某等人為部門主任或負(fù)責(zé)人，以被告人肖某某等人為升級(jí)業(yè)某員，以被告人申某、李某乙、莫某、胡某庚等人為一般業(yè)某員，以被告人王某壬為培訓(xùn)負(fù)責(zé)人的詐騙犯罪集團(tuán)。被告人江某向集團(tuán)成員統(tǒng)一提供股民信息，并與熊某某、王某壬及各業(yè)某主任向集團(tuán)成員傳授犯罪方法；一般業(yè)某員、升級(jí)業(yè)某員、業(yè)某主任互相配合，反復(fù)詐騙受騙股民的錢財(cái)；然后，由被告人卿某按每月統(tǒng)計(jì)的詐騙數(shù)額予以分贓。2008年11月至2009年6月，該犯罪集團(tuán)先后騙取了134名被害人的錢財(cái)共計(jì)人民幣582.x萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2008年11月，被告人丁某冒名丁某，自稱是“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員，先后兩次打電話向被害人孫某某推薦股票，騙取孫某某的“入會(huì)費(fèi)”0.1萬(wàn)和0.58萬(wàn)元。
2、2008年10月，重慶天三信息科技有限公司業(yè)某員劉某某梅冒名劉某某兒，通過(guò)手機(jī)短信向劉某某推薦股票，騙取劉某某0.68萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶，后將劉某某紹給被告人丁某。丁某冒名丁某，在王某某的配合下，以繳納高級(jí)會(huì)員費(fèi)可享受更多股票信息等為借口，先后騙得劉某某匯款共70萬(wàn)元到指定帳戶。
3、2009年2月，被告人申某通過(guò)手機(jī)短信向譚某某推薦股票，騙得譚某0.28萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶；被告人肖某某冒名肖某，在申某的配合下騙得譚某某匯款20.518萬(wàn)元。后被告人丁某在肖某某的配合下，又騙得譚某某49.8176萬(wàn)元。
4、2009年3月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的李某乙打電話向周某某薦股票，先后騙取周某某0.68萬(wàn)元和3萬(wàn)元匯入指定帳戶。同年3月底，被告人丁某冒名丁某，謊稱自己正在競(jìng)選公司總監(jiān)，保證選上后向周某某供好的股票信息，又騙得周某某4.x萬(wàn)元匯入指定帳戶。
5、2008年12月初，被告人丁某向被害人高建平推薦股票并承諾每月30%的收益，騙取高建平將“入會(huì)費(fèi)”、“升級(jí)費(fèi)”共計(jì)2.18萬(wàn)元匯入指定帳戶。
6、2009年2月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的杜某某冒名杜某，與冒名肖某的被告人肖某某，先后向徐偉成推薦股票，并以交納“入會(huì)費(fèi)”、“升級(jí)費(fèi)”和簽訂“西南財(cái)經(jīng)集合資產(chǎn)管理協(xié)議”等為借口，共同騙得徐偉成匯款共10.5萬(wàn)元到其指定帳戶。
7、2009年4月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”公司業(yè)某員的李某乙（冒名），打電話向何溢華推薦股票，并以每月賺40%為誘餌騙何匯款0.68萬(wàn)元到指定帳戶。后被告人肖某某冒名肖某以“西南財(cái)經(jīng)”公司經(jīng)理的名義，騙取何溢華將會(huì)員費(fèi)0.5萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，肖某某又伙同另一業(yè)某員張某某，再次騙取何1萬(wàn)元升級(jí)費(fèi)。
8、2009年2月，被告人胡某庚打電話向蔡玉平推薦股票，騙取蔡玉平將0.1萬(wàn)元匯入指定帳戶；被告人丁某冒名丁某，伙同胡某庚又騙取蔡玉平將“高級(jí)會(huì)員費(fèi)”2.4萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后丁某以要競(jìng)選總監(jiān)需要幫助、保證選上總監(jiān)后提供好股票等為名，又騙取蔡玉平將5萬(wàn)元匯入指定帳戶。
9、2009年1月，被告人胡某庚打電話向劉某某青推薦股票，騙取劉某某0.68萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶；其后胡某庚將劉某某青推薦給被告人丁某，丁某以丁某理的名義，在胡某庚的配合下又騙取劉某某青將1萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
10、2008年11月，被告人胡某庚打電話向張某某平推薦股票，騙取張某某平將0.38萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶；后胡某庚把張某某平推薦給被告人丁某，丁某冒名丁某又騙取張某某平0.3萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”。
11、2009年4月，被告人胡某庚打電話向張某某祥推薦股票，以保證炒股利潤(rùn)翻番為由，騙取張某某祥將0.05萬(wàn)元匯入指定帳戶。
12、2009年9月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的李某乙打電話向肖某強(qiáng)推薦股票，先后兩次騙取肖某強(qiáng)將0.4萬(wàn)元（每次0.2萬(wàn)）“咨詢費(fèi)”匯入指定帳戶。后李某乙將肖某強(qiáng)推薦給被告人丁某，丁某冒名丁某，以李某乙的經(jīng)理名義騙取肖某強(qiáng)將0.68萬(wàn)元“咨詢費(fèi)”匯入指定帳戶。其后，肖某某冒名肖某，以公司老板兒子的名義，騙取肖某強(qiáng)將0.5萬(wàn)元“咨詢費(fèi)”匯入指定帳戶。
13、2009年3月至4月，被告人莫某以推薦炒股軟件為名打電話給何國(guó)云，騙取何國(guó)云將0.2萬(wàn)元匯入指定帳戶。
14、2008年12月，被告人李某乙打電話向龐建生推薦股票，以保證3個(gè)月贏利30%為借口，騙取龐建生將0.18萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員鄧某繼續(xù)打電話騙取龐建生將0.2萬(wàn)元匯入指定帳戶。2009年3月,“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員賴某冒名李某乙昊，在被告人李某乙的配合下，騙取龐建生將0.76萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)匯入指定帳戶。
15、2008年12月，被告人李某乙打電話向丁某推薦股票，騙取丁某將0.68萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)匯入指定帳戶。后被告人丁某冒名丁某，在李某乙的配合下，以保證每月贏利30%至50%、公司改制等借口，又騙取丁某將2.32萬(wàn)元匯入指定帳戶。
16、2009年5月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的王某壬打電話向被害人王某壬推薦股票，騙取被害人王某壬將0.1萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)匯入指定帳戶；后被告人肖某某冒名肖某，在業(yè)某員王某壬的配合下，以銷售總監(jiān)的名義，又騙取被害人王某壬1.88萬(wàn)元到指定帳戶。
17、2009年1月，“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員李某乙思打電話向廖國(guó)明推薦股票，以保證月收益30-40%為借口，騙取廖國(guó)明將0.68萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。其后,李某乙思將廖國(guó)明推薦給自稱是“西南財(cái)經(jīng)”劉某某理的人，該劉某某理又騙得廖國(guó)明將0.8萬(wàn)元匯入指定帳戶。劉某某將廖國(guó)明推薦給被告人丁某,丁某冒名“丁某理”與自稱劉某某理的人配合，以需繳納高端客戶會(huì)員費(fèi)為由，再次騙得廖國(guó)明將1萬(wàn)元匯入指定帳戶。
18、2009年2月份，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的楊某打電話向胡某庚平推薦股票，隨后又將被告人丁某推薦給胡某庚平，丁某冒名丁某與楊某配合，共同騙取胡某庚平將入會(huì)費(fèi)0.38萬(wàn)元匯入指定帳戶。后丁某將肖某某介紹給胡某庚平,肖某某冒名肖某理與丁某配合，又騙取胡某庚平將0.5萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
19、2009年2月，被告人申某打電話向徐汝峰推薦股票，騙取其將“會(huì)員費(fèi)”0.08萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，被告人肖某某冒名肖某理向徐汝峰推薦股票，以保證贏利10%為借口，又騙取徐汝峰將0.6萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
20、2009年5月，被告人李某乙打電話向劉某某推薦股票，以保證推薦的股票上漲為由，騙取劉某某將“入會(huì)費(fèi)”0.48萬(wàn)元匯入指定帳戶。
21、2009年3月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的周某（冒名）打電話向王某壬寧推薦股票，以提供建倉(cāng)拉升的股票為名，騙取王某壬寧將0.38萬(wàn)元“服務(wù)費(fèi)”匯入指定帳戶。其后，被告人肖某某冒名肖某監(jiān)向王某壬寧推薦股票，先后以其要升總監(jiān)需要幫助、正在做集合資產(chǎn)項(xiàng)目等事由，騙取王某壬寧將7萬(wàn)元匯入指定帳戶。
22、2009年1月，被告人李某乙打電話向許海華推薦股票，并以承諾收益30%以上為借口，騙取許海華將“入會(huì)費(fèi)”0.1萬(wàn)元匯入指定帳戶。
23、2009年1月，被告人申某打電話向吳中芬推薦股票，并騙取吳0.05萬(wàn)元匯款到指定帳戶。
24、2008年11月，被告人肖某某冒名肖某理打電話向李某某推薦投票，并以能獨(dú)立控制股價(jià)為由，騙取李某某將“入會(huì)費(fèi)”0.68萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，李某乙又以“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的名義，騙取李某某將“升級(jí)費(fèi)”0.5萬(wàn)元匯入指定帳戶。
25、2008年10月，被告人丁某冒名丁某向李某乙群推薦股票，騙取李某乙“入會(huì)費(fèi)”0.1萬(wàn)元匯入指定帳戶；其后丁某以李某乙群不是正式會(huì)員為由，再次騙取李某乙群將0.78萬(wàn)元匯入指定帳戶。后丁某又以自己競(jìng)選總監(jiān)需要支持、剛當(dāng)總監(jiān)未完成任務(wù)等借口，進(jìn)一步騙取李某乙2.5萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
26、2008年12月，被告人申某向陳某青推薦股票，騙取陳某入會(huì)費(fèi)0.1萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，另一名自稱是“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的女子，又騙取陳某0.5萬(wàn)元“服務(wù)費(fèi)”匯入指定帳戶。2009年2月，丁某冒名丁某以技術(shù)總監(jiān)的身份，先后騙陳某青將0.5萬(wàn)元和0.7萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
27、2009年5月，被告人申某向鄭銀松推薦股票，騙鄭將“入會(huì)費(fèi)”2.8萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后,自稱“西南財(cái)經(jīng)”總監(jiān)的趙某在熊某某配合下，又騙鄭銀松將10萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
28、2009年1月，被告人申某向溫紹中推薦股票，騙溫將“入會(huì)費(fèi)”0.4萬(wàn)元匯入指定帳戶。后自稱是“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的高翔以升級(jí)為名，又騙溫紹中將3.6萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
29、2008年底，自稱是“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的張某某向董某蘭推薦股票，騙董某入會(huì)費(fèi)0.68萬(wàn)元匯入其指定帳戶。后被告人丁某冒名丁某，以“西南財(cái)經(jīng)”經(jīng)理的名義，又騙董某蘭將4萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
30、2008年11月，自稱是“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的王某壬向龔孝成推薦股票，騙龔將入會(huì)費(fèi)0.1萬(wàn)元匯入其指定帳戶，后被告人丁某冒名丁某，以“西南財(cái)經(jīng)”經(jīng)理的名義，又騙龔孝成將0.48萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
31、2009年2月，肖某某冒名肖某以“西南財(cái)經(jīng)”證券部經(jīng)理的名義，向靳強(qiáng)電話推薦股票，并謊稱有內(nèi)部消息等，騙靳強(qiáng)將1.18萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入其指定帳戶。
32、2008年10月至2009年6月，該犯罪集團(tuán)成員李某乙、趙某、李某乙、杜某某、龍某（均另案處理）等人先后在與數(shù)名被害人電話聯(lián)系中，使用相同手段，騙得周某某、周某某、譚某某、周某庚等103名被害人共計(jì)人民幣357.x萬(wàn)元。
其中，2009年1月至3月，被告人莫某以公司客服部“客服老師”的名義，打電話對(duì)被公司其他業(yè)某員詐騙0.68萬(wàn)元的熊某某、被詐騙2.5658萬(wàn)元的史某某分別進(jìn)行安撫，并帶二人炒股。
2010年4月2日，被告人江某被抓獲；同月11日，被告人申某主動(dòng)投案；同月29日，被告人劉某某、卿某被抓獲；同月30日，被告人王某壬被抓獲。同年10月25日，被告人申某協(xié)助民警抓獲被告人丁某、肖某某。同年11月14日和23日，被告人胡某庚、李某乙、莫某先后被抓獲歸案。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉示了抓獲經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、公司檔案材料、注冊(cè)信息、搜查某錄、扣押清單、凍結(jié)存款通知書(shū)、查某存款通知書(shū)及明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、提取筆錄、房屋租賃協(xié)議、查某匯款通知書(shū)、情況說(shuō)明等書(shū)證、物證；證人馬某某、賈某某、劉某某、胡某某、張某某證言;被害人周某某、周某某、譚某某、譚某某、李某某、李某某、羅某某等134人的陳述；以及10名被告人在偵查某段的供述等證據(jù)為證。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，十被告人以保證炒股賺錢為名實(shí)施詐騙，其中被告人江某共詐騙134人人民幣582.x萬(wàn)元，被告人丁某共詐騙24人人民幣189.x萬(wàn)元，被告人肖某某共詐騙10人人民幣93.8556萬(wàn)元，被告人劉某某詐騙49人共計(jì)人民幣203.x萬(wàn)元，被告人卿某詐騙54人共計(jì)人民幣232.x萬(wàn)元，五被告人均屬詐騙數(shù)額特別巨大；被告人李某乙詐騙4人共計(jì)人民幣4.52萬(wàn)元，被告人申某詐騙6人共計(jì)人民幣24.228萬(wàn)元，被告人胡某庚詐騙4人共計(jì)人民幣4.91萬(wàn)元，被告人王某壬詐騙12人共計(jì)人民幣32.788萬(wàn)元，四被告人均屬詐騙數(shù)額巨大；被告人莫某詐騙3人人民幣2.7658萬(wàn)元，數(shù)額較大。十被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。且被告人江某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)，系犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人丁某、肖某某、李某乙、申某、胡某庚、莫某積極在集團(tuán)犯罪中詐騙被害人，系犯罪集團(tuán)的主犯；被告人王某壬、劉某某、卿某參與詐騙，均系犯罪集團(tuán)的從犯。此外，被告人申某具有自首和立功情節(jié)，被告人胡某庚在犯罪時(shí)是未成年人。
公訴機(jī)關(guān)提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第某百六十六條、第某十六條第某款、第某款、第某款、第某款、第某十七條、第某七條第某款、第某款、第某十七條第某款、第某十八條之規(guī)定定罪處罰。并建議對(duì)被告人江某、丁某、肖某某判處有期徒刑10年至15年，對(duì)被告人王某壬、劉某某、卿某判處有期徒刑4年至6年，對(duì)被告人申某、胡某庚、李某乙判處有期徒刑3年至4年，對(duì)被告人莫某判處有期徒刑6個(gè)月至1年6個(gè)月。
被告人江某辯稱其成立公司是為了銷售炒股軟件，不是為了詐騙；其未要求業(yè)某員使用化名，未提供培訓(xùn)資料；熊某某進(jìn)入公司后，要求持有公司50%股份，并全權(quán)管理公司業(yè)某，他就將公司交給熊某某管理，很少去公司，并不知道熊某某搞股票詐騙。其辯護(hù)人陳某某、陸某某提出：①江某成立公司的目的是為了賣炒股軟件，不是為了詐騙；②江某未參與公司后期的管理，全交由熊某某操作；③被害人按照其公司員工提供的信息炒股贏利后，交納“會(huì)員費(fèi)”是履行合同的行為，定罪應(yīng)定合同詐騙；④有的公司員工詐騙款項(xiàng)未進(jìn)入公司帳戶，應(yīng)屬個(gè)人詐騙；⑤江某具有退贓表現(xiàn)。二辯護(hù)人建議對(duì)江某從輕判處，并申某延期審理，后向法庭補(bǔ)充舉示了被告人江某被北京市公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施及退贓等書(shū)證。
被告人丁某辯稱其只騙了六、七人共計(jì)40萬(wàn)元左右。其辯護(hù)人董某某提出：丁某于2009年3月底某擔(dān)任業(yè)某一部主任，在此之前該部劉某某梅等人實(shí)施的20筆詐騙，不應(yīng)計(jì)入其犯罪金額；在此之后該部成員單獨(dú)實(shí)施的詐騙，亦不應(yīng)計(jì)入其犯罪金額；丁某是初犯，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)；建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人肖某某及其辯護(hù)人對(duì)指控的罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人提出，指控肖某某詐騙93.35萬(wàn)元的數(shù)額不確，肖某某未參與詐騙譚某某和徐偉成，應(yīng)將指控的26.532萬(wàn)元從其犯罪數(shù)額中予以扣除；肖某共同犯罪中只起次要作用，是從犯而不是主犯。
被告人李某乙及其辯護(hù)人對(duì)指控的罪名無(wú)異議。被告人李某乙辯稱其未配合丁某詐騙丁某；當(dāng)初進(jìn)入公司時(shí)并不知道是詐騙，在工作二個(gè)多月后才發(fā)現(xiàn)公司騙客戶，遂提出辭職但未獲準(zhǔn)許，于是主動(dòng)離開(kāi)了公司。其辯護(hù)人曾某丙、張某丁某出，李某乙參與詐騙的數(shù)額應(yīng)為1.44萬(wàn)元，而不是指控的4.52萬(wàn)元；李某乙不是主犯，而是從犯；李某乙系初犯，未使用假名，是主動(dòng)離開(kāi)公司，積極退贓，有悔罪表現(xiàn)。故建議法庭對(duì)其減輕處罰，判處二年以下有期徒刑，并適用緩刑。
被告人申某及其辯護(hù)人對(duì)指控的罪名和部分事實(shí)無(wú)異議，但辯稱其未配合肖某某詐騙譚某某。其辯護(hù)人張某戊、羅某己除同意申某本人的辯解外，還提出申某是從犯，具有自首情節(jié)和重大立功表現(xiàn)。
被告人胡某庚對(duì)指控的罪名和事實(shí)均無(wú)異議，但辯稱其進(jìn)入公司后只是一般業(yè)某員，不是主犯；其接到派出所電話后歸案，認(rèn)罪態(tài)度較好；犯罪時(shí)未滿18周某，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人莫某對(duì)指控的罪名無(wú)異議，但辯稱其未使用假名，在公司上班是向客戶推薦炒股軟件，且公司有合法的營(yíng)業(yè)某照。對(duì)補(bǔ)充起訴其參與詐騙熊某某、史某某的指控，辯稱其只接到過(guò)熊某某、史某某要求退錢的電話，并向公司匯報(bào)，但未帶二人炒股。其辯護(hù)人提出莫某的行為不構(gòu)成犯罪，具體理由是：指控莫某詐騙何國(guó)云2000元的證據(jù)不足，無(wú)匯款和收款憑據(jù)；莫某主觀上無(wú)詐騙故意，其向何國(guó)云推銷炒股軟件，非推薦股票；亦未達(dá)到單位犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。
被告人王某壬及其辯護(hù)人對(duì)指控的罪名無(wú)異議。辯護(hù)人提出王某壬未直接實(shí)施詐騙，作用小，情節(jié)輕微。
被告人劉某某對(duì)指控的罪名無(wú)異議。但辯稱其應(yīng)聘進(jìn)入西南財(cái)經(jīng)，在公司上班時(shí)間短，無(wú)詐騙故意。
被告人卿某及其辯護(hù)人對(duì)指控的罪名無(wú)異議。被告人卿某辯稱，其只負(fù)責(zé)發(fā)放工資，未向客戶推薦股票；其在最后一個(gè)月才知道公司詐騙客戶，指控其犯罪的數(shù)額太大。辯護(hù)人李某乙提出：指控卿某詐騙數(shù)額特別巨大于法無(wú)據(jù)，卿某是從犯，不應(yīng)對(duì)全部犯罪數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任；其未直接詐騙客戶，主觀罪過(guò)不大，是初犯；建議法庭對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。辯護(hù)人還當(dāng)庭舉示了卿某系懷孕婦女的醫(yī)生診斷證明書(shū)。
經(jīng)審理查某，2008年10月，被告人江某與熊某某（另案處理）共謀詐騙后，共同出資注冊(cè)成立了重慶天三信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱天三公司），先后在（略）南坪西路X號(hào)金臺(tái)大廈X樓、南岸區(qū)X路X號(hào)浪高凱悅國(guó)際商務(wù)大廈X樓租賃房屋作為“辦公”地點(diǎn)，在公司設(shè)立了客服部、財(cái)務(wù)部和多個(gè)業(yè)某（亦稱銷售部）等部門，并制定了嚴(yán)格的管理制度和考核要求。二人商定公司對(duì)外宣稱為“西南財(cái)經(jīng)”。同時(shí)，江某出資雇人在互聯(lián)網(wǎng)上注冊(cè)了“西南財(cái)經(jīng)”網(wǎng)站，并一度安排被告人劉某某負(fù)責(zé)維護(hù)，在網(wǎng)上非法打廣告向網(wǎng)民推薦股票。此外,江某從互聯(lián)網(wǎng)上以每條0.1元至0.15元不等的價(jià)格購(gòu)買“客戶”（即股民）信息，然后將信息交與熊某某及各部門負(fù)責(zé)人，由其安排公司業(yè)某員撥打電話聯(lián)系全國(guó)各地的股民；業(yè)某員向股民鼓吹公司資金雄厚、擁有頂級(jí)股票分析師、保證炒股高額回報(bào)、能提供股票交易內(nèi)幕消息等虛假事由，以需繳納“會(huì)員費(fèi)”、“升級(jí)會(huì)員費(fèi)”等為名,或以要晉升公司總監(jiān)、需打通內(nèi)部關(guān)系等為借口，讓股民往公司指定的江某、馬某某（江某之妻）或周某祥（江某之姐夫）三個(gè)私人銀行帳戶匯款，騙取錢財(cái)。
被告人江某與熊某某以公司名義先后糾集、招募了被告人丁某、肖某某、王某壬、卿某、劉某某、李某乙、申某、胡某庚、莫某及王某某、馮樹(shù)彬、魏再輝、江某、何雨宏、趙某（均另處）等人加入，形成了以被告人江某為公司“老總”，熊某某為公司業(yè)某主管（即總監(jiān)），被告人丁某與王某某、馮樹(shù)彬、魏再輝、江某、趙某格、何雨宏（均另處）為部門主任或負(fù)責(zé)人，被告人王某壬與陳某（另處）為業(yè)某培訓(xùn)人員，被告人卿某為公司財(cái)務(wù)人員，被告人肖某某與汪小明、趙某、霍培（均另處）為升級(jí)業(yè)某員，被告人申某、李某乙、莫某、胡某庚四人與吳高鴻（冒名高翔）、劉某某梅（冒名劉某某兒）、鄧某、李某乙、杜某某（均另處）等數(shù)十人為一般業(yè)某員的詐騙犯罪集團(tuán)。
被告人王某壬按照江某的安排招聘業(yè)某員，并與江某、熊某某、王某某及各業(yè)某主任一起對(duì)業(yè)某員進(jìn)行“培訓(xùn)”，傳授“五步成交技巧”、“經(jīng)典話述”等騙取股民信任和上當(dāng)?shù)姆椒ā＝?jīng)培訓(xùn)上崗的一般業(yè)某員向股民撥打電話，推薦由無(wú)股票分析資格的被告人劉某某與何雨宏、鄭林奎（另處）等選擇的股票，騙取被害人的“入會(huì)費(fèi)”。熊某某、王某某等人從“入會(huì)”的被害人中確定“升級(jí)”對(duì)象，再由一般業(yè)某員向“升級(jí)”對(duì)象編造升級(jí)業(yè)某員是操盤高手、炒股專家、握有更好的股票內(nèi)幕消息等虛假事由，將升級(jí)業(yè)某員推薦給被害人；升級(jí)業(yè)某員在一般業(yè)某員的配合下，進(jìn)一步騙取被害人的“升級(jí)會(huì)員費(fèi)”或“高級(jí)會(huì)員費(fèi)”。同時(shí)，客服部的人員參與對(duì)“入會(huì)”或“升級(jí)”后炒股失利的被害人進(jìn)行安撫和維持，并繼續(xù)煽動(dòng)被害人進(jìn)一步“升級(jí)”，從而騙取更多的匯款。各業(yè)某主任在一般業(yè)某員和升級(jí)業(yè)某員的配合下，也參與騙取被害人錢財(cái);同時(shí),其按月將本部門業(yè)某員的詐騙數(shù)額報(bào)至財(cái)務(wù)部被告人卿某處。被告人卿某以業(yè)某員個(gè)人及各部門業(yè)某大小為依據(jù)，按照一定比例在一般業(yè)某員、升級(jí)業(yè)某員、部門主任和公司“老總”、“總監(jiān)”之間進(jìn)行分贓。自2008年10月至2009年6月，該犯罪集團(tuán)先后騙取了133名被害人的匯款共計(jì)人民幣575.x萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2008年11月，被告人丁某冒名丁某，以“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的名義，先后兩次打電話給江某省如皋市的被害人孫某某，向其推薦股票，騙得孫某“入會(huì)費(fèi)”0.1萬(wàn)元和0.58萬(wàn)元匯入其指定賬戶。
2、2008年10月，天三公司業(yè)某員劉某某梅冒名劉某某兒，通過(guò)手機(jī)短信向江某省蘇州市的劉某某推薦股票，騙得劉某某將0.68萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。后劉某某梅將劉某某介紹給被告人丁某，丁某冒名丁某，在王某某的配合下，以需繳納“高級(jí)會(huì)員費(fèi)”并享受更多股票信息、自己競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目總監(jiān)需要支持、監(jiān)管老總過(guò)生日等名義，先后騙得劉某某匯入20萬(wàn)元和50萬(wàn)元到其指定帳戶。
3、2009年2月，被告人申某通過(guò)手機(jī)短信向四川省遂寧市的譚某某推薦股票，在騙取信任后，騙得譚某某將0.28萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。后被告人肖某某冒名肖某，以“公司主任”身份向譚某某推薦股票，并與申某配合，在當(dāng)月及次月上旬又騙得譚某某20.518萬(wàn)元。其后，被告人丁某在肖某某的配合下，以要競(jìng)爭(zhēng)操盤總監(jiān)、需打通關(guān)系等名義，再騙得譚某匯款49.8176萬(wàn)元。以上共騙得譚某某匯款70.6156萬(wàn)元。
4、2009年3月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的李某乙打電話向山東省淄博市的周某某薦股票，在獲取信任后騙取周某某0.68萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，李某乙以其因向周某某供股票信息而被公司扣押身份證為名，騙得周某某3萬(wàn)元匯入指定帳戶。同年3月底，被告人丁某冒名丁某，向周某某稱其正在競(jìng)選公司總監(jiān)，并保證選上后能向周某某供炒股信息，騙得周某某4.x萬(wàn)元匯入其指定帳戶。
5、2008年12月初，被告人丁某以向被害人高建平推薦股票并承諾每月30%的收益，先后騙取高建平將“入會(huì)費(fèi)”、“升級(jí)費(fèi)”共計(jì)2.18萬(wàn)元匯入指定帳戶。
6、2009年2月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的杜某某冒名杜某，打電話向浙江某寧?？h的徐偉成推薦股票。接著，被告人肖某某冒名肖某，以“西南財(cái)經(jīng)”經(jīng)理的名義向徐偉成推薦股票。同年3月至6月，二人以交納“入會(huì)費(fèi)”、“升級(jí)費(fèi)”和簽訂所謂“西南財(cái)經(jīng)集合資產(chǎn)管理協(xié)議”等為借口，共同騙得徐偉成先后八次匯款共10.5萬(wàn)元到其指定帳戶。
7、2009年4月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”公司業(yè)某員的李某乙（冒名），打電話向何溢華推薦股票，并以每月賺40%為誘餌騙何匯款0.68萬(wàn)元到公司指定帳戶。后被告人肖某某冒名肖某以“西南財(cái)經(jīng)”公司經(jīng)理的名義，騙取何溢華將會(huì)員費(fèi)0.5萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，肖某某又伙同另一業(yè)某員張某某，以能夠提供漲停股為幌子，再次騙取何1萬(wàn)元“升級(jí)費(fèi)”。
8、2009年2月，被告人胡某庚打電話向蔡玉平推薦股票，騙取蔡玉平將0.1萬(wàn)元匯入指定帳戶。被告人丁某冒名丁某，伙同胡某庚又騙取蔡玉平將“高級(jí)會(huì)員費(fèi)”2.4萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，丁某先后以其要競(jìng)選總監(jiān)需要幫助、保證選上總監(jiān)后提供好股票以及要離開(kāi)公司為名，騙取蔡玉平將5萬(wàn)元匯入指定帳戶。
9、2009年1月，被告人胡某庚打電話向劉某某青推薦股票，騙取劉某某青將0.68萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。其后，胡某庚將劉某某青推薦給被告人丁某，丁某以丁某理的名義，在胡某庚的配合下又騙取劉某某青將1萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
10、2008年11月，被告人胡某庚打電話向張某某平推薦股票，騙取張某某平將0.38萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶，其后，胡某庚把張某某平推薦給被告人丁某，丁某冒名丁某又騙取張某某平將0.3萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
11、2009年4月，被告人胡某庚打電話向張某某祥推薦股票，以保證炒股利潤(rùn)翻番為由，騙得張某某祥將0.05萬(wàn)元匯入指定帳戶。
12、2009年9月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的李某乙打電話向肖某強(qiáng)推薦股票，先后兩次騙得肖某強(qiáng)將0.4萬(wàn)元（每次0.2萬(wàn)）“咨詢費(fèi)”匯入指定帳戶。后李某乙將肖某強(qiáng)推薦給被告人丁某，丁某冒名丁某，以李某乙的經(jīng)理名義，騙取肖某強(qiáng)將0.68萬(wàn)元“咨詢費(fèi)”匯入指定帳戶。其后，肖某某冒名肖某，以公司老板兒子的名義又騙得肖某強(qiáng)將0.5萬(wàn)元“咨詢費(fèi)”匯入指定帳戶。
13、2009年3至4月，被告人莫某以推薦炒股軟件為名，打電話給何國(guó)云，騙得何國(guó)云將0.2萬(wàn)元匯入指定帳戶。
14、2008年12月，被告人李某乙打電話向龐建生推薦股票，以保證3個(gè)月贏利30%為幌子，騙得龐建生將0.18萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，鄧某以“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的名義，打電話繼續(xù)騙龐建生將0.2萬(wàn)元匯入指定帳戶。2009年3月,賴某冒名李某乙昊，以“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的名義，以要升任總監(jiān)為名，在被告人李某乙的配合下騙龐建生將0.76萬(wàn)元“服務(wù)費(fèi)”匯入指定帳戶。
15、2008年12月，被告人李某乙通過(guò)電話向丁某推薦股票，騙取丁某將0.68萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)匯入公司指定帳戶。其后，被告人丁某冒名丁某，在李某乙的配合下，以保證每月贏利30%至50%為幌子，又騙得丁某將2.32萬(wàn)元匯入指定帳戶。
16、2009年5月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的王某壬，打電話向被害人王某壬推薦股票，騙得被害人王某壬將0.1萬(wàn)元“服務(wù)費(fèi)”匯入指定帳戶。其后，被告人肖某某冒名肖某，在業(yè)某員王某壬的配合下，以銷售總監(jiān)的名義，又騙得被害人王某壬將1.88萬(wàn)元匯入指定帳戶。
17、2009年1月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的李某乙思打電話向廖國(guó)明推薦股票，以保證月收益30％-40%為幌子，騙廖國(guó)明將0.68萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。其后,李某乙思將廖國(guó)明推薦給“西南財(cái)經(jīng)”自稱“劉某某理”的人。該“劉某某理”以要組織“漲停版敢死隊(duì)”為名，騙得廖國(guó)明將0.8萬(wàn)元匯入指定帳戶。后被告人丁某冒名“丁某理”，在“劉某某理”的配合下，以需繳納“高端客戶會(huì)員費(fèi)”為名，再次騙得廖國(guó)明將1萬(wàn)元匯入指定帳戶。
18、2009年2月份，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的楊某打電話向胡某庚平推薦股票，隨后又將被告人丁某推薦給胡某庚平，丁某冒名丁某，在楊某的配合下共同騙得胡某庚平將“入會(huì)費(fèi)”0.38萬(wàn)元匯入指定帳戶。丁某將肖某某介紹給胡某庚平后,肖某某冒名肖某理，在丁某的配合下又騙得胡某庚平將0.5萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
19、2009年2月，被告人申某打電話向徐汝峰推薦股票，騙得其將“會(huì)員費(fèi)”0.08萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，被告人肖某某冒名肖某理向徐汝峰推薦股票，以保證贏利10%為幌子，又騙得徐汝峰將0.6萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
20、2009年5月，被告人李某乙打電話向劉某某推薦股票，并以保證推薦的股票上漲為幌子，騙得劉某某將“入會(huì)費(fèi)”0.48萬(wàn)元匯入指定帳戶。
21、2009年3月，天三公司業(yè)某員周某打電話向王某壬寧推薦股票，并以保證提供建倉(cāng)拉升的股票為幌子，騙得王某壬寧將0.38萬(wàn)元“服務(wù)費(fèi)”匯入指定帳戶。其后，被告人肖某某冒名“肖某監(jiān)”向王某壬寧推薦股票，又騙得王某壬寧將7萬(wàn)元匯入指定帳戶。
22、2009年1月，被告人李某乙通過(guò)電話向許海華推薦股票，并鼓吹收益在30%以上，騙得許海華將“入會(huì)費(fèi)”0.1萬(wàn)元匯入指定帳戶。
23、2009年1月，被告人申某通過(guò)電話向吳中芬推薦股票，并騙得吳將0.05萬(wàn)元匯入其指定帳戶。
24、2008年11月，被告人肖某某冒名“肖某理”通過(guò)電話向李某某推薦投票，并以能控制股價(jià)為借口，騙得李某某將“入會(huì)費(fèi)”0.68萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員李某乙進(jìn)一步騙取李某某“升級(jí)費(fèi)”0.5萬(wàn)元。
25、2008年10月，被告人丁某冒名丁某向李某乙群推薦股票，騙取其將“入會(huì)費(fèi)”0.1萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，丁某以李某乙群不是正式會(huì)員為由，再次騙取李某乙群將0.78萬(wàn)元匯入指定帳戶。后丁某又先后以其競(jìng)選總監(jiān)需要支持、剛當(dāng)總監(jiān)沒(méi)完成任務(wù)等借口，進(jìn)一步騙得李某乙群將2.5萬(wàn)元匯入公司指定帳戶。
26、2008年12月，被告人申某向陳某青推薦股票，騙取陳某“入會(huì)費(fèi)”0.1萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，另一名自稱是“西南財(cái)經(jīng)”的女業(yè)某員，又騙得陳某0.5萬(wàn)元的“服務(wù)費(fèi)”匯入指定帳戶。2009年2月，丁某冒名丁某，以“技術(shù)總監(jiān)”的身份先后騙取陳某青將0.5萬(wàn)元和0.7萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
27、2009年5月，被告人申某向鄭銀松推薦股票，騙取其將“入會(huì)費(fèi)”2.8萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后,自稱是“西南財(cái)經(jīng)”總監(jiān)的趙某在熊某某配合下，又騙取鄭銀松將10萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
28、2009年1月，被告人申某向溫紹中推薦股票，騙取其將“入會(huì)費(fèi)”0.4萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后，自稱是“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的高翔，以升級(jí)為名又騙得溫紹中將3.6萬(wàn)元的“升級(jí)會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
29、2008年底，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的張某某向董某蘭推薦股票，騙取其將“入會(huì)費(fèi)”0.68萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后,被告人丁某冒名丁某，以“西南財(cái)經(jīng)”經(jīng)理的名義又騙得董某蘭將4萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
30、2008年11月，自稱“西南財(cái)經(jīng)”業(yè)某員的王某壬向龔孝成推薦股票，騙取其將入會(huì)費(fèi)0.1萬(wàn)元匯入指定帳戶。其后,被告人丁某冒名丁某，以“西南財(cái)經(jīng)”經(jīng)理的名義又騙取龔孝成將0.48萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
31、2009年2月，肖某某冒名肖某，以“西南財(cái)經(jīng)”證券部經(jīng)理的名義向靳強(qiáng)電話推薦股票，并以有內(nèi)部消息等借口，騙得靳強(qiáng)將1.18萬(wàn)元“會(huì)員費(fèi)”匯入指定帳戶。
32、2008年10月至2009年6月，天三公司的業(yè)某員和升級(jí)業(yè)某員李某乙、趙某、李某乙、杜某某、龍某等人（均另案處理）先后打電話向周某某、周某某、付某某、譚某某等102人推薦股票，并使用假名字和以“西南財(cái)經(jīng)”的名義，編造其公司能暗箱操縱股票交易、能提供股票交易內(nèi)幕消息、保證炒股高回報(bào)等虛假事由，騙得周某某等102名被害人匯入款項(xiàng)共計(jì)人民幣350.9681萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：
(1)2009年2月至2009年6月，周某某被騙22.31萬(wàn)元。
(2)2009年4月至6月,周某某被趙某騙得102.1萬(wàn)元;
(3)2008年12月至2009年2月，譚某某被騙7.68萬(wàn)元。
(4)2009年5月，周某庚被騙0.38萬(wàn)元。
(5)2009年5月，劉某某保被騙0.38萬(wàn)元。
(6)2009年2月至3月，靳淑英被騙6.6萬(wàn)元。
(7)2009年6月，蘇洪麗被騙1.28萬(wàn)元。
(8)2009年6月，秦臘香被騙0.38萬(wàn)元。
(9)2009年3月，吳劍波被騙0.2萬(wàn)元。
(10)2009年5月，胡某庚霞被騙0.38萬(wàn)元。
(11)2009年4月，張某某明被騙0.1萬(wàn)元。
(12)2009年6月，王某壬利被騙1萬(wàn)元。
(13)2009年6月，吳艷秋被騙0.68萬(wàn)元。
(14)2009年5月，李某乙花被騙0.38萬(wàn)元。
(15)2009年5月至6月，吳麗萍被騙1.96萬(wàn)元。
(16)2009年1月至3月，程克榮被騙0.3萬(wàn)元。
(17)2009年4月，張某某被騙0.68萬(wàn)元。
(18)2009年2月至5月，陳某文被騙4.4萬(wàn)元。
(19)2009年5月，李某乙被騙0.4802萬(wàn)元。
(20)2009年1月至4月，馬某某麗被騙2.48萬(wàn)元。
(21)2008年12月，熊某某被騙0.68萬(wàn)元。后熊某某“西南財(cái)經(jīng)”投訴時(shí)，被告人莫某以公司客服部“客服老師”的名義，對(duì)熊某某進(jìn)行安撫，并通過(guò)電話帶熊某某股。
(22)2009年6月,王某壬被騙0.48萬(wàn)元。
(23)2009年4月，丁某奎被騙0.988萬(wàn)元。
(24)2009年4月至5月，邱澤娥被騙0.2萬(wàn)元。
(25)2009年5月，張某某宗被騙0.68萬(wàn)元。
(26)2009年2月至3月，丁某被騙9.67萬(wàn)元。
(27)2009年6月，王某壬超被騙0.38萬(wàn)元。
(28)2008年12月至2009年2月，左敏霞被騙1.18萬(wàn)元。
(29)2009年3月,尤玉華被騙0.38萬(wàn)元。
(30)2009年4月，羅某某被騙0.4萬(wàn)元。
(31)2009年6月，丁某蘭被騙0.3萬(wàn)元。
(32)2009年6月，付某英被騙0.15萬(wàn)元。
(33)2009年3月，劉某某明被騙0.68萬(wàn)元。
(34)2008年11月，王某壬奎被騙0.05萬(wàn)元。
(35)2009年3月至6月，陳某被騙51.3萬(wàn)元。
(36)2009年6月，孫某偉被騙1.88萬(wàn)元。
(37)2009年3月，岳玄策被騙0.13萬(wàn)元。
(38)2009年3月，柯國(guó)民被騙0.5008萬(wàn)元。
(39)2009年3月至4月，劉某某被騙0.38萬(wàn)元。
(40)2009年1月，林咸土被騙0.88萬(wàn)元。
(41)2009年3月，付某某被騙1.3001萬(wàn)元。
(42)2008年11月，馮凰被騙0.68萬(wàn)元。
(43)2009年5月，黃文偉被騙0.68萬(wàn)元。
(44)2008年10月至11月，陳某磧被騙0.35萬(wàn)元。
(45)2009年4月至5月，吳良進(jìn)被騙8.68萬(wàn)元。
(46)2009年2月，左衛(wèi)祥被騙0.05萬(wàn)元。
(47)2008年11月，鄭巧云被騙0.1萬(wàn)元。
(48)2009年6月，高愛(ài)霞被騙0.38萬(wàn)元。
(49)2009年6月，李某乙婷被騙0.68萬(wàn)元。
(50)2009年5月至6月，郝永忠被騙0.68萬(wàn)元。
(51)2009年5月，馮濤被騙0.18萬(wàn)元。
(52)2009年5月，楊某春被騙0.2萬(wàn)元。
(53)2009年3月，滕慧琛被騙0.2萬(wàn)元。
(54)2009年5月至6月，高偉被騙1.68萬(wàn)元。
(55)2009年6月，戴成濤被騙0.58萬(wàn)元。
(56)2009年5月至6月，李某乙寧被騙2.8萬(wàn)元。
(57)2009年5月，高銀寬被騙0.3萬(wàn)元。
(58)2009年3月，馬某某玲被騙0.5萬(wàn)元。
(59)2009年6月，黃文學(xué)被騙0.38萬(wàn)元。
(60)2009年6月，劉某某被騙0.68萬(wàn)元。
(61)2008年12月，鄭翠華被騙0.562萬(wàn)元。
(62)2009年4月，肖某被騙0.48萬(wàn)元。
(63)2009年5月，王某壬蓉被騙2萬(wàn)元。
(64)2009年6月，葉百花被騙0.2萬(wàn)元。
(65)2008年12月至2009年1月，辜天強(qiáng)被騙0.4萬(wàn)元。
(66)2009年5月，向文敏被騙1.62萬(wàn)元。
(67)2009年1月至2月，劉某某太被騙0.128萬(wàn)元。
(68)2009年6月，徐謹(jǐn)被騙12.88萬(wàn)元(其報(bào)警后已退還13萬(wàn)元)。
(69)2009年3月，鄧某艮被騙0.1萬(wàn)元（其報(bào)警后已退還）。
(70)2009年5月，葉楚洪被騙0.6802萬(wàn)元。
(71)2008年11月至2009年4月，於翠芬被騙1.68萬(wàn)元。
(72)2009年2月，姜衍東被騙0.6萬(wàn)元。
(73)2008年10月至11月，劉某某被騙0.88萬(wàn)元。
(74)2008年11月，韓寶劍被騙0.68萬(wàn)元。
(75)2009年4月，陳某被騙0.88萬(wàn)元。
(76)2008年12月，鄧某民被騙0.05萬(wàn)元。
(77)2008年11月至12月，封欽革被騙1.2萬(wàn)元。
(78)2008年10月，杜某三被騙0.38萬(wàn)元。
(79)2009年2月，黃明華被騙0.88萬(wàn)元。
(80)2008年12月至2009年5月，葛修蘭被騙3.7萬(wàn)元。
(81)2009年3月，黃亞世被騙1.1萬(wàn)元。
(82)2009年5月至6月，張某某強(qiáng)被騙3.36萬(wàn)元。
(83)2009年6月，肖某被騙22萬(wàn)元。
(84)2009年3月，徐留被騙0.68萬(wàn)元。
(85)2009年2月至3月，葛正輝被騙8.888萬(wàn)元。
(86)2009年4月至5月，蔡申某被騙13.675萬(wàn)元(其報(bào)案后已退還5萬(wàn)元)。
(87)2009年5月至6月，胡某庚榮被騙9.68萬(wàn)元。
(88)2008年9月至12月，吳杰被騙3.48萬(wàn)元。
(89)2008年12月至次年2月，康小平被騙0.3萬(wàn)元。
(90)2009年5月，趙某龍某騙0.38萬(wàn)元。
(91)2009年2月，劉某某海被騙0.88萬(wàn)元。
(92)2009年2月，許寶甜被騙0.42萬(wàn)元。
(93)2009年1月，鄧某瑩被騙0.48萬(wàn)元。
(94)2008年10月至11月，宋翊被騙0.36萬(wàn)元。
(95)2009年3月，朱海軍被騙3萬(wàn)元。
(96)2009年3月，柴芳被騙1萬(wàn)元。
(97)2009年6月，賈某某柱被騙0.48萬(wàn)元。
(98)2009年1月，尹某保被騙0.38萬(wàn)元。
(99)2009年5月至6月，王某壬開(kāi)被騙0.68萬(wàn)元；
(100)2009年5月，張某某輝被騙0.3萬(wàn)元；
(101)2009年3月，宋永忠被騙0.38萬(wàn)元；
(102)2009年2月至3月，史某某被騙2.5658萬(wàn)元。后史某“西南財(cái)經(jīng)”投訴時(shí)，被告人莫某以公司客服部“客服老師”的名義，對(duì)史某某進(jìn)行安撫，并通過(guò)電話帶其炒股。
2009年7月22日，北京市公安局燕山分局根據(jù)被害人徐瑾的報(bào)案，將被告人江某抓獲，同年8月21日對(duì)其取保候?qū)彙?010年4月2日，重慶市公安機(jī)關(guān)根據(jù)被害人周某某、王某壬寧的舉報(bào)，再次將江某捉獲歸案，兩地公安機(jī)關(guān)聯(lián)系后，決定由重慶市公安機(jī)關(guān)并案辦理。2010年4月11日，被告人申某自動(dòng)向重慶市公安機(jī)關(guān)投案；同月29日，被告人劉某某、卿某被抓獲；同月30日，被告人王某壬被捉獲；同年10月25日，被告人申某協(xié)助民警捉獲被告人丁某、肖某某；同年11月14日和23日，被告人胡某庚、李某乙、莫某先后被捉獲。
案發(fā)后，被告人江某于2010年1月21日和22日向北京市公安局燕山分局退出贓款94萬(wàn)元人民幣，該款已移交重慶市公安機(jī)關(guān)暫扣。2010年4月2日，（略）分局民警在貴州省貴陽(yáng)市江某的住處查某并扣押其現(xiàn)金人民幣11萬(wàn)元、“天賴”轎車2部、臺(tái)式電腦與筆記本電腦各2臺(tái)、手機(jī)9部、“三星”數(shù)碼相機(jī)1部和U盤3個(gè)等財(cái)物，后凍結(jié)其在中國(guó)建設(shè)銀行的帳戶資金21.1912萬(wàn)元，凍結(jié)其以“江某”名義在江某證券有限責(zé)任公司重慶證券營(yíng)業(yè)某開(kāi)戶購(gòu)買的股票x股（當(dāng)時(shí)市值15萬(wàn)余某）及資金194.8134萬(wàn)元。
審理中，被告人江某、丁某、肖某某分別供述其從詐騙犯罪中分得贓款290余某元、10萬(wàn)余某和7萬(wàn)元，被告人李某乙、申某、胡某庚、王某壬均供述其從公司領(lǐng)得工資和提成1萬(wàn)余某，被告人莫某、劉某某、卿某分別供述從公司領(lǐng)得工資和提成5000余某、7000元和1.2萬(wàn)元?，F(xiàn)被告人丁某、李某乙、申某、胡某庚、莫某、王某壬、劉某某、卿某已分別退出贓款5000元、2.2萬(wàn)元、5000元、5500元、2000元、1.19萬(wàn)元、6000元和3600元人民幣,均暫扣于本院。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）被害人陳述
被害人孫某某、劉某某、周某某、周某某、付某某、譚某某等133人的陳述，證實(shí)他們于2008年10月至2009年6月期間，分別接到電話自稱是“西南財(cái)經(jīng)”或“西南財(cái)經(jīng)公司”或“西南財(cái)經(jīng)證券公司”的人向其推薦股票，騙其成為會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)、升級(jí)費(fèi)或咨詢費(fèi)，其各自向?qū)Ψ教峁┑摹榜R某某”、“江某”、“周某祥”等銀行帳戶打款等事實(shí)。
（二）證人證言
1、證人馬某某證言證實(shí)：其夫江某于2008年下半年在（略）開(kāi)了一家名叫西南財(cái)經(jīng)的公司，江某是老板，公司員工都稱呼他為王某壬，公司設(shè)有財(cái)務(wù)部、業(yè)某、客戶服務(wù)部、市場(chǎng)某。戶名為馬某某建行和工行賬號(hào)，是江某叫她去開(kāi)給西南財(cái)經(jīng)公司用的。渝x車是江某買給她的，后過(guò)戶為貴x。
2、證人賈某某證言證實(shí)：2009年3月初，熊某某叫他從成都到西南財(cái)經(jīng)來(lái)幫忙，西南財(cái)經(jīng)實(shí)際上由天三公司經(jīng)營(yíng)管理，公司法人是王某壬，聽(tīng)說(shuō)真名叫江某。劉某某是客服部主管，他在客服部工作，對(duì)客戶自稱陳某。公司員工只拿工資，其余某錢都到老板那里去了。周某祥是死了的人，騙周某某100多萬(wàn)元的趙某也出車禍死了。
3、證人熊某某證言證實(shí)，2008年7月，其與江某同在重慶富久科技公司上班，該公司從事的是股票詐騙。后江某離開(kāi)該公司，于同年10月約其一起搞個(gè)自己的股票公司。她同意后，與江某各出5萬(wàn)元成立了天三公司，江某負(fù)責(zé)公司的注冊(cè)、場(chǎng)某、客戶資源等，她負(fù)責(zé)招聘人員、培訓(xùn)和業(yè)某管理等，并約定利潤(rùn)平分?！拔髂县?cái)經(jīng)”公司的名字是江某起的，稱名字大氣。她從其他公司帶到天三公司的業(yè)某員有肖某某、丁某等人。王某壬負(fù)責(zé)招聘和培訓(xùn)業(yè)某員，培訓(xùn)按江某的要求，有時(shí)江某親自進(jìn)行培訓(xùn)，業(yè)某員培訓(xùn)完后被分到業(yè)某的各個(gè)組。江某或馬某某將客戶資源發(fā)給每個(gè)組，業(yè)某員就打電話聯(lián)系客戶。客戶匯款來(lái)的收款帳戶，由江某發(fā)給每個(gè)組。公司負(fù)責(zé)升級(jí)的人是她，參與升級(jí)的人有肖某某、趙某等人。從2008年11月開(kāi)始，她一共分得300多萬(wàn)元，每月由江某將錢存到其農(nóng)某帳戶上。她退給客戶徐勤13萬(wàn)元，為保江某出來(lái)，給了江某50萬(wàn)元；在四川崇州花60多萬(wàn)元買了兩套房子等等。
4、證人劉某某證言證實(shí)，江某以個(gè)人名義租下南岸區(qū)浪高凱悅X樓開(kāi)辦了個(gè)公司，人員有七、八十人，并在電梯口立了寫著“某某財(cái)經(jīng)”的牌子，2009年7月份左右公司搬走。
5、證人胡某某的證言證實(shí)，其子胡某庚出生于農(nóng)某1990年11月16日，戶口是按農(nóng)某出生時(shí)間上的，按公歷應(yīng)為1991年1月1日。
（三）被告人供述
1、被告人江某供述：2008年11月份左右，我找代辦公司注冊(cè)了重慶天三科技有限公司，還注冊(cè)了西南財(cái)經(jīng)網(wǎng)，公司經(jīng)營(yíng)的范圍是計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷售和投資咨詢，不包括需要證監(jiān)會(huì)發(fā)許可證的證券投資咨詢。公司先開(kāi)在南坪金臺(tái)大廈X樓，次年2月搬到南坪浪高X樓。我們使用西南財(cái)經(jīng)是為了讓股們相信我們是一家正規(guī)的證券公司。熊某某提出要做股東，分公司50%的利潤(rùn)，我同意后，她就將魏再輝、肖某某、趙某等以前的部下叫來(lái)幫忙，組建了業(yè)某一部至五部。我、熊某某、何雨宏、魏再輝、劉某某幾個(gè)核心經(jīng)營(yíng)管理人都從事這個(gè)行業(yè)某久了，熟悉行規(guī)。行規(guī)就是給客戶非法推薦股票信息，編造各種理由收取客戶高額會(huì)員費(fèi)。公司所有員工都應(yīng)該清楚這種做法是違法的。收會(huì)員費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是3800、6800、x，但沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行，能騙多少是多少，有的業(yè)某員為了得到更多提成，亂編各種理由進(jìn)行詐騙，業(yè)某員趙某騙了一個(gè)北京人102萬(wàn)元。公司成立后共騙了一千人左右。公司員工流動(dòng)性大，一般維持在50人左右，員工基本上都有假名。
熊某某從網(wǎng)上招聘來(lái)股票分析師何雨宏、劉某某，并安排劉某某分管網(wǎng)站，卿某主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)收支和業(yè)某員業(yè)某統(tǒng)計(jì)，并負(fù)責(zé)發(fā)工資。人事部的王某壬招進(jìn)新員工后，由王某壬培訓(xùn)其一些基本的股票常識(shí)和給客戶打電話交流的技巧，教其如何詐騙客戶交錢入會(huì)。我從互聯(lián)網(wǎng)上以0.1-0.15元的價(jià)格購(gòu)買客戶的信息，然后交給熊某某，由她安排業(yè)某員打電話向客戶推薦股票。公司安裝有五六十部電話。股票是何雨宏、劉某某從網(wǎng)上選出的，業(yè)某員通過(guò)短息或打電話免費(fèi)提供給客戶。假如取得了客戶的信任，業(yè)某員就會(huì)說(shuō)不能長(zhǎng)期提供免費(fèi)信息，要繳納會(huì)費(fèi)成為公司的會(huì)員。客戶同意后，就讓其匯錢。業(yè)某員的工作到此結(jié)束，我們就騙取了客戶的會(huì)員費(fèi)?？蛻粼诔蔀闀?huì)員后，客戶資料就轉(zhuǎn)到了客服部，由客服部的業(yè)某員每天給客戶提供股票信息。假如提供的股票上漲，客戶就會(huì)繼續(xù)跟我們合作。假如提供的股票下跌，業(yè)某員就會(huì)跟客戶說(shuō)，公司有更好的老師或是專家可以帶其炒股，但是需要繳納費(fèi)用?？蛻衾U費(fèi)數(shù)額越高，業(yè)某員的業(yè)某就越高。公司明文規(guī)定業(yè)某員的業(yè)某越高，提成和工資就越高。我每月只考察業(yè)某，然后根據(jù)騙來(lái)的錢給他們發(fā)工資。公司業(yè)某員的底某是1000元加提成，客服部的老師是底某5000元加提成，業(yè)某主任按所在部門總收入提成。
2009年6月底某司停止經(jīng)營(yíng),我到貴州準(zhǔn)備重新成立公司就被抓了。我用妻子馬某某、姐夫周某祥和我自己的身份證分別在工行、農(nóng)某、建行開(kāi)戶，用于接收客戶匯來(lái)的入會(huì)費(fèi)、咨詢費(fèi)，總計(jì)金額500萬(wàn)元左右。熊某某一共分了300多萬(wàn)元。
2、被告人丁某供述：我于2008年11月左右到西南財(cái)經(jīng)上班。因?yàn)槲乙郧霸诔啥忌习鄷r(shí)就認(rèn)識(shí)熊某某，2008年底某時(shí)候，熊某某打電話叫我到重慶來(lái)上班，我就來(lái)了。公司的運(yùn)行模式是“大剛”負(fù)責(zé)招業(yè)某員和培訓(xùn)，然后江某把客戶資料、收款帳戶（開(kāi)始帳戶名是江某，后來(lái)是馬某某和周某祥）打印出來(lái)交給王某某他們，再發(fā)給我們交到每個(gè)業(yè)某員手上。業(yè)某員就開(kāi)始打電話聯(lián)系客戶，客戶有合作意向后，再由客服部的老師給客戶推薦股票，然后業(yè)某員再對(duì)客戶進(jìn)行催單，最后再根據(jù)客戶資金量由負(fù)責(zé)升級(jí)的業(yè)某員進(jìn)行“摳單”。客服部的老師有些人是業(yè)某的人，如莫某、鄧某等，還有的是后來(lái)招來(lái)的，江某直接在管理，如賈某某等。分析師最開(kāi)始是何雨宏，后來(lái)是鄭林奎、劉某某，分析師只負(fù)責(zé)分析股票，然后把他們分析的股票交給客服部老師推薦給客戶。我開(kāi)始是負(fù)責(zé)升級(jí)的業(yè)某員，兩三個(gè)月后升為業(yè)某一部主任，我主要負(fù)責(zé)帶領(lǐng)我部業(yè)某員多發(fā)展業(yè)某，對(duì)部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審計(jì)。熊某某、王某某兩個(gè)總監(jiān)負(fù)責(zé)篩選有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻簦梢岳^續(xù)騙錢），再分配到各個(gè)業(yè)某，由業(yè)某主任安排升級(jí)業(yè)某員與主任一起對(duì)客戶進(jìn)一步騙錢。我一般安排肖某某與我一起，編造理由詐騙客戶。我對(duì)客戶使用過(guò)“丁某”、“丁某理”的名字，肖某某使用過(guò)“肖某”、“肖某”的假名，趙某使用過(guò)“趙某監(jiān)”的假名。我發(fā)展的會(huì)員有高建平，騙了他2萬(wàn)多；劉某某是劉某某梅發(fā)展的客戶，由我做的升級(jí)，王某某配合我，共騙了他70幾萬(wàn)；姓蔡（指蔡玉平）的客戶是胡某庚發(fā)展的會(huì)員，我做的升級(jí)，騙了他幾萬(wàn)元；周某某是我做的升級(jí)；我和胡某庚騙過(guò)客戶劉某某青一萬(wàn)多元。我發(fā)展的會(huì)員約有十幾個(gè)，做升級(jí)的客戶也是十余某左右。共詐騙客戶資金計(jì)有100多萬(wàn)。錢都匯到公司提供的幾個(gè)帳戶上，我共分得約十余某元，最后一個(gè)月的工資沒(méi)有發(fā)。
3、被告人肖某某的供述：我是應(yīng)聘到西南財(cái)經(jīng)上班的,由王某壬培訓(xùn)了三天。我先在業(yè)某一部做一般業(yè)某員,后來(lái)做升級(jí)業(yè)某員。我先用肖某,后一直用肖某的假名與客戶聯(lián)系。我大概讓四、五十人交過(guò)會(huì)員費(fèi)，如申某讓客戶譚某某交了2800元入會(huì)費(fèi)后,我又用各種謊話讓譚某了10萬(wàn)元,后來(lái)熊某某、丁某又與譚某某聯(lián)系,讓譚某了50多萬(wàn)元;徐偉成開(kāi)始交了9800元會(huì)員費(fèi),我編造謊話又讓他交了1萬(wàn)元,趙某讓徐偉成再交了6萬(wàn)多元;我讓何溢華交了3000元會(huì)員費(fèi),丁某與其聯(lián)系,又讓何溢華交了1.88萬(wàn)元。我們向客戶提供的銀行賬號(hào),有江某在工行、農(nóng)某、建行的三個(gè)賬號(hào),馬某某在工行、農(nóng)某、建行、交行的四個(gè)賬戶,還有周某祥在工行、農(nóng)某、建行、中行的四個(gè)賬戶,都是公司用紙打印出來(lái)告訴我們的。我共分得7、8萬(wàn)元工資,騙了約一百多萬(wàn)元交給公司。
4、被告人李某乙供述：我通過(guò)同學(xué)介紹到天三公司上班，西南財(cái)經(jīng)公司是虛構(gòu)的，是想騙客戶的會(huì)員費(fèi)。我進(jìn)公司時(shí)是王某壬培訓(xùn)的，主要培訓(xùn)怎么給客戶打電話，我在公司銷售一部上班，組長(zhǎng)是丁某。主要是給客戶打電話，發(fā)展新客戶；還有就是配合升級(jí)業(yè)某員對(duì)客戶進(jìn)行升級(jí)，騙取客戶更多的會(huì)員費(fèi)。負(fù)責(zé)升級(jí)的業(yè)某員給客戶打完電話后，就會(huì)來(lái)告訴我，他們是用哪一種理由騙客戶交錢的，叫我配合好他們，不要讓客戶懷疑。丁某、肖某某、賴某都找我配合過(guò)。我一共騙了10個(gè)客戶左右。我給許海華打電話，叫他交7000元的會(huì)員費(fèi)；叫劉某某交了4800元的會(huì)員費(fèi)，叫一個(gè)姓丁某（指丁某）匯了6800元會(huì)員費(fèi)。后來(lái)丁某對(duì)姓丁某升級(jí)，我配合丁某一共騙了2萬(wàn)多元錢。我聯(lián)系了龐建生，他匯了1800元會(huì)員費(fèi)，熊某某打電話騙他交了剩下的2000元會(huì)員費(fèi)。后來(lái)賴某又對(duì)龐建生進(jìn)行升級(jí)，我和賴某配合，一共騙了龐建生1萬(wàn)多元。我聯(lián)系了李某乙輝，騙他交了9800元。我讓客戶把錢匯到“馬某某”的工行、農(nóng)某、建行、交行帳戶。
5、被告人申某供述：2008年12月1日，我在網(wǎng)上看到西南財(cái)經(jīng)正在招聘電話營(yíng)銷人員，就投了簡(jiǎn)歷。當(dāng)天下午王某壬叫我到公司面試通過(guò)后，第某天王某壬給我們十幾個(gè)人培訓(xùn)，每人都發(fā)有培訓(xùn)資料，一共培訓(xùn)了三天。培訓(xùn)過(guò)程完全是個(gè)洗腦的過(guò)程，反正就是給我們講，要想掙到錢，就照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求做。第某天就開(kāi)始上班，我被分到業(yè)某一部。我們業(yè)某員工資是底某加提成，我的底某在1000元左右，如果業(yè)某在3萬(wàn)以內(nèi)是提成10%，我最高一月領(lǐng)過(guò)1萬(wàn)多元。我總共領(lǐng)了二、三萬(wàn)元的工資。我們一部還有個(gè)要求，就是每人每月業(yè)某必須達(dá)到5000以上，不然就會(huì)被開(kāi)除。客戶資源是公司買來(lái)打印給我們的。公司收款帳戶是貼在我們業(yè)某員桌子上的，我才去公司時(shí)，用的是江某的帳戶，一個(gè)多月后，公司說(shuō)江某的帳號(hào)要審計(jì)，就換成了馬某某帳號(hào)。2009年5月份左右又換成了周某祥的帳號(hào)。我一共大約讓20多人交過(guò)入會(huì)費(fèi)，做升級(jí)的業(yè)某員還會(huì)進(jìn)一步套他們的錢。我讓譚某某交了2800元，后來(lái)被肖某某升級(jí)，我配合肖某某，譚某某又交了大約20萬(wàn)元左右，后肖某某與丁某配合再升級(jí)，總共騙了譚某某60多萬(wàn)元。我聯(lián)系了徐汝峰，給徐報(bào)的會(huì)員價(jià)是6800元，結(jié)果他只付某800元會(huì)員費(fèi)，后來(lái)肖某某與丁某配合將尾款騙來(lái)。我聯(lián)系陳某青交了1000元會(huì)員費(fèi)，后被丁某升級(jí)。我讓鄭銀松通過(guò)馬某某建行帳戶匯了2.8萬(wàn)元錢，后來(lái)趙某與熊某某一起對(duì)他升級(jí)，鄭銀松共被騙了十幾萬(wàn)。
6、被告人胡某庚的供述：我在網(wǎng)上看到公司招人，就投了簡(jiǎn)歷，后來(lái)打電話叫我去面試，就上班了。我從2008年11月份上班至2009年5月。公司給我說(shuō)的是電話營(yíng)銷，銷售一部的組長(zhǎng)是丁某，組員有我、賴某、肖某某、申某、李某乙、李某乙等，銷售三組有劉某某梅、莫某等人，銷售部業(yè)某員負(fù)責(zé)給客戶打電話，發(fā)展會(huì)員，客戶交會(huì)員費(fèi)后交給客服部老師帶做股票，銷售部組長(zhǎng)和升級(jí)業(yè)某員在銷售業(yè)某員的配合下進(jìn)一步對(duì)客戶“摳單”（再次騙錢）。業(yè)某員的業(yè)某都是組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)。給客戶打電話時(shí)有過(guò)保證，一般是給客戶講有內(nèi)部消息，跟著我們炒股會(huì)賺錢，有時(shí)保證會(huì)收益百分之幾十。我不知道是否有內(nèi)部消息，上面的人怎么安排我們就怎么說(shuō)。公司有時(shí)會(huì)叫所有業(yè)某員給客戶打電話，讓同時(shí)購(gòu)買同一支股票，以此來(lái)拉升股票。給客戶的保證不一定能兌現(xiàn)，但這樣給客戶講，他們才會(huì)相信我們。
我發(fā)展的客戶有十幾個(gè)左右，我叫劉某某青匯了6800元會(huì)員費(fèi)，丁某要我配合對(duì)劉某某青升級(jí)，我就把丁某推薦給了劉某某青，劉某某青又匯了1萬(wàn)元過(guò)來(lái)，我在劉某某青身上提成共有890元。我給客戶張某某平打電話，騙了他3800元會(huì)員費(fèi)，后把丁某推薦給張某某平，丁某又騙了張3000元的升級(jí)費(fèi)，我在張某某平身上得到530元的提成。我給客戶蔡玉平打電話，他匯了1000元過(guò)來(lái)，我又和丁某一起配合，蔡玉平匯了2.4萬(wàn)元過(guò)來(lái)，我在蔡玉平身上拿的提成是1300元。我發(fā)展一個(gè)姓李某乙女士成為會(huì)員，后來(lái)配合丁某做升級(jí)，總共詐騙了她升級(jí)費(fèi)6萬(wàn)余某，我在她身上拿到了3000多元的提成。張某某祥也是我發(fā)展的客戶，他只匯了500元會(huì)員費(fèi)。我在西南財(cái)經(jīng)公司期間共收入1萬(wàn)余某。
7、被告人劉某某的供述：2009年4月，我在網(wǎng)上看到西南財(cái)經(jīng)在招人，就在網(wǎng)上投了簡(jiǎn)歷，公司“王某壬”（即江某）就叫我去上班。上班后聽(tīng)說(shuō)公司以前有個(gè)分析師叫何雨宏，公司網(wǎng)站上有他的名字和照片。我主要負(fù)責(zé)分析股票，我沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)，一直干到7月份這家公司關(guān)閉時(shí)才離開(kāi)。我和另一個(gè)分析師鄭林奎、五個(gè)客服老師有一間單獨(dú)的辦公室，五個(gè)客服老師是莫某、鄧某、谷某某等人。我們把分析的股票推薦給客服老師，客服老師主要負(fù)責(zé)公司的售后部分，一方面帶會(huì)員客戶炒股，向其推薦一、兩支股票；另一方面要配合業(yè)某員、升級(jí)業(yè)某員敷衍客戶，如說(shuō)某某業(yè)某員出差了，或離開(kāi)公司了等。我理解客服老師的職責(zé)就是對(duì)客戶進(jìn)行安撫。有時(shí)個(gè)別客戶被套牢虧了很多錢，實(shí)在敷衍不過(guò)去了，客服老師偶爾會(huì)給客戶換一支股票，之后基本上不理會(huì)了。當(dāng)年5月下旬，我知道公司在從事詐騙。
8、被告人王某壬供述：2008年11月份左右，我畢業(yè)某找工作時(shí)，在互聯(lián)網(wǎng)上看到西南財(cái)經(jīng)招人，就投了求職申某，西南財(cái)經(jīng)“王某壬”（指江某）對(duì)我面試后，我就上班到2009年6月底，每月工資1000多元。西南財(cái)經(jīng)老總是江某，總監(jiān)是熊某某和王某某。我進(jìn)公司后，人事部與后勤部合在一起，由我一人負(fù)責(zé)。西南財(cái)經(jīng)公司的運(yùn)行模式是：江某從互聯(lián)網(wǎng)上買來(lái)客戶資料，然后將資料交給業(yè)某員，業(yè)某員給客戶打電話推薦股票；在客戶入會(huì)后，再將客戶交由客服部帶做股票；業(yè)某負(fù)責(zé)升級(jí)的人會(huì)讓客戶再交錢。我主要負(fù)責(zé)招業(yè)某員、培訓(xùn)新員工、寫光榮榜、購(gòu)買公司物品等雜務(wù)。光榮榜上的名單和業(yè)某是由卿某統(tǒng)計(jì)出來(lái)后交給我的。我對(duì)招進(jìn)來(lái)的新員工培訓(xùn)，就是教會(huì)他們打三通電話，如何跟單，如何與組長(zhǎng)一起完成逼單；培訓(xùn)資料有操作流程（CALL客話術(shù)）、經(jīng)典話術(shù)、公司管理制度等。西南財(cái)經(jīng)的獲利模式只有一條，就是騙客戶交會(huì)員費(fèi)。我共招聘、培訓(xùn)過(guò)二、三十名員工，有賴某、李某乙等人，有的員工是由王某某、江某親自負(fù)責(zé)培訓(xùn)，升級(jí)業(yè)某員由熊某某親自培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)后的業(yè)某員嚴(yán)格按照培訓(xùn)內(nèi)容給客戶打電話，利誘客戶交錢入會(huì)。
9、被告人莫某供述：我是2008年底某2009年7月在西南財(cái)經(jīng)公司上班，公司老總叫江某，負(fù)責(zé)對(duì)全公司進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)召集主管以上的人員開(kāi)會(huì)作出決定等。我先在業(yè)某，組長(zhǎng)是魏再輝。因業(yè)某不好，公司讓我擔(dān)任客服老師。我發(fā)現(xiàn)業(yè)某員使用假名字，汪小明使用王某壬的假名，劉某某梅使用假名劉某某，吳高紅使用假名高翔，就覺(jué)得公司在搞詐騙。公司搬到浪高后，詐騙客戶的錢越來(lái)越多，詐騙的方式也越來(lái)越大膽，我因?yàn)楣ぷ麟y找，想賺點(diǎn)工資，就繼續(xù)在公司干著欺騙客戶的事情。我們客服部的都知道公司是一個(gè)詐騙性質(zhì)的公司，因?yàn)楦鱾€(gè)部門主管和負(fù)責(zé)升級(jí)的業(yè)某員要求我們?cè)趺凑f(shuō)，我們就怎么說(shuō)，與他們配合，幫他們圓謊。被騙的客戶打電話到公司來(lái)，我們就給客戶說(shuō)業(yè)某員出差了，欺騙客戶。我當(dāng)業(yè)某員時(shí)，給全國(guó)各地的客戶打電話推薦股票，讓他們交納會(huì)員費(fèi)。當(dāng)客服老師共帶過(guò)40個(gè)人左右，我接到過(guò)熊某某與史某某打來(lái)的要求退款的電話，但未帶他們炒股。
10、被告人卿某供述：2008年10月份左右，我表姐熊某某打電話叫我到他們公司去上班，公司的“王某壬”（指江某）對(duì)我面試后，我就去上班了。我是西南財(cái)經(jīng)公司的財(cái)務(wù)員，整個(gè)財(cái)務(wù)部就我一個(gè)人，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工業(yè)某和給員工發(fā)工資。每天由業(yè)某員將業(yè)某表填好后交給主任簽字，再交給我；公司收入帳號(hào)上到了錢，我的手機(jī)會(huì)收到信息，以此來(lái)確認(rèn)員工的業(yè)某。業(yè)某員的工資是按基本工資（第某個(gè)月800元，后來(lái)漲到1000元）加上業(yè)某10%的提成，業(yè)某主任是基本工資2500元加上整個(gè)部總業(yè)某10%的提成，總監(jiān)的基本工資是5000元加上整個(gè)公司總業(yè)某10%的提成，客服部的老師是基本工資1200元左右加上每帶一個(gè)客戶5元錢，分析師的工資開(kāi)始是5000元加上總業(yè)某的百分之零點(diǎn)幾提成，后來(lái)就是固定工資3000元。人事部和財(cái)務(wù)部的工資都只有1000多元的固定工資。我每個(gè)月把工資單弄好后，從網(wǎng)上直接將工資轉(zhuǎn)到員工的卡上。公司后來(lái)安排周某秀統(tǒng)計(jì)員工業(yè)某，周某秀統(tǒng)計(jì)完后再交給我檢查，我把業(yè)某排名后交給王某壬寫上光榮榜。公司搬到浪高后，前臺(tái)的李某乙就沒(méi)有上班了，由周某秀負(fù)責(zé)前臺(tái)，打印客戶信息、電話的工作由我負(fù)責(zé)，江某從QQ上發(fā)給我，我打印出來(lái)后交給業(yè)某各主任。
部門主任審核業(yè)某員的客戶表，我查某屬實(shí)后，就對(duì)業(yè)某員的業(yè)某統(tǒng)計(jì)，每月月底某作一張某某績(jī)明細(xì)表和一張某某資表，并將工資打到業(yè)某員的銀行卡上，工資表的內(nèi)容有業(yè)某員姓名、底某、個(gè)人業(yè)某、提成等。2009年5月份，公司詐騙的行為越來(lái)越過(guò)分，投訴的客戶也越來(lái)越多，我感到公司在從事詐騙。5月底，公司網(wǎng)站就關(guān)了，6月底，公司準(zhǔn)備搬到貴州，就出事了。
（四）物證、書(shū)證
1、公司注冊(cè)登記資料、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、網(wǎng)站注冊(cè)信息及資料證實(shí)，重慶天三信息科技有限公司于2008年9月注冊(cè)登記成立，法定代理人為江某，公司股東為江某和熊某某，公司經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷售等；江某以其妻馬某某名義注冊(cè)“西南財(cái)經(jīng)”網(wǎng)站。
2、房屋租賃協(xié)議及合同證實(shí)，江某于2008年10月10日租用南岸區(qū)X路X號(hào)金臺(tái)大廈作為公司辦公樓，于2009年2月25日租用南岸區(qū)X路X號(hào)B塔樓（即浪高愷悅商務(wù)大樓）第X層作為公司辦公樓。
3、電話號(hào)碼清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從重慶聯(lián)通公司查某獲得重慶天三信息科技有限公司注冊(cè)使用的電話號(hào)碼，共有279個(gè)。
4、銀行轉(zhuǎn)帳憑證、銀行卡明細(xì)單、業(yè)某回單、匯款憑條及匯款明細(xì)，證實(shí)了本案被害人匯出被騙款，以及“馬某某”、“江某”、“周某祥”等銀行帳戶收到贓款的進(jìn)帳情況。
5、業(yè)某明細(xì)表、工資表證實(shí)了被告人丁某、肖某某、胡某庚等人詐騙的“業(yè)某”及其從公司領(lǐng)取的“工資”與“業(yè)某”掛鉤等情況。
6、指認(rèn)照片證實(shí)，卿某指認(rèn)其在公司上班期間使用過(guò)的電腦及其制作的“工資表”、“業(yè)某表”等。
7、提取筆錄及提取到的公司管理與考核制度、培訓(xùn)資料（包括《經(jīng)典話術(shù)》、《西南財(cái)經(jīng)五步成交技巧》等）數(shù)份證實(shí)，被告人江某對(duì)其公司實(shí)行管理、考核和人員培訓(xùn)等情況。
8、搜查某錄、查某、凍結(jié)存款通知書(shū)、扣押物品清單等證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)被告人江某及其公司的財(cái)物等情況。包括扣押江某現(xiàn)金105萬(wàn)元，凍結(jié)其建設(shè)銀行帳戶資金21.1912萬(wàn)元，凍結(jié)以其兄“江某”名義開(kāi)戶購(gòu)買的股票x股（市值15萬(wàn)余某）及資金194.8134萬(wàn)元；扣押“天賴”轎車2部、臺(tái)式電腦與筆記本電腦各2臺(tái)、手機(jī)9部、數(shù)碼相機(jī)1部、U盤3個(gè)，以及銀行卡15張、存折1張、江某證券重慶證券部保證金帳戶1張（編號(hào)為x）、周某祥等、人的身份證4個(gè)、“西南財(cái)經(jīng)網(wǎng)”員工身份證復(fù)印證一疊、相冊(cè)、營(yíng)業(yè)某照若干等物品。
9、（略）分局出具的情況說(shuō)明證實(shí)，該分局于2010年12月3日在工商業(yè)某系統(tǒng)中查某，無(wú)字號(hào)名稱為“西南財(cái)經(jīng)公司”的企業(yè)。
10、中國(guó)證監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局出具的復(fù)函證實(shí)，從事證券、期貨投資咨詢業(yè)某，必須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的業(yè)某許可，西南財(cái)經(jīng)網(wǎng)未取得業(yè)某許可。
11、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，江某辨認(rèn)出熊某某、王某壬、劉某某、卿某等均是其天山公司的員工；丁某辨認(rèn)出胡某庚是其銷售一部的業(yè)某員，申某辯認(rèn)出肖某某（冒名肖某）是公司業(yè)某一部的升級(jí)業(yè)某員，申某、賈某某均辨認(rèn)出江某即是西周某經(jīng)公司的“王某壬”，莫某辨認(rèn)出吳高紅（冒名高翔）是公司業(yè)某三部的升級(jí)業(yè)某員，胡某庚辨認(rèn)出江某、肖某某、申某、熊某某、王某某是西南財(cái)經(jīng)公司的老板與同事，李某乙、胡某庚、卿某分別辨認(rèn)出王某壬是公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)的人，王某壬辨認(rèn)出劉某某是西南財(cái)經(jīng)公司的分析師，卿某是財(cái)務(wù)員。
12、到案經(jīng)過(guò)、捉獲經(jīng)過(guò)、刑事拘留證、取保決定書(shū)、釋放通知書(shū)和情況說(shuō)明等，證實(shí)本案被告人歸案和羈押時(shí)間等情況，以及被告人申某自動(dòng)投案并協(xié)助民警抓獲被告人丁某、肖某某等事實(shí)。
亦有公訴人及被告人江某的辯護(hù)人陳某某、陸某某分別提供的北京市公安局燕山分局出具的刑事拘留證、取保決定書(shū)、釋放通知書(shū)和工作說(shuō)明，證實(shí)被告人江某于案發(fā)前已因本案先被北京市公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，后退出部分贓款的事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人丁某等人詐騙被害人尹某7萬(wàn)元（起訴書(shū)第32筆中的第〈58〉筆）的證據(jù)中，被害人尹某陳述其受騙匯款的時(shí)間是2008年6月26日至同年9月23日，匯入帳戶是“舒春霞”，并有匯款明細(xì)印證。因被告人江某組織的“西南財(cái)經(jīng)”詐騙集團(tuán)形成于2008年10月，依現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定該筆詐騙與江某詐騙集團(tuán)有關(guān)；被告人丁某當(dāng)庭否認(rèn)對(duì)尹某實(shí)施詐騙，現(xiàn)有證據(jù)亦不足以認(rèn)定丁某參與該筆詐騙。故該筆7萬(wàn)元應(yīng)從指控的詐騙犯罪數(shù)額中予以扣除。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人莫某參與詐騙熊某某、史某某的證據(jù)中，被害人熊某某、史某某的陳述與被告人莫某的供述相互印證，亦有匯款的書(shū)證佐證。被告人莫某在業(yè)某上班時(shí)即已明知天三公司從事詐騙活動(dòng)，被調(diào)至客服部后，仍對(duì)打電話前來(lái)投訴的被害人熊某某、史某某進(jìn)行安撫和欺騙，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其參與詐騙該二被害人。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)證人胡某某的證言來(lái)認(rèn)定被告人胡某庚系未成年人，而該證人證言證實(shí)胡某庚出生于X年X月X日，這與胡某庚戶口資料載明的出生時(shí)間為1990年11月16日不符，在無(wú)其他證據(jù)印證的情況下，應(yīng)按戶口資料登記的時(shí)間來(lái)認(rèn)定被告人胡某庚的出生時(shí)間，其于2008年11月16日已滿18周某?？胤阶C據(jù)表明，胡某庚詐騙被害人的時(shí)間是在2008年11月至次年4月，其中4.23萬(wàn)元詐騙于2009年1月至4月，3000元詐騙于2008年12月19日，3800元詐騙于2008年11月至12月之間。從有利于被告人出發(fā)，對(duì)3800元宜認(rèn)定為被告人胡某庚未滿18周某時(shí)所詐騙。
從證據(jù)上可認(rèn)定被告人丁某自2008年3月1日開(kāi)始擔(dān)任業(yè)某一部主任，故其涉及的詐騙數(shù)額，應(yīng)為此前其個(gè)人參與的詐騙數(shù)額，加上此后其負(fù)責(zé)的部門詐騙數(shù)額之和，即為189.x萬(wàn)元。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，宜以按受過(guò)被告人王某壬培訓(xùn)的業(yè)某員的詐騙數(shù)額，來(lái)認(rèn)定王某壬的詐騙數(shù)額，即為32.788萬(wàn)元；宜按被告人劉某某、卿某分別供述其明知詐騙后公司詐騙的數(shù)額，即劉某某自2009年5月20日起，卿某自同年5月1日起，來(lái)計(jì)算其各自詐騙的數(shù)額，分別應(yīng)為203.93萬(wàn)余某和232.48萬(wàn)余某。
本院認(rèn)為，被告人江某等十名被告人以非法占有為目的，以虛構(gòu)的“西南財(cái)經(jīng)”公司為名，通過(guò)電話聯(lián)系全國(guó)各地的股民，以能提供內(nèi)部股票信息和保證炒股賺錢等為由，以收取所謂“入會(huì)費(fèi)”、“升級(jí)會(huì)員費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等名義，共同騙取股民現(xiàn)金，其中，被告人江某所涉詐騙金額達(dá)575.3128萬(wàn)元，被告人丁某所涉詐騙金額為189.x萬(wàn)元（含直接參與詐騙96.x萬(wàn)元），被告人肖某某直接參與詐騙93.8556萬(wàn)元，被告人劉某某所涉詐騙金額為203.93萬(wàn)余某，被告人卿某所涉詐騙金額為232.48萬(wàn)余某，五人均屬詐騙數(shù)額特別巨大；被告人申某直接參與詐騙24.228萬(wàn)元，被告人王某壬所涉詐騙金額為32.788萬(wàn)元，二人均屬詐騙數(shù)額巨大；被告人李某乙直接參與詐騙4.52萬(wàn)元，被告人胡某庚直接參與詐騙4.91萬(wàn)元，被告人莫某直接參與詐騙2.7658萬(wàn)元，三人均屬詐騙數(shù)額較大。十被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)當(dāng)按照十被告人各自對(duì)應(yīng)的量刑幅度分別予以判處。
被告人江某與熊某某糾集被告人丁某、肖某某等人，以公司為依托，組成較為固定的犯罪組織，有預(yù)謀、有計(jì)劃地實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，是犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)組織完整，集團(tuán)成員之間分工嚴(yán)密，配合默契，對(duì)騙來(lái)的錢財(cái)按等級(jí)高低和“業(yè)某”大小進(jìn)行分贓。被告人江某在犯罪集團(tuán)中起組織、指揮作用，系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，依法應(yīng)按集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人丁某系公司部門的負(fù)責(zé)人，對(duì)部門團(tuán)伙成員進(jìn)行管理和考核，并從部門業(yè)某中提成，其在犯罪集團(tuán)中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)按所參與的全部犯罪處罰；被告人肖某某、李某乙、申某、胡某庚、莫某、王某壬、劉某某、卿某均系受雇傭人員，在犯罪集團(tuán)中起次要作用，系從犯，結(jié)合其各自具有的其他量刑情節(jié)，依法可予不同程度的從輕、減輕處罰。被告人肖某某、李某乙、申某、王某壬、卿某的辯護(hù)人分別提出該五被告人是從犯和作用較小的辯護(hù)意見(jiàn)，均能成立，應(yīng)予采納。
被告人江某及其辯護(hù)人提出成立天三公司是為了銷售炒股軟件，不是為了詐騙，以及被告人莫某辯稱其未向客戶推薦股票，而只是推薦炒股軟件的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：被告人江某在偵查某段從未供述過(guò)向客戶銷售了炒股軟件，卻多次供述與熊某某先在其他公司從事向股民非法推薦股票的詐騙活動(dòng)，后二人商定成立自己的公司采取相同方法騙錢，并為此注冊(cè)了非法的“西南財(cái)經(jīng)”網(wǎng)站；同案人熊某某供述對(duì)此予以印證；被告人申某、李某乙當(dāng)庭供述公司從未要求其向客戶推銷炒股軟件；百余某被害人在陳述中均未講過(guò)購(gòu)買了炒股軟件。故被告人江某、莫某及其辯護(hù)人的上述辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。被告人江某伙同他人為了實(shí)施違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立天三公司，并化名為“西南財(cái)經(jīng)”公司詐騙股民，按照《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第某條之規(guī)定，對(duì)此不以單位犯罪論處，而應(yīng)認(rèn)定為個(gè)人共同犯罪。
被告人江某等人的犯罪行為不是發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中，其與被害人之間無(wú)合同關(guān)系，不符合法律規(guī)定的合同詐騙罪之構(gòu)成要件。辯護(hù)人陳某某提出本案應(yīng)定合同詐騙罪的意見(jiàn)不能成立，不予采納。
被告人江某及其辯護(hù)人提出公司交給熊某某管理后，江某很少去公司，未參與公司后期的管理，并不知道熊某某搞股票詐騙，亦未提供培訓(xùn)資料的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，與公安機(jī)關(guān)的提取筆錄、江某在偵查某段的供述和其他同案人的供述均不相符，不能成立，不予采納。
被告人莫某在應(yīng)聘進(jìn)入天三公司后，公司對(duì)其進(jìn)行“業(yè)某培訓(xùn)”，向其傳授詐騙股民的“話述”與“技巧”；被告人劉某某明知自己無(wú)從事股票咨詢的執(zhí)業(yè)某格，卻從事分析推薦股票“工作”，并負(fù)責(zé)維護(hù)非法的公司網(wǎng)站。二被告人明知或應(yīng)當(dāng)明知自己的行為涉嫌違法犯罪，仍與其他同伙一起從事詐騙股民的犯罪活動(dòng)，并從中獲取利益。該二被告人及其辯護(hù)人提出無(wú)詐騙故意的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
被告人丁某、肖某某、李某乙、卿某及四被告人的辯護(hù)人分別對(duì)該四被告人涉案金額提出的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，均與控方指控證據(jù)不符，不能成立，不予采納。
被告人王某壬、劉某某、卿某在天三公司分別負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、網(wǎng)站維護(hù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)等綜合事務(wù)，未直接對(duì)被害人進(jìn)行詐騙，但其實(shí)施的活動(dòng)是該犯罪集團(tuán)違法犯罪活動(dòng)的組成部分。公訴機(jī)關(guān)對(duì)王某壬的犯罪金額按受其培訓(xùn)業(yè)某員詐騙的數(shù)額認(rèn)定，對(duì)劉某某、卿某的犯罪金額分別按其供述明知犯罪后涉案與經(jīng)手的集團(tuán)犯罪數(shù)額認(rèn)定，理由充分合理，應(yīng)予確認(rèn)。辯護(hù)人李某乙提出指控卿某詐騙數(shù)額特別巨大于法無(wú)據(jù)的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。同時(shí)，鑒于該三被告人未直接對(duì)被害人實(shí)施電話和短信詐騙，均可酌情從輕處罰。
被告人申某能自動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首；其歸案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他同案犯，具有立功表現(xiàn)，故可依法對(duì)其減輕處罰。被告人胡某庚詐騙的絕大部分金額發(fā)生于其已滿18周某之后，只有3800元系其未滿18周某時(shí)詐騙，故對(duì)被告人胡某庚詐騙3800元可依法從輕處罰。被告人江某、丁某、李某乙、申某、胡某庚、莫某、王某壬、劉某某、卿某在案發(fā)后和審理中分別退出其所得全部或部分贓款,具有退贓表現(xiàn)，均可酌情予以不同程度的從輕處罰。并對(duì)被告人李某乙、申某、胡某庚、莫某均可適用緩刑。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第某百六十六條、第某十二條、第某十三條、第某十五條第某款、第某十六條、第某十七條、第某十七條第某款、第某十八條、第某七條第某款、第某款、第某十三條第某款、第某十二條第某款、第某款、第某十三條第某款、第某款、第某十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人江某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣x元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年4月2日起至2023年3月1日止。罰金限于判決生效后即繳納。）
二、被告人丁某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣x元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年10月25日起至2020年10月24日止。罰金限于判決生效后即繳納。）
三、被告人肖某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣x元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年10月25日起至2018年10月24日止。罰金限于判決生效后即繳納。）
四、被告人李某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣x元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于判決生效后即繳納。）
五、被告人申某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣x元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于判決生效后即繳納。）
六、被告人胡某庚犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣x元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于判決生效后即繳納。）
七、被告人莫某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣x元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于判決生效后即繳納。）
八、被告人王某壬犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣x元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年1月27日起至2014年6月23日止。罰金限于判決生效后即繳納。）
九、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣x元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年1月27日起至2014年6月22日止。罰金限于判決生效后即繳納。）
十、被告人卿某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣x元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于判決生效后即繳納。）
十一、追繳被告人丁某、李某乙、申某、胡某庚、莫某、王某壬、劉某某、卿某分別所退贓款5000元、2.2萬(wàn)元、5000元、5500元、2000元、1.19萬(wàn)元、6000元和3600元人民幣（共計(jì)6.1萬(wàn)元），分別返還給各被害人。對(duì)其未退贓款繼續(xù)予以追繳。
十二、責(zé)令被告人江某繼續(xù)退賠各被害人尚未追回的經(jīng)濟(jì)損失（詳見(jiàn)附表）。
十三、責(zé)令被告人丁某、肖某某、李某乙、申某、胡某庚、莫某、王某壬、劉某某、卿某繼續(xù)退賠各自參與詐騙的被害人尚未追回的經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第某日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向重慶市第某中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng)陳某華
代理審判員謝虎
人民陪審員許永惠
二○一一年七月二十日
書(shū)記員龔一
許桂永
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